江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年五月八日 1/32 目 录 | 第一部分：2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分：2024 | 年年度股东大会会议规则 | 5 | | 第三部分：2024 | 年年度股东大会提案 | 7 | | 提案一：《2024 | 年度董事会工作报告》 | 7 | | 提案二：《2024 | 年度监事会工作报告》 | 13 | | 提案三：《2024 | 年度财务决算报告》 | 16 | | 提案四：《2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 22 | | 提案五：《关于审议并披露 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 23 | | 提案六：《关于 2025-2026 | 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 24 | | | 提案七：《关于 2025-2026 | 年度提供担保额度预计的议案》 25 | | | 提案八：《关于 2025-2026 | 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》.27 | | | 提案九：《关于续聘会计师事务所的议案》 | | ...

[Major Financial Data](index=1&type=section&id=Item%20I.%20Major%20Financial%20Data) This section provides an overview of the company's key financial performance, including core indicators, non-recurring items, and explanations for significant changes [Core Financial Indicators](index=1&type=section&id=Item%20%28I%29%20Major%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) Q1 2025 saw **42.86%** revenue growth and **240.50%** net profit increase, but operating cash flow declined **64.60%** Key Financial Indicators | Item | Current Reporting Period | Prior Year Period | Year-over-year Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Operating Revenue (CNY)** | 338,137,494.01 | 236,690,683.09 | 42.86% | | **Net Profit Attributable to Shareholders (CNY)** | 42,011,775.27 | 12,338,148.53 | 240.50% | | **Net Profit Attributable to Shareholders (Excl. Non-recurring Items) (CNY)** | 28,627,441.21 | 10,821,821.21 | 164.53% | | **Net Cash Flow from Operating Activities (CNY)** | 34,538,765.79 | 97,569,453.05 | -64.60% | | **Basic EPS (CNY/share)** | 0.0434 | 0.0127 | 241.73% | | **Weighted Average ROE (%)** | 1.4679% | 0.4244% | Increased by 1.04 percentage points | Balance Sheet Summary | Item | As of March 31, 2025 (CNY) | As of December 31, 2024 (CNY) | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Total Assets (CNY)** | 3,676,299,114.66 | 3,641,773,498.11 | 0.95% | | **Owners' Equity Attributable to Shareholders (CNY)** | 2,884,768,797.16 | 2,842,757,021.89 | 1.48% | [Non-recurring Gains and Losses Analysis](index=2&type=section&id=Item%20%28II%29%20Non-recurring%20Gains%20and%20Losses%20Items%20and%20Amounts) Non-recurring gains and losses totaled **CNY 13.38 million** in the current period, significantly impacting net profit, mainly from other defined items Non-recurring Gains and Losses Items | Non-recurring Gains and Losses Item | Amount for Current Period (CNY) | | :--- | :--- | | Gains/Losses on Disposal of Non-current Assets | 47,532.34 | | Government Grants | 6,800.00 | | Gains/Losses from Fair Value Changes and Disposal of Financial Assets/Liabilities | 455,379.32 | | Reversal of Impairment Provisions for Receivables Subject to Separate Impairment Testing | 51,378.23 | | Other Non-operating Income and Expenses | 214,831.70 | | Other Items Meeting the Definition of Non-recurring Gains and Losses | 13,089,580.87 | | **Total** | **13,384,334.06** | [Reasons for Changes in Key Financial Indicators](index=3&type=section&id=Item%20%28III%29%20Changes%20and%20Reasons%20for%20Major%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) Revenue and profit growth driven by increased casting orders and wind power; operating cash flow declined due to higher material payments from increased sales - Operating revenue increased by **42.86%** year-over-year, primarily due to increased orders in the casting segment and higher wind power generation in Yanshan[7](index=7&type=chunk) - Net profit and earnings per share significantly increased by **over 240%**, mainly driven by the rise in operating revenue[7](index=7&type=chunk) - Net cash flow from operating activities decreased by **64.60%** year-over-year, primarily due to increased sales leading to higher payments for materials[7](index=7&type=chunk) [Shareholder Information](index=3&type=section&id=Item%20II.%20Shareholder%20Information) This section details the company's shareholder structure, including total shareholders and top ten holdings [Shareholding Status](index=3&type=section&id=Item%20%28I%29%20Total%20Number%20of%20Common%20Shareholders%2C%20Preferred%20Shareholders%20with%20Restored%20Voting%20Rights%2C%20and%20Top%20Ten%20Shareholders%27%20Shareholding%20Information) As of the reporting period end, the company had **60,954** common shareholders; controlling shareholder Mr. Bao Shijin and concerted parties held **22.29%**, with some shares pledged - As of the end of the reporting period, the company had **60,954** common shareholders[9](index=9&type=chunk) Top Ten Shareholders' Shareholding Information | Shareholder Name | Shareholding Percentage (%) | Number of Shares Held | Share Status | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Bao Shijin | 22.17 | 214,849,388 | Pledged 89,300,000 | | Zhang Yijie | 6.02 | 58,350,000 | - | | Huang Jie | 2.78 | 26,970,910 | - | | Chou Jianzhong | 1.12 | 10,867,515 | - | | Hu Hongyi | 0.98 | 9,530,000 | - | - The company's controlling shareholder, Mr. Bao Shijin, and his concerted party, Mr. Bao Zhenhua, collectively hold **215,949,388** shares, representing **22.29%** of the company's total shares[10](index=10&type=chunk) [Quarterly Financial Statements](index=4&type=section&id=Item%20IV.