证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-046 华电科工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 二、《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件成就 的议案》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场表决方式召开。公司监事 5 名，实到监事 5 名。公司相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席李军先生主 持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关 规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下 议案：： 一、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及 调整回购价格的议案》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：2024-048 华电科工股份有限公司 关于限制性股票激励计划第二个解锁期 限制性股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 3,395,700 股。 本次股票上市流通总数为 3,395,700 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 17 日。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第一次临时股 东大会审议通过的限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 第二个解锁期解除限售条件已经成就，公司将为符合解除限售条件的 156 名激励对象所持有的 3,395,700 股限制性股票办理解除限售事宜， 具体情况如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次临时会议审 议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关 于 ...

华电科工股份有限公司 公司章程 华电科工股份有限公司 章 程 2024 年【】月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | | 第六节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 党委 | 42 | | 第九章 | 财务会计制度、 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-049 华电科工股份有限公司 关于变更注册资本暨修改公司章程的公告 一、注册资本变更情况 公司依据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激 励计划，结合实际情况，拟回购注销 877,700 股已获授但尚未解除 限售的限制性股票，相应减少公司股本和注册资本，公司股份总数由 116,660 万股减少至 116,572.23 万股，注册资本由人民币 116,660 万元减少至人民币 116,572.23 万元。 二、公司章程修改情况 根据前述股份总数和注册资本变更，以及《公司法》（2023 年修 订）的有关规定，拟对公司《章程》进行相应修改，具体如下： | | 原条款 | 修订后的条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 116,660 万元。 | | 116,572.23 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 116,660 | 万股，全部为人民币普通股。 | 116,572 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于华电科工股份有限公司 限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件成就、 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购 价格的法律意见书 致：华电科工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市竞天公诚律师事务所 （以下简称"本所"）接受华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件成就（以下简称"本次解 锁"）、回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购 注销"）及调整回购价格（以下简称"本次调整"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 1、公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材 ...

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 华电科工股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划第二个解锁期 可解除限售激励对象名单的核查意见 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和公 司《章程》的有关规定，对公司 2021 年第一次临时股东大会审议通 过的限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个解锁 期可解除限售激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划第二个解锁期符合解除限售条件的激励对象不 存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 情形的； 2、公司不存在 ...

及回购注销相关事项 之 独立财务顾问报告 证券代码：601226 公司简称：华电重工 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 华电科工股份有限公司 限制性股票激励计划 第二个解锁期解除限售条件成就 3．限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可 出售限制性股票并从中获益。 4．激励对象：按照本计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工。 2024 年 10 月 5．授予日：公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 | | | 6．授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 一、释义 7．限售期：激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿 还债务的期间。 1．上市公司、公司、华电重工：华电科工股份有限公司。 2．本次激励计划、本计划：华电科工股份有限公司限制性股票激励计划。 8．解锁期：本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票可 以解除限售并上市流通的期间。 - 3 - 二、声明 9．解除限售条件：根据本计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-045 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会 议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名（公司董事袁新勇先生、独立董事黄阳华先生因工作原因以通讯 方式进行表决，其余 7 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及 其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集 召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议 内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案： 一、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整 回购价格的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-050 华电科工股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更公司证券简称事项尚需上海证券交易所核准。公司将 根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、公司董事会审议变更公司证券简称的情况 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第五届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 的结果，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司 证券简称由"华电重工"变更为"华电科工"，证券代码"601226" 保持不变。 二、公司董事会关于变更证券简称的理由 公司分别于 2024 年 8 月 19 日、2024 年 9 月 4 日召开第五届董 事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 变更公司名称暨修改公司章程的议案》，决定将公司中文全称由"华 1 变更后的公司证券简称：华电科工 公司证券代 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-047 华电科工股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 877,700 股，涉及人数 17 人；本次回购注销完成后，公司总股本将 由 1,166,600,000 股减少至 1,165,722,300 股。 93,800 股限制性股票的回购价格为 2.38324 元/股，783,900 股限制性股票的回购价格为 2.38324 元/股加上银行同期存款利息之 和，回购资金为公司自有资金。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议 通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 整回购价格的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划中的 17 名激励 对象涉及退休、岗位调动、辞职，公司拟将其已获授但尚未解除限售 的限 ...