上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏吉鑫风能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（证监会公告[2022]13 号）等 相关法律、法规及规范性文件以及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-016 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政 大楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,610,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.8212 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长朱陶 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-015 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 3 日（星期三）至 4 月 11 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jixin@sinojit.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 16 日发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年四月八日 1/29 目 录 | 第一部分：2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分：2023 | 年年度股东大会会议规则 | 5 | | 第三部分：2023 | 年年度股东大会提案 | 7 | | 提案一：《2023 | 年度董事会工作报告》 | 7 | | 提案二：《2023 | 年度监事会工作报告》 | 13 | | 提案三：《2023 | 年度财务决算报告》 | 16 | | 提案四：《2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 20 | | 提案五：《关于审议并披露 | 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | 21 | | 提案六：《关于 | 2024-2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 22 | | 提案七：《关于 | 2024-2025 年度提供担保额度预计的议案》 | 24 | | 提案八：《关于 | 2024-2025 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》. | 26 | | 提案九：《关于续聘会计师事务所的议案》 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,389,746,735.52, a decrease of 21.12% compared to CNY 1,761,775,538.65 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 131,294,974.05, down 15.47% from CNY 155,332,037.56 in the previous year[24] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 122,157,130.51, a decrease of 20.38% compared to CNY 153,430,094.55 in 2022[24] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 399,320,771.01, down 11.98% from CNY 453,694,060.75 in 2022[24] - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,739,080,837.55, a decrease of 3.33% from CNY 3,867,834,010.32 at the end of 2022[24] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,901,146,375.51, an increase of 3.32% from CNY 2,807,805,020.56 at the end of 2022[24] - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.1355, down 15.42% from CNY 0.1602 in 2022[25] - The diluted earnings per share for 2023 were CNY 0.1344, a decrease of 15.42% compared to CNY 0.1589 in the previous year[25] - The weighted average return on equity for 2023 was 4.60%, a decrease of 1.04 percentage points from 5.64% in 2022[25] Revenue Breakdown - In 2023, the company achieved total revenue of approximately RMB 1.41 billion, with quarterly revenues of RMB 235.72 million, RMB 330.90 million, RMB 410.21 million, and RMB 412.91 million respectively[26] - The net profit attributable to shareholders for the year was approximately RMB 130.71 million, with quarterly profits of RMB 10.22 million, RMB 43.23 million, RMB 40.19 million, and RMB 37.08 million respectively[26] - Wind power operations generated revenue of CNY 193 million, representing a growth of 6.73% year-over-year, benefiting from medium to long-term transaction settlement electricity prices[42] - Domestic revenue decreased by 11.54% to CNY 1.16 billion, while international revenue fell by 47.51% to CNY 214 million[48] Cost Management - Operating costs decreased by 26.99% to CNY 1.06 billion, primarily due to reduced sales volume and improved internal cost control[45] - Raw material prices decreased significantly in 2023, contributing to a reduction in overall material procurement costs, exceeding 50% of the cost reduction target[32] - The cost of raw materials accounted for 51.95% of total costs, down from 56.72% year-on-year, reflecting a 33.40% decrease in amount[51] Inventory and Production - The company reported a decrease in shipments of 11.36 million tons, a decline of 21% compared to 2022, attributed to slower project completions in the domestic market[31] - The company successfully reduced inventory by 25% compared to the end of 2022, enhancing production efficiency and flexibility[32] - The production volume of wind power castings was 103,104 tons, with a sales volume of 106,036 tons, reflecting a year-over-year decrease of 16.84% in sales[49] Research and Development - The company emphasized research and development while optimizing costs, accelerating the development of new products in response to customer demands[32] - Research and development expenses were CNY 44 million, down 6.08% from the previous year, reflecting project changes[45] - The company applied for and accepted 1 invention patent and 8 utility model patents during the reporting period, with a total of 76 authorized patents by the end of the reporting period[40] Market Strategy - The company is focused on expanding its market presence and improving production processes through lean manufacturing initiatives in collaboration with clients[32] - The company aims to improve customer satisfaction through enhanced quality control, cost management, and delivery efficiency[41] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[91] Environmental Responsibility - The company invested 6.6 million yuan in environmental protection during the reporting period[127] - The company has implemented effective measures for waste gas treatment, including 23 dust removal devices for particulate matter and 4 activated carbon adsorption boxes for volatile organic compounds[131] - The company’s wastewater is treated through a septic tank and discharged into the municipal sewage system[131] - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with registrations filed with the environmental protection bureau[134] Governance and Compliance - The company has established a complete and reasonable corporate governance structure and internal control system[125] - The internal control audit report issued by Zhongxinghua Accounting Firm indicates a standard unqualified opinion[125] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[136] Shareholder Information - The total share capital as of December 31, 2023, is 977,095,932 shares, with 970,126,208 shares eligible for dividend distribution after accounting for repurchased shares[114] - The company has confirmed that the cash dividend policy complies with its articles of association and shareholder resolutions[115] - The top ten shareholders collectively hold 22.10% of the company's total shares, with the largest shareholder, Bao Shijin, owning 21.99%[175] Future Outlook - The company aims to increase its clean energy share to over 50% by 2025, aligning with national energy policies[71] - Future guidance indicates a projected revenue growth of approximately 10% year-over-year for the next fiscal year[91] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the market[91]

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-012 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 三、薪酬原则 采用年薪制，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照公司相关人事规定发放。根 据公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其年度奖励分配激励制 度，整体薪酬分配遵守以下原则： 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《公司董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，参考国内 同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运 行情况与地区薪资水平，制定了公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬方案， 并于2024年3月15日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方 案的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第六届董事（含独立董事）、监事（含职 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 (tel):010-51423818 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 020001 号 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏吉鑫风能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"吉鑫科技公司"）20 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景情况 公司于2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会选举王世璋先生、 陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 王世璋先生：中国国籍，1952年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，正 （教授级）高级会计师、注册会计师、高级国际会计师，上海市财务会计管理中 心专家。先后荣获"上海市杰出会计工作者""中国财务价值领军人物""中国 注册会计师协会资深会员"等称号。从1986年起主持大型企业财务工作，1994 年起担任上海大隆机器厂总会计师，1999年起担任上海电气（集团）总公司通用 石化机械事业部财务总监兼上海通用机械（集团）公司财务总监、上海维高格雷 石油设备有限公司董事长等职，2003年起担任上海电气（集团）总公司资产财务 部副部长兼财政处处长，2004年起担任上海电气集团股份有限公司资产财务部部 长兼上海柴油机股份有限公司监事会主席、上海机电股份有限公司董事等职， 2012年起担任上海电气（集团）总公司副总会计师兼上海电气香港有限公司董事 总经理等职，2015年至今担任上海机电 ...

关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）51423818 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023年度浓经营性资金占用及其他关联 资金在来情况汇总表的考项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 家 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ l o c a t i o n ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F, Tower B, Lize SOHO.20 Lize Road, Fengtai Di ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对2023年度年 审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 截止2022年12月31日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华所"或"中兴华会计师事务所"）基本情况如下： 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20 ...