%20Quarterly%20Financial%20Statements) This section presents the company's consolidated quarterly financial statements: balance sheet, income statement, and cash flow statement [Consolidated Balance Sheet](index=5&type=section&id=Consolidated%20Balance%20Sheet) As of March 31, 2025, total assets were **CNY 3.68 billion** (+0.95%), liabilities **CNY 791 million** (-0.94%), and owners' equity **CNY 2.89 billion** (+1.48%) Consolidated Balance Sheet Summary | Item | As of March 31, 2025 (CNY) | As of December 31, 2024 (CNY) | Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Total Assets** | 3,676,299,114.66 | 3,641,773,498.11 | +0.95% | | **Total Liabilities** | 790,945,938.03 | 798,432,135.40 | -0.94% | | **Total Owners' Equity** | 2,885,353,176.63 | 2,843,341,362.71 | +1.48% | - Among current assets, cash and cash equivalents significantly increased from **CNY 108 million** at year-end to **CNY 323 million**, while financial assets held for trading decreased from **CNY 706 million** to **CNY 493 million**[13](index=13&type=chunk) [Consolidated Income Statement](index=7&type=section&id=Consolidated%20Income%20Statement) Q1 2025 total operating revenue grew **42.86%** to **CNY 338 million**, with costs up **28.37%**, leading to a **240.50%** surge in net profit attributable to parent company shareholders Consolidated Income Statement Summary | Item | Q1 2025 (CNY) | Q1 2024 (CNY) | Year-over-year Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **I. Total Operating Revenue** | 338,137,494.01 | 236,690,683.09 | +42.86% | | **II. Total Operating Costs** | 279,684,067.50 | 217,870,220.31 | +28.37% | | **III. Operating Profit** | 51,843,326.99 | 15,692,142.16 | +230.39% | | **V. Net Profit** | 42,011,813.92 | 12,311,860.10 | +241.24% | | **Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders** | 42,011,775.27 | 12,338,148.53 | +240.50% | - Basic earnings per share increased **241.73%** to **CNY 0.0434**, up from **CNY 0.0127** in the prior year period[20](index=20&type=chunk) [Consolidated Cash Flow Statement](index=9&type=section&id=Consolidated%20Cash%20Flow%20Statement) Net operating cash flow declined **64.60%** to **CNY 34.54 million**; investing activities generated **CNY 214 million** from investment recovery; financing activities had a **CNY 32.44 million** net outflow Consolidated Cash Flow Statement Summary | Item | Q1 2025 (CNY) | Q1 2024 (CNY) | | :--- | :--- | :--- | | **Net Cash Flow from Operating Activities** | 34,538,765.79 | 97,569,453.05 | | **Net Cash Flow from Investing Activities** | 214,101,029.77 | -78,551,304.25 | | **Net Cash Flow from Financing Activities** | -32,440,478.33 | 48,409,194.68 | | **Net Increase in Cash and Cash Equivalents** | 216,038,506.66 | 67,139,205.86 | - Operating cash inflows were **CNY 220 million** and outflows were **CNY 186 million**, with cash paid for goods and services significantly increasing to **CNY 108 million** from **CNY 46.55 million** in the prior year, confirming higher material payments due to increased sales[7](index=7&type=chunk)[23](index=23&type=chunk) - Net cash flow from investing activities turned positive, primarily because cash received from investment recovery reached **CNY 704 million**, significantly exceeding cash paid for investments of **CNY 491 million**[23](index=23&type=chunk)

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-017 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布公司《2024 年年度报告》，将于 2025 年 4 月 25 日发布公司《2025 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 30 日（星期三）13:00- 14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-015 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-005 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合 法律法规及《公司章程》的规定。 经与会监事审议表决，达成如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报 告》，并提交股东大会审议。 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营 管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。据此，公司监事会同意对外披露 2024 年年度报告及其 摘要，并提交股东大会审议。 四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度内部控制评价报 告及内部 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-004 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱陶芸女士 召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮件等方式 送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报 告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度独立董事述职报 告》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （ww ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-006 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派 发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会 第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 实现归属于母公司股东的净利润 30,452,056.13 元，2024 年末母公司累计可供股 东分配的利润为 608,776,496.82 元。 鉴于公司 2024 年度全年净利润大幅下降，以及 2024 年度已实行中期分红 9,7 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本 人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举王世璋先 生、陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 陈莹女士：中国国籍，1977年12月出生，管理科学与工程（金融工程方向） 博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师，证监会证标委金融科技专委会 委员、江苏省区块链标准委员会秘书长，江苏省三三三人才，研究方向：数字金 融、行为金融等。2020年11月起，担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人和本人的直系亲属、 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本 人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举王世璋先 生、陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 王世璋先生：中国国籍，1952年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，正 （教授级）高级会计师、注册会计师、高级国际会计师，上海市财务会计管理中 心专家。先后荣获"上海市杰出会计工作者""中国财务价值领军人物""中国 注册会计师协会资深会员"等称号。从1986年起主持大型企业财务工作，1994年 起担任上海大隆机器厂总会计师，1999年起 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第九 ...