江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-035 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于注销公司回购专用账户剩余股份的公告 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 注销公司回购专用账户剩余股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余 股份 6,969,724 股按照《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定进行注销。本次注销回购专用证券 账户剩余股份事项尚须提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权管理层办 理上述股份注销及减资的相关手续。现将相关事项公告如下： 一、回购审议情况 2022 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 公司部分股份。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日披露的《江苏吉鑫风能科 技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2022-004）。 二、回购实施 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-032 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届董事会第五 次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱陶芸女 士召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2024 年 第三季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三季度会议审议通过。 四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司回购专用证 券账户剩余股份的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年 10 月 29 日，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第五会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》、《关于 注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》等议案。 关于回购注销部分股票通知债权人的公告 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-037 由于公司决定终止 2022 年限制性股票激励计划，在股东大会审议通过后将 对 8 名激励对象持有的限制性股票合计 1,092,696 股股份进行回购注销。回购注 销完成后，公司注册资本将由人民币 977,095,932 元变更为 976,003,236 元，公司 股份总数将由 977,095,932 股变更为 976,003,236 股。 由于公司股份回购完成后 3 年期限即将届满，给合公司实际情况，公司拟将 回购专用证券账户剩余股份 6,9 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 第3条 公司于 2011 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 50,800,000 股，于 2011 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市。 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划相关事项之 法律意见书 致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受江苏吉鑫风能科技股份有限 公司（以下简称"吉鑫科技"或"公司"）的委托，指派王添翼律师和陈炜律师作为 公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）及 其他适用法律、法规、规范性文件及现行有效的《江苏吉鑫风能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为其拟终止实施 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）并回购注 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-036 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 | | | 原条款 | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 6 | 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 条 | 6 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 1/2 | 977,095,932 | | 元。 | 969,033,512 | | 元。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 19 | 条 | 公司股份总数为 977,095,932 | 第 19 | 条 | 公司股份总数为 969,033,512 | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 中 普 通 股 为 | | | | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 中 普 通 股 为 | | 977,095,932 | | 股，公司现无其他类型的股 | 969,033,512 | | 股，公司现无其他类型的股 | | 票。 | | | 票。 | | | 本公司董 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-033 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 经过认真审核，与会监事发表意见如下：2024 年第三季度报告编制和审议 程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情 况和财务状况；未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 据此，公司监事会同意对外披露 2024 年第三季度报告。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止实施 2022 年限 制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，并提交股东大会审议。 经过认真审核，与会监事发表意见如下：公司终止实施 2022 年限制性股票 激励计划并回购注销相关限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定， 回购数量、回购价格及终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，不会对公司经营产生重大不利影响，与 2022 年限制性股票激励计划配套实 施的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-031 相关日期 | 股份类别 | | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2024/10/14 | － | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元（含税） 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）差异化分红除权除息的计算依据 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》，公司通过 回购专用证券账户所持有的股份 6,969,724 股不参与本次利润分配。 3. 差 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 差异化权益分配事项之 法律意见书 致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 差异化权益分配事项之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏吉鑫风能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司 2024 年半年度差异化权益分配（以下 简称"本次差异化权益分配"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称"《回购办法》"）、《关于 上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称"《补充规定》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（原《上海证券 交易所上市公司回购股份实施细则》，以下简称"《回购细则》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上 ...