证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-018 华电科工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"） 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天职国际会 计师事务所为公司提供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所创立于1988年12月，特殊普通合伙企业， 总部在北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨 询、工程咨询 ...

公司代码：601226 公司简称：华电科工 华电科工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华电科工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于与华电商业保理（天津）有限公司签署 《商业保理框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-020 华电科工股份有限公司 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）拟在2025年与华 电商业保理（天津）有限公司（以下简称"华电保理公司"）签署《商 业保理框架协议》，由华电保理公司为公司及其子公司提供商业保理 服务，年度交易上限为8.50亿元，协议有效期自公司股东会批准之日 起至2026年6月30日止。 本次与华电保理公司签署《商业保理框架协议》构成关联交易。 本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、 第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十一次会议审议通过，董事会审议本议案时，关联董 事彭刚平、刁培滨、樊春艳、王燕云回避了表决。本次关联交易事项 尚需提交公司股东会审议，届时关联股 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-014 华电科工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华 电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 244 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 754,941,092 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.7616 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东会由董事刁培滨先生主持，本次会议采取现场与网络投 票相结合的方式，符合《公司法》和 ...

中国 北京 二○二五年四月二十三日 北京市竞天公诚律师事务所 关于华电科工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华电科工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：华电科工股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华电科工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）等有关规定， 就公司召开的 2025 年第二次临时股东会（以下称"本次股东会"）的有关事宜， 出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文 件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有 关人员的身份证明及/或授权委托书； 2、 公司董事会向本次股东会 ...

华电科工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日分别收到实际控制人中国华电集团有限公司、控股股东中国华电科 工集团有限公司（以下简称"华电科工集团"）的通知,华电科工集团 拟自本公告披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统集中 竞价或大宗交易方式增持公司 A 股股份，累计增持金额不低于 2,000 万元、不超过 4,000 万元且累计增持比例不超过公司总股本的 2%（以 下简称"本次增持计划"）。本次增持计划不设定价格区间，资金来源 为自有资金或自筹资金。 本次增持计划不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 本次增持计划尚需华电科工集团依法履行内部决策程序。本次 增持事项若因目前无法预判的因素导致发生重大变化或不达预期，公 司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编 ...

华电科工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年四月 北 京 华电科工股份有限公司 华电科工股份有限公司 股东会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证股东会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章 程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟 到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件， 以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代 表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以 外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》要求，持相关证件于现场 会议参会确认登记时间办理登记手续。 四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质 询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。 2025 年第二次临时股东会资 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-012 华电科工股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）《关于调整公司非职工代表监事的议案》 2025 年第二次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025 年 4 月 23 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601226 | 华电科工 | 2025/4/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025年4月8日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有62.55% 股份的股东中国华电科工集团有限公司，在 2025 年 4 月 13 日提出临时提案并书 面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 1. 提案人：中国华电科工集团有限公司 2. 提案程序 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-011 华电科工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 股东会召开日期：2025年4月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-010 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 7 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 8 名,实际参加表决的董 事 8 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决 方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会 议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案： 一、《关于补选公司董事的议案》 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 因职务变动原因，郭树旺先生辞去了公司董事职务。同意补选周云 山先生为公司第五届董事会董事候选人，简历详见附件。 同意将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 公司董事会提名与薪酬委员会事前召开会议审议了本议案并发表同 意意见："周云山先生具备法律 ...