一、 召开会议的基本情况 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-015 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-005 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合 法律法规及《公司章程》的规定。 经与会监事审议表决，达成如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报 告》，并提交股东大会审议。 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营 管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。据此，公司监事会同意对外披露 2024 年年度报告及其 摘要，并提交股东大会审议。 四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度内部控制评价报 告及内部 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-004 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱陶芸女士 召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮件等方式 送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报 告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度独立董事述职报 告》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （ww ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-006 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派 发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会 第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 实现归属于母公司股东的净利润 30,452,056.13 元，2024 年末母公司累计可供股 东分配的利润为 608,776,496.82 元。 鉴于公司 2024 年度全年净利润大幅下降，以及 2024 年度已实行中期分红 9,7 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第九 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会 决定。公司不得在董事会及股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计师事 务所。公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本 人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举王世璋先 生、陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 王世璋先生：中国国籍，1952年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，正 （教授级）高级会计师、注册会计师、高级国际会计师，上海市财务会计管理中 心专家。先后荣获"上海市杰出会计工作者""中国财务价值领军人物""中国 注册会计师协会资深会员"等称号。从1986年起主持大型企业财务工作，1994年 起担任上海大隆机器厂总会计师，1999年起 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本 人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举王世璋先 生、陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 陈莹女士：中国国籍，1977年12月出生，管理科学与工程（金融工程方向） 博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师，证监会证标委金融科技专委会 委员、江苏省区块链标准委员会秘书长，江苏省三三三人才，研究方向：数字金 融、行为金融等。2020年11月起，担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人和本人的直系亲属、 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本 人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举王世璋先 生、陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 陆文龙先生：中国国籍，1957年9月出生，中共党员，本科学历，南京工程 学院教授，优秀骨干教师，先进科技工作者，优秀班主任，优秀毕业设计指导教 师。曾任江苏省机械工程学会铸造专业委员会秘书长，长三角压铸业联盟轮值主 席，中国铸造协会压铸分会副秘书长；现任江苏省铸造学会理事长，江苏省科协 科技智库专家，江苏省首席科技传播专家，江苏省科协农 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2025-2026 年度使用部分闲置资金购买 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-009 理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：不超过一年的安全性高的货币型基金、结构性存款及其 他短期理财产品。 委托理财金额：额度不超过人民币 11 亿元，在上述额度内，资金可以滚 动使用。 履行的审议程序：本事项已经江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期 收益的可能性，敬请投资者注意投资风险。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及 子公司拟利用部分闲置资金购买理财产品。 （二）委托理财金额 拟使用额度不超过人民币 11 亿元的闲置自有资金进行委 ...