证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-005 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届董事会第二 次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱陶芸女士 召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以专人递送、传真、电子邮件等方式 送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度独立董事述职报 告》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-014 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1、本人和本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者公司的附属企业 任职； 2、本人和本人的直系亲属不是公司前十名股东，没有直接或间接持有公司 1%以上的已发行股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位 作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本 人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 公司于2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会选举王世璋先生、 陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 陆文龙先生：中国国籍，1957年9月出生，中共党员，本科学历，南京工程 学院教授，优秀骨干教师，先进科技工作者，优秀班主任，优秀毕业设 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-010 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2024-2025 年度使用部分闲置资金购买 理财产品的公告 为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及 子公司拟利用部分闲置资金投资货币型基金、结构性存款及其他短期理财产 品。 （二）委托理财金额 拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额 度内，资金可以滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●委托理财种类：安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短 期理财产品。 ●委托理财金额：额度不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚 动使用。 ●履行的审议程序：本事项已经江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大 会审议。 ●特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-004 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东包士金先生持有江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 214,849,388 股，占公司总股本的 21.99%；包士金先生持有公司股份 累计质押 69,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 32.12%。本次股份质押解 除后，包士金先生剩余被质押股份 65,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 30.25%，占公司总股本的 6.65%。 控股股东包士金先生及其一致行动人包振华先生合计持有公司股份 215,949,388 股，占公司总股本的 22.10%；其持有公司股份合计质押 69,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 31.95%。本次股份质押解除后，包士金先生及 其一致行动人包振华先生剩余被质押股份 65,000,000 股，占其所持有公司股份总 数的 30.10%，占公司总股 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-003 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、股东累计质押股份情况 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东包士金 先生持有公司股份 214,849,388 股，占公司总股本的 21.99%。包士金先生本次质 押公司股份数量为 15,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 6.98%，占公司总 股本的 1.54%。 截止本公告日，控股股东包士金先生及其一致行动人包振华先生累计质 押公司股份数量为 69,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 31.95%，占公司 总股本的 7.06%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 1 月 25 日接到公司控股股东包士金先生函告，获悉其所持有 本公司的部分股份被质押，具体情况如下： 1、本次股份质押的基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起始 | 质押到期 | | ...

重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 24 日收到张晋榆女士出具的《股东减持股份计划结果的 告知函》，获悉其减持计划已实施完毕。现将本次减持计划实施结果情况公告如 下： | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | --- | 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-002 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、集中竞价减持计划的实施结果 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张晋榆 | 5%以上非第一大股东 | 49,154,700 | 5.030693% | 协议转让取得： | | | | | | 49,154,700 股 | 上述减持主体无一致行动人。 1 (一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司的名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：吉鑫科技 股票代码：601218 信息披露义务人名称：张晋榆 住 所：上海市虹口区凉城路 通讯地址：上海市虹口区凉城路 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 1 月 16 日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报 告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"吉鑫科技"）中拥 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-001 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的 权益变动提示性公告 | 信息披露 | 名称 | 张晋榆 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 | 地址 | | | 上海市虹口区凉城路 | | | | | 本信息 | 权益变动时间 | 年 2024 | 1 | 月 | 日 16 | | | | 权益变动 明细 | 变动方式 | 变动日期 | | | 股份种类 | 减持股份 | 减持比例 （%） | | | | | | | | （股） | | | | 集中竞价 | 2024 年 1 | | | 人民币普通 | 300,000 | 0.030703 | | | | 月 16 | 日 | | 股 | | | | | | 合计 | | | | 300,000 | 0.030703 | 一、本次权益变动基本情况 1/2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

2023 年 12 月 29 日，公司收到控股股东包士金先生的通知，获悉包士金先 生将质押给上海优服企业管理有限公司的 26,000,000 股无限售流通股在中国证 券登记结算有限责任公司办理了质押登记解除手续，具体情况如下： | 股东名称 | 包士金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 26,000,000 | 股 | | | 占其所持股份比例 | 12.10% | | | | 占公司总股本比例 | 2.66% | | | | 解除质押时间 | 2023 年 12 | 月 28 | 日 | | 持股数量 | 214,849,388 | 股 | | | 持股比例 | 21.99% | | | | 剩余被质押股份数量 | 54,000,000 | 股 | | 1 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-039 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东包士金 ...