证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2024-062 华电科工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 10 日 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二)15:00-16:00 会议召开 ...

华电科工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）与广东红海 湾发电有限公司签署了《汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩 建工程第四批辅机设备（第13包：六大管道管材、管件、支吊架及工 厂化配管加工）采购合同》，合同金额约为35,592.10万元人民币（含 税）。具体情况如下： 一、合同买方情况 企业名称：广东红海湾发电有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册资本：274,975万元人民币 证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-061 住所：汕尾市红海湾经济开发区白沙湖畔 成立日期：2004年3月30日 法定代表人：张春生 主要股东：广东电力发展股份有限公司、广州发展电力集团有限 公司、汕尾市人才发展集团有限公司 经营范围：电力的建设、发电及电力的销售（在《电力业务许可 1 证》有效期内经营）；电力设施、设备、器材销售。在汕尾港汕尾新 港区电厂专用码头从事煤炭装卸、仓储；为船舶货物装卸提供码头服 务。（ ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-060 华电科工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司监事 5 名， 实到监事 5 名。公司相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席 李军先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章 程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审 议通过以下议案： 一、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供 5,000 万元财务资助的议案》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 特此公告。 华电科工股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十一日 - 1 - ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-059 一、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供 5,000 万元财务资助的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意公司以信托贷款方式向华电曹妃甸重工装备有限公司新增提供 总额不超过 5,000 万元的财务资助，期限一年，贷款利率参考同期市场 LPR 利率下浮 25bp。 公司董事会审计委员会事前召开会议审议通过了本议案。 二、《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的 董事 9 名（因工作原因，公司董 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-058 华电科工股份有限公司 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 877,700 股，涉及人数 17 人。本次回购注销完成后，公司总股本将 由 116,660 万股减少至 116,572.23 万股，注册资本将由人民币 116,660 万元减少至人民币 116,572.23 万元。公司将根据上海证券 交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回 购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件 的有关规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债 权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出 权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义 务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二四年十一月十三日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：华电科工股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华电科工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等有关规 定，就公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有 关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 2、 公司董事 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-057 华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 759,566,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.1093 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网 络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号 华电发展大厦 B ...

华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月 北 京 华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 | 一、股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、股东大会议程 4 | | 三、股东大会议案 6 | | 议案一：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 | | 整回购价格的议案 6 | | 议案二：关于变更注册资本暨修改公司章程的议案 12 | | 议案三：关于补选公司董事的议案 14 | 1 华电科工股份有限公司 股东大会会议须知 三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现 场会议参会确认登记时间办理登记手续。 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司 《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分 钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% in the next 6-12 months [1]. Core Insights - The company reported a revenue of 4.93 billion RMB for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 25.1%. In Q3 alone, revenue reached 1.995 billion RMB, up 27.6% year-on-year [1]. - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 was 110 million RMB, a year-on-year increase of 29.9%, with Q3 net profit soaring to 70 million RMB, reflecting a 202.3% increase year-on-year [1]. - The report highlights a significant growth in capital expenditure (CAPEX) in the thermal power sector, with an investment completion amount of 87 billion RMB in the first three quarters of 2024, up 27.3% year-on-year [1]. - The company secured new contracts worth 9.256 billion RMB in 2023, with thermal power-related business orders making up a significant portion. The unconfirmed contract amount for this year is expected to accelerate [1]. - The report emphasizes the potential for new orders from flexible thermal power renovations and offshore wind construction, with new signed orders reaching 9.53 billion RMB in the first three quarters of 2024, a 61.6% increase year-on-year [1]. - The company is actively pursuing hydrogen and ammonia projects, benefiting from supportive policies and establishing a comprehensive industrial chain from resource generation to consumption [1]. Financial Forecasts and Valuation - The company is projected to achieve net profits of 270 million RMB, 349 million RMB, and 400 million RMB for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.23 RMB, 0.30 RMB, and 0.34 RMB [1]. - The report assigns a price-to-earnings (P/E) ratio of 25x, 19x, and 17x for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, maintaining the "Buy" rating [1].

华电科工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 8 名,实际参加表决的 董事 8 名（公司独立董事黄阳华先生、吴培国先生因工作原因以通讯方 式进行表决，其余 6 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其 他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召 开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内 容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 公司董事会审计 ...