证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-030 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 2 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-029 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行 政大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 233,241,561 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.8709 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长朱陶芸女士主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》、《上市 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏吉鑫风能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（证监会公告[2022]13 号）等相关法律、法规及规范性文件以及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

目 录 | 第一部分：2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分：2024 | 年第一次临时股东大会会议规则 | 4 | | 第三部分：2024 | 年第一次临时股东大会提案 | 6 | | 提案一：《关于 | 2024 年半年度利润分配预案》 | 6 | | | 提案二：《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 | 7 | 2/7 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月十八日 1/7 第一部分： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024年9月18日下午14:00时；为保证会议按时召开， 现场会议登记时间截至13:45。 二、现场会议地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼 三楼会议室 三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 580,345,840.03, representing a 2.42% increase compared to CNY 566,620,422.19 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 37.25% to CNY 33,539,057.19 from CNY 53,452,184.96 year-on-year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 48.95% to CNY 24,525,175.35 compared to CNY 48,041,479.63 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 16.24% to CNY 194,764,633.46 from CNY 232,521,598.60 in the same period last year[17]. - Basic earnings per share decreased by 37.86% to 0.0343 CNY compared to the same period last year[18]. - Diluted earnings per share decreased by 37.29% to 0.0343 CNY compared to the same period last year[18]. - The company's gross profit margin decreased due to a 10.46% increase in operating costs, which rose to approximately CNY 471.07 million from CNY 426.47 million[29]. - The company anticipates a slight loss in the casting business segment for the full year due to market price competition, but management is focused on improving profitability in the second half[28]. Assets and Liabilities - As of June 30, 2024, the net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 2,837,672,811.90, a decrease of 2.19% from CNY 2,901,146,375.51 at the end of the previous year[17]. - Total assets as of June 30, 2024, were CNY 3,651,318,988.09, down 2.35% from CNY 3,739,080,837.55 at the end of the previous year[17]. - The total liabilities decreased from CNY 836,910,657.46 to CNY 812,685,223.38, a reduction of approximately 2.9%[68]. - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 2,901,146,375.51 to CNY 2,837,672,811.90, a decline of about 2.2%[68]. - The company's total current assets decreased from CNY 1,769,369,090.19 to CNY 1,713,171,917.38, a decline of approximately 3.2%[66]. - The company's accounts receivable decreased from CNY 585,354,809.97 to CNY 542,102,501.79, a decrease of approximately 7.4%[66]. - The company's inventory increased from CNY 219,836,531.41 to CNY 276,184,504.14, an increase of approximately 25.5%[66]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 16.24% to approximately CNY 194.76 million, compared to CNY 232.52 million in the same period last year[29]. - Cash inflows from operating activities decreased to CNY 548,767,568.95 in the first half of 2024, down from CNY 691,947,935.95 in the same period of 2023, representing a decline of about 20.6%[78]. - The total cash outflows from operating activities were CNY 369,029,859.10 in the first half of 2024, down from CNY 483,856,928.82 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 23.7%[78]. - The net cash flow from financing activities was -¥5,658,126.07, a decrease from a positive cash flow of ¥26,872,022.41 in the first half of 2023, suggesting increased outflows for debt repayment and dividends[82]. Market and Industry Context - The wind power industry saw a 12% year-on-year increase in newly installed capacity, totaling 25.84 million kW in the first half of 2024[22]. - The cumulative installed capacity of wind power in China reached 467 million kW, a 20% increase year-on-year[22]. - The global wind power industry is projected to add 1210 GW of capacity from 2024 to 2030, reflecting a 10% upward revision in growth forecasts[22]. - The company faces increased competition in the domestic supply chain as its share of the global wind power casting supply dropped from 85% in 2020 to 70% in 2023[22]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 43.36% to approximately CNY 17.39 million, down from CNY 30.71 million in the previous year[29]. - The company has filed for 1 invention patent and 8 utility model patents during the reporting period, with a total of 83 authorized patents by the end of the reporting period[25]. - The company is focusing on the development of new materials, specifically QT500-14, to meet the demands of high-power wind turbines[25]. Environmental and Social Responsibility - The company holds a pollution discharge permit valid from September 26, 2022, to September 25, 2027, for wastewater management[46]. - The company reported a total discharge of 18.1579 tons of particulate matter and 1.227 tons of VOCs in the current reporting period[46]. - The company donated 140,000 yuan to local public welfare initiatives in April 2024, contributing to community development[54]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that all members attended the meeting and that the financial report is accurate and complete[3]. - The company has experienced a change in management, with WU JIE resigning from the positions of director, CFO, and board secretary due to personal reasons[42]. - The company has approved a stock incentive plan aimed at motivating employees, which was discussed in board meetings in March 2022[44]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.1 per 10 shares, totaling CNY 9,701,262.08, which accounts for 28.93% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[4]. - The total share capital as of June 30, 2024, is 977,095,932 shares, with adjustments made for share repurchases and other factors[43]. - The largest shareholder, Mr. Bao Shijin, holds 214,849,388 shares, representing 21.99% of the total shares, with 65,900,000 shares pledged[62].

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-025 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届监事会第四 次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合 法律法规及《公司章程》的规定。 经与会监事审议表决，达成如下决议： 经过认真审核，与会监事发表意见如下：公司 2024 年半年度利润分配预案 符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的 实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；该议案的 审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配 预案并提交股东大会审议。 特此公告。 1/2 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2024 年 半年度报告及其摘要的议案》。 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-027 根据《公司章程》、《公司经理工作细则》等有关规定，公司第六届董事会第 四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任杨扬女士为公司财 务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 截至本公告日，杨扬女士通过公司股权激励计划持有公司股份 227,645 股， 杨扬女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。杨扬女士符合《公司章程》规定的董事及财务总监的任职条件，且 不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。 特此公告。 1/2 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监 的公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-028 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-026 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购专用证券账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 配总额。 本次 2024 年半年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购 专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户股份 发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本 为基数，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年度合并 报表中实现归属于母公司股东的净利润 33,539,057.19 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配的利润 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-024 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年半年度 报告》及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年半年度利润 分配预案》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2024 年半年 度利润分配方案的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第六届董事会非 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司董 ...