华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立 董事专门会议的通知于 2024 年 8 月 9 日发出，会议于 2024 年 8 月 12 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的独立董事 3 名,实际出席的独立董事 3 名。本次会议由独立董事黄阳华先生召集 并主持，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议 通过了以下议案： 华电重工股份有限公司 公司独立董事认为：《对中国华电集团财务有限公司的风险评估 报告》真实客观公正地反映了截至 2024 年 6 月 30 日华电财务公司的 业务资质、经营状况和风险防控情况，华电财务公司具有合法有效的 业务资质，依法合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风 险管理体系健全。一致同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风 险评估报告的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 2024 年第四次独立董事专门会议决议 一、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》 表决情况：同意 3 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-040 华电重工股份有限公司 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法 律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定； - 1 - 2、公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映 了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果； 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场表决方式召开。公司监事 5 名，实到监事 5 名。 公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主 席李 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-036 华电重工股份有限公司 关于变更公司全称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司中文全称拟变更为：华电科工股份有限公司 公司英文全称保持不变。 本次变更公司名称事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大 会审议批准。本次变更公司名称事项尚需在市场监督管理部门办理变 更登记与备案，最终结果以市场监督管理部门核定为准，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、公司董事会审议变更公司全称的情况 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 的结果，审议通过了《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》， 拟将公司中文全称由"华电重工股份有限公司"变更为"华电科工股 份有限公司"，英文全称保持不变。本次变更公司名称事项尚需经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 二、公司董事会关于变更公司全称的理由 公司作为中国华电集团有限公司（ ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-037 华电重工股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1 华电重工股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 2 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司名称暨 修改公司章程的议案》，拟将公司名称由"华电重工股份有限公司" 变更为"华电科工股份有限公司"，并对公司《章程》进行相应修改， 具体修改条款如下： | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 华电重工股份有限公司 | 第二条 华电科工股份有限公司 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》 | | 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | …… | | …… | | 第四条 | 公司注册名称：华电重工 | 第四条 公司注册 ...

华电重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 北 京 华电重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 一、股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、股东大会议程 4 | | 三、股东大会议案 6 | | 议案一：关于变更公司名称暨修改公司章程的议案 6 | 1 华电重工股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公 司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分 钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件， 以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代 表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以 外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关 于召开 2024 年第 ...

华电重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-038 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-035 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意根据经营发展的实际情况，将公司名称由"华电重工股份有限 公司"变更为"华电科工股份有限公司"，并对公司《章程》进行相应 修改。 公司董事会战略委员会事前召开会议审议通过了本议案。 同意将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在《中国证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司全称 的公告》《关于修改公司章程的公告》。 华电重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由公司董 ...

华电科工股份有限公司 公司章程 华电科工股份有限公司 章 程 2024 年【】月 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 监事 | | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 党委 | | 42 | | 第九章 | | ...

[Table_Contacts] [Table_Page] 公司深度研究|专业工程 | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------------------|---------------------| | [Table_Title] 华电重工（ ） | [ 公司评级 Table_Invest] | 证券研究报告 \n买入 | | 601226.SH | 当前价格 | 4.80 元 | | "风火光氢"多面手，乘势电改迎新篇 | 合理价值 | 5.63 元 | | [Table_Summary] | 报告日期 | 2024-08-13 | | 核心观点： | | | 基本数据 [Table_BaseInfo] ⚫ 中国华电旗下工程技术板块重要组成部分，聚焦电力及相关行业、提 供工程系统整体解决方案。公司实控人为国务院国资委，控股股东为 华电科工，于 2014 年在上交所上市。 ⚫ 物料输送工程：重机立足，服务多元。以核心高端物料输送和装卸装备 研发制造为支撑，服务煤炭、港口、火电、矿业四大领域。2023 年签 署楚 ...