内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 郝银平 2023年，本人作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着认真、严谨、 负责的态度，勤勉尽责，积极参加公司召开的各类会议，独立客观行使权利，忠 实履行独立董事职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人郝银平，1969年8月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产 评估师。 现任乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师，内蒙古华兴资产评 估事务所（普通合伙）执行事务合伙人，滨化集团股份有限公司独立董事，公司 独立董事。 2023年7月24日，公司董事会完成换届选举工作，本人经公司2023年第一次 临时股东大会选举，继续担任公司独立董事，任期三年。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-018号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 并与其保留不超过 5 艘同型船舶订单选择权，船舶订单选择权由公司按照实际 情况酌情决定是否行使。 上述所有的化学品船舶含税总价不超过 32 亿元人民币（该金额为初步估算 金额，最终以实际建造金额为准）。 2、董事会审议情况 本次投资事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 投资标的：化学品船舶 投资金额：本次投资建造的化学品船舶含税总价不超过 32 亿元人民币（该 金额为初步估算金额，最终以实际建造金额为准）。 本次投资事项已经内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-011号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第四次会议分别于 2024 年 4 月 15 日、4 月 21 日以邮件及电话通知的方式发出 会议通知及补充通知。会议于 2024 年 4 月 25 日 10:30 在公司会议室召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杜江波先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体监事审议，会议对下列事项作出决议： 一、审议通过《监事会 2023 年度工作报告》 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 根据《公司法》《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定， 监事会对公司编制的《2023 年年度报告及摘要》提出如下审核意见： 1 ...

公司邮箱：junzheng@junzhenggroup.com 联系电话：0473-6921035 特此公告。 附件：《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2023年度利润分配事项征 求意见表》 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会 2024年4月9日 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-009号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于2023年度利润分配事项征求意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及 《公司章程》的有关规定和要求，为进一步做好内蒙古君正能源化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配工作，充分听取中小股东的意见 和诉求，增强公司利润分配事项决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资 者的利益，现就公司2023年度利润分配事项向广 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-008 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 25 日与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了《保 证合同》（合同编号：0060400005-2024 年人民（保）字 0004 号），约定公司为 鄂尔多斯君正与中国工商银行股份有限公司乌海分行订立的《流动资金借款合 同》（合同编号：0060400005-2024 年(人民)字 00204 号）提供连带责任保证。 1 被担保人名称：鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称"鄂尔多 斯君正"），为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司。 本次担保金额：20,000 万元人民币。 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司累 计向鄂尔多斯君正提供的担保余额为 189,800.00 万元人民币（含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）履行的内 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-006 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称"君正化工"）、 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称"鄂尔多斯君正"），均为内蒙古 君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额：公司本次向君正化工、鄂尔多斯君正提供担保金额分别 为 19,700 万元人民币、10,000 万元人民币。 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司累 计向君正化工提供的担保余额为 114,526.53 万元人民币（含本次担保，为本、外 币合计数）、向鄂尔多斯君正提供的担保余额为 169,800.00 万元人民币（含本次 担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 1 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金；超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 第五条 公司募集资金应当存放于董 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 二○二四年三月 | ਸ਼ | | --- | | 第一章 总 则 - | 2 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 股 份 - | 3 - | | 第一节 股份发行 - | 3 - | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 股东 - | 6 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 股东大会的表决与决议 - | 16 - | | 第五章 董事会 - | 21 - | | 第一节 董事 - | 21 - | | 第二节 董事会 - | 23 - | | 第六章 经理及其他高级管理人员 - | 27 - | | 第七章 监事会 - | 28 - | | 第一节 监事 - | 28 - | | 第二节 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0096 号 致：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-007 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召 开本次股东大会的通知，并于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站披露了《君 正集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府 办公楼 101 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,397,695,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.9687 | | 份总数的比例（%） | | ( ...