证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-023 华电科工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份获得贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股 东中国华电科工集团有限公司（以下简称"华电科工集团"）通知， 华电科工集团已获得中国工商银行股份有限公司北京市分行（以下简 称"工商银行北京市分行"）出具的《中国工商银行北京市分行贷款 承诺函》。工商银行北京市分行拟为华电科工集团提供 3,600 万元人 民币的贷款额度，贷款期限不超过 3 年，专项用于华电科工集团增持 公司 A 股股份。现将有关情况公告如下： 一、增持计划主要内容 控股股东基于对中国资本市场的坚定信心，基于对公司投资价值 的认可和未来发展前景的信心，拟自 2025 年 4 月 16 日起 6 个月内通 过上海证券交易所交易系统集中竞价或大宗交易方式增持公司 A 股 股份，累计增持金额不低于人民币 2,000 万元、不超过 4,000 万元且 累计增持比例不超过公司 ...

华电科工股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 1 华电科工股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项评估报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定，华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对 公司独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生的独立性情况进 行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此公司董事会认为，公司独立董事符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性 的要求，不存在任何影响独立性的情形。 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-019 华电科工股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审 议了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。为完善风 险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履职尽 责，营造稳健发展良好环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事、高级管理人员和相关人员购买董监事及高级管理人员责任 保险(以下简称"董责险") 。具体情况如下： 一、购买董责险的必要性 董事、监事、高级管理人员在履职过程中因为错误或疏忽、违反 职责或授权、错误陈述或误导性陈述等不当行为可能遭到股东、雇员、 客户、供应商、政府和监管部门的索赔。董责险是一种专为董事、监 事、高级管理人员设计的职业责任保险，旨在转移其因履职 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-016 华电科工股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，实到监事 5 名。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事 董海秀女士主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章 程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议 通过以下议案： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意将本议案提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、《关于公司 2024 年度单项计提资产减值准备的议案》 表决情况：同意 5 票 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-015 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"华电科工"或"公司"）第五届 董事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产 业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名, 实际参加表决的董事 9 名（独立董事黄阳华先生因工作原因以通讯方式 进行表决，其余 8 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其他 相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开 程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容 合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事 ...

2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.034 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每 股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-017 华电科工股份有限公司 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报 表中期末未分配利润为人民币 114,074.89 万元。根据公司第五届董 事会第十五次会议决议，公司 2024 ...

华 电 科 工 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025] 16619 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 华电科工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华电 科工股份有限公司(以下简称"华电科工")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电科工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://accmc.gov.cn）"进行查验 " l 内部控制审计报告 天职业字[2025]16619 号 1 14 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

华电科工股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]16616 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告, | | | | | 2024 年度财务报表- | | | | | 2024 年度财务报表附注— | | | -19 | 您可使用手机"扫一扣"或选入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.blog.com.cn）"历在查 " 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 电科工 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于华电科工,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 ...

华电科工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025] 15402 号 录 目 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金 融 业 务 的 专项说明 -- 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://wc.co.bg.gov.cn）"进行查询 "拉行查看"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mdf.gov.cn）"进行查询 关于华电科工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]15402 号 华电科工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华电科工股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东 权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025年 4 月 24 日出具了"天职业字[2025]16616 号"的无保留意见的审计报告。 ...