证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-039 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司 行政大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，由董事长朱陶芸女士主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 437 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,962,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.8189 | ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十一月十四日 1/8 目 录 | 第一部分：2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 第二部分：2024 年第二次临时股东大会会议规则 | 4 | | 第三部分：2024 年第二次临时股东大会提案 | 6 | | 提案一：《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股 | | | 票的议案》 | 6 | | 提案二：《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》 | 7 | | 提案三：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | 8 | 2/8 第一部分： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024年11月14日下午14:00时；为保证会议按时召开， 现场会议登记时间截至13:45。 二、现场会议地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼 三楼会议室 三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:3 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-035 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于注销公司回购专用账户剩余股份的公告 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 注销公司回购专用账户剩余股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余 股份 6,969,724 股按照《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定进行注销。本次注销回购专用证券 账户剩余股份事项尚须提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权管理层办 理上述股份注销及减资的相关手续。现将相关事项公告如下： 一、回购审议情况 2022 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 公司部分股份。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日披露的《江苏吉鑫风能科 技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2022-004）。 二、回购实施 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders decreased by 93.06% to CNY 2,788,275.83 in Q3 2024 compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -1,522,703.16, a decrease of 103.87% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0029, a decrease of 93.01% compared to the same period last year[2]. - The weighted average return on equity decreased to 0.08%, down 1.31 percentage points from the previous year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 903,158,948.59, a decrease from CNY 976,834,300.97 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 7.5%[16]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 36,132,847.81, down from CNY 93,348,463.19 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 61.3%[17]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 36,327,333.02, compared to CNY 93,643,074.42 in Q3 2023, representing a significant decrease[18]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0372, down from CNY 0.0967 in Q3 2023, indicating a decline in profitability[18]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 211,069,380.42, a decrease of 23.87% year-on-year[2]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 211,069,380.42, compared to CNY 277,232,877.85 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 24%[20]. - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was CNY 974,317,056.76, significantly higher than CNY 342,893,841.57 in 2023, showing an increase of over 184%[20]. - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 192,649,075.11, an improvement from negative CNY 686,807,222.41 in the same period of 2023[20]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 76,547,138.12, compared to negative CNY 31,976,486.56 in 2023, indicating increased cash outflows[21]. - The company reported a decrease in cash outflows for operating activities, totaling CNY 607,917,482.87 in 2024 compared to CNY 709,762,551.31 in 2023, reflecting improved cash management[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,644,602,199.72, down 2.53% from the end of the previous year[3]. - The total assets as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 3,644,602,199.72, down from CNY 3,739,080,837.55 at the end of the third quarter of 2023, a decrease of approximately 2.5%[16]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 803,311,792.62, compared to CNY 836,910,657.46 in the same period of 2023, indicating a decrease of about 4.0%[16]. - The company's total non-current assets were CNY 1,918,776,498.45, down from CNY 1,969,711,747.36 in the previous year, representing a decline of approximately 2.6%[16]. - Deferred income tax liabilities rose to 1,027.81 million RMB due to accrued interest from other debt investments and changes in fair value of trading financial assets[7]. Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date period amounted to 32.46 million RMB, reflecting changes in project content and progress[7]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 28,056,848.90, a decrease from CNY 41,540,865.68 in 2023, reflecting a reduction of about 32.5%[17]. Market Strategy and Future Plans - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings in response to the current financial challenges[6]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 60,623, with the largest shareholder holding 21.99% of the shares[8].

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划相关事项之 法律意见书 致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受江苏吉鑫风能科技股份有限 公司（以下简称"吉鑫科技"或"公司"）的委托，指派王添翼律师和陈炜律师作为 公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）及 其他适用法律、法规、规范性文件及现行有效的《江苏吉鑫风能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为其拟终止实施 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）并回购注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年 10 月 29 日，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第五会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》、《关于 注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》等议案。 关于回购注销部分股票通知债权人的公告 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-037 由于公司决定终止 2022 年限制性股票激励计划，在股东大会审议通过后将 对 8 名激励对象持有的限制性股票合计 1,092,696 股股份进行回购注销。回购注 销完成后，公司注册资本将由人民币 977,095,932 元变更为 976,003,236 元，公司 股份总数将由 977,095,932 股变更为 976,003,236 股。 由于公司股份回购完成后 3 年期限即将届满，给合公司实际情况，公司拟将 回购专用证券账户剩余股份 6,9 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-032 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届董事会第五 次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱陶芸女 士召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2024 年 第三季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三季度会议审议通过。 四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司回购专用证 券账户剩余股份的议案 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-036 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 | | | 原条款 | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 6 | 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 条 | 6 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 1/2 | 977,095,932 | | 元。 | 969,033,512 | | 元。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 19 | 条 | 公司股份总数为 977,095,932 | 第 19 | 条 | 公司股份总数为 969,033,512 | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 中 普 通 股 为 | | | | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 中 普 通 股 为 | | 977,095,932 | | 股，公司现无其他类型的股 | 969,033,512 | | 股，公司现无其他类型的股 | | 票。 | | | 票。 | | | 本公司董 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-033 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 经过认真审核，与会监事发表意见如下：2024 年第三季度报告编制和审议 程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情 况和财务状况；未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 据此，公司监事会同意对外披露 2024 年第三季度报告。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止实施 2022 年限 制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，并提交股东大会审议。 经过认真审核，与会监事发表意见如下：公司终止实施 2022 年限制性股票 激励计划并回购注销相关限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定， 回购数量、回购价格及终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，不会对公司经营产生重大不利影响，与 2022 年限制性股票激励计划配套实 施的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管 ...