证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-008 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2025-2026 年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "吉鑫科技"）及公司全资子公司江阴市恒华机械有限公司（以下简称"恒华 机械"）、江阴泽耀新能源设备有限公司（以下简称"泽耀新能源"）、常州 吉鑫风能科技有限公司（以下简称"常州吉鑫"）、上海鑫澈供应链管理有限 公司（以下简称"上海鑫澈"），公司控股子公司盐山宏润风力发电有限公司 （以下简称"宏润发电"），公司非关联参股公司江苏新能轴承制造有限公司 （以下简称"江苏新能"）及其全资子公司洛阳新能轴承制造有限公司（以下 简称"洛阳新能"）。 本次担保金额：2025-2026 年度不超过 113,000 万元，其中公司为子公司 （含全资、控股子公司，下同）提供的担保总额不超过 85,000 万元，为参股公 司提供的担保总额不超过 8,000 万元，子公司 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-012 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于确认应收账款核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年4月17日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认应 收账款核销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、应收账款核销概述 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，为真实、准确地反映公 司财务状况及经营成果，公司基于与 GE Vernova International LLC（以下简称 "Vernova"）等主体达成的协议，拟对 Vernova 下属相关主体的应收账款予以核 销。本次申请核销的应收账款涉及 Vernova 下属 7 家单位，金额为 74,863,208.14 元，已全额计提坏账准备，具体情况如下： | 客户名称 | 款项性质 | 核销金额 | 计提坏账准 备金额 | 计提比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-011 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于变更公司经理及聘任副经理、董事会秘书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司经理及聘任副经理 的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，具体内容如下： 一、变更公司经理及聘任副经理 因公司工作调整原因，免去张燕民先生公司经理职务，经公司董事会提名委 员会提名及任职资格审查，同意聘请朱陶芸女士担任公司经理，聘请张燕民先生 担任公司副经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之 日止。朱陶芸女士及张燕民先生简历详见附件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》及《公司章程》 等相关法律法规规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 因此对公司第六届董事会审计委员会成员进行调整，具体如下： 调整前：审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹 ...

一、董事会审计委员会的基本情况 2023 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第一次会议选举产生由独立董事王 世璋、独立董事陈莹、董事朱陶芸组成公司第六届董事会审计委员会，其中独立 董事王世璋为审计委员会召集人。 报告期末，公司审计委员会由王世璋、陈莹、朱陶芸组成。各位委员履历如 下： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏吉鑫风能科技股份有限 公司章程》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，2024 年公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职 责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现就 2024 年度履职情况总结如下： 王世璋先生：中国国籍，1952 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正 （教授级）高级会计师、注册会计师、高级国际会计师，上海市财务会计管理中 心专家。先后荣获"上海市杰出会计工作者""中国财务价值领军人物""中国注 册会计师协会资深会员"等称号。从 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-010 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日第 六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，形成如下 决议：根据会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘中兴华 会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。 4.投资者保护能力 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 二〇二五年四月十七日 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人王世璋，于 2020 年 11 月起担任江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定， 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立董事王世璋先 生、陈莹女士、陆文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-013 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十 大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提 高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 全力维护全体股东利益，结合自身发展战略、经营实际情况，制定了公司 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 公司坚持"以市场为导向，以客户为中心"的方针，始终秉承着"立于诚信、 执于创新、勇于挑战、成于共赢"的价值观及"共同创新"的品牌使命，坚持绿 色发展、循环经济的发展理念，坚持走可持续发展之路的环保理念，积极履行"绿 色、环保、节能"的社会责任。 公司致力于成为风电产业链的解决方案提供者，目 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对2024年度年 审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截止2024年12月31日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华所"或"中兴华会计师事务所"）基本情况如下： 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报系 审计报告节 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 资产负债表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 录 日 ... ... 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 6. 利润表 7. 现金流量表 8. 股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)企业法人营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明复印件 3. 签字注册会计师证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Liz ...

吉鑫科技（601218）公告，2024年营业收入12.16亿元，同比下降12.48%。归属于上市公司股东的净利 润3045.21万元，同比下降76.81%。基本每股收益0.0315元／股，同比下降76.75%。公司2024年度拟不 派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ...