证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-003 华电科工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华 电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，董事刁培滨先生、樊 春艳女士，独立董事吴培国先生因工作原因未能出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，现场出席 5 人； 3、 公司副总经理、董事会秘书、首席合规官吴沛骏先生出席 会议，其他 2 名高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东 ...

中国 北京 二○二五年一月二十日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华电科工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：华电科工股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所 关于华电科工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华电科工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等有关规 定，就公司召开的 2025 年第一次临时股东会（以下称"本次股东会"）的有关事 宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文 件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有 关人员的身份证明及/或授权委托书； 2、 公司董事会向本次股东会 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating an expected performance that will exceed the market by more than 10% over the next 12 months [7][10]. Core Views - The company is expected to benefit from the acceleration of offshore wind power approvals and the introduction of construction plans for offshore photovoltaic projects, which will enhance its marine engineering revenue [7][8]. - The recent name change to "Hua Dian Ke Gong" is anticipated to foster deeper business collaboration with its controlling shareholder, potentially leading to positive changes in management structure and operational synergies [7][8]. - The company has secured significant contracts in both offshore wind and photovoltaic sectors, indicating strong growth potential in these areas [7][8]. Financial Summary - Revenue is projected to decline by 20.6% in 2022, followed by a further decline of 12.6% in 2023, before rebounding with growth rates of 18.3% in 2024 and 26.8% in 2025 [3][8]. - The net profit attributable to the parent company is expected to drop by 68.5% in 2023, but is forecasted to recover significantly with growth rates of 136.6% in 2024 and 47.5% in 2025 [3][8]. - The company's earnings per share (EPS) is projected to be 0.08 yuan in 2023, increasing to 0.20 yuan in 2024 and 0.29 yuan in 2025 [3][8]. Valuation Metrics - The report estimates a reasonable value of 7.17 yuan per share based on a projected price-to-earnings (P/E) ratio of 25 for 2025 [7][8]. - The company's current P/E ratio is noted at 78.72 for 2023, which is expected to decrease to 35.05 in 2024 and further to 23.76 in 2025 [3][8]. - The EV/EBITDA ratio is projected to decline from 16.67 in 2023 to 10.28 in 2024, and further to 6.70 in 2025, indicating improving valuation as earnings recover [3][8].

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-068 华电科工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）与中国能源 建设集团广东省电力设计研究院有限公司签署了《华电阳江三山岛六 50万千瓦海上风电项目 EPC 总承包项目施工总承包工程合同》，合同 金额约为195,814.25万元人民币（含税）。具体情况如下： 一、合同买方情况 企业名称：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 住所：广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路1号 成立日期：2001年11月8日 法定代表人：黄志秋 主要股东：中国能源建设集团规划设计有限公司 经营范围：工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包；水土 保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘 查、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、 1 建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程 （含承包境外电力工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2024-067 华电科工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年1月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日 至 2025 年 1 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-065 华电科工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 24 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场方式召开。公司监事 5 名，实到监事 5 名。 公司相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席李军先生主持， 召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定， 决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案： 一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 监事会意见：公司根据 2024 年新签合同情况及 2025 年市场情况 预判，对2025年度日常关联 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-066 华电科工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于2025年度日常关联交易预计事项需要提交华电科工 股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东会审议。 公司于2024年1-11月实际发生的关联交易以及预计的2025年 度日常关联交易均建立在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中 小股东的利益，不会对公司当期以及未来的财务状况、经营成果构成 不利的影响，也不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议对 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联 董事彭刚平、刁培滨、樊春艳、王燕云对本议案回避表决，会议审议 通过了该议案，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。公 司 2024 年第五次独立董事专门会议审议了本 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-064 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 24 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的 董事 9 名（公司董事刁培滨先生、樊春艳女士、皮岩峰先生，独立董事 吴培国先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 5 名董事为现场表 决），公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公 司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与 公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表 决，审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ...

华电科工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二○二五年一月 北 京 华电科工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料目录 三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》要求，持相关证件于现场 会议参会确认登记时间办理登记手续。 四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质 询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。 | 一、股东会会议须知 2 | | --- | | 二、股东会议程 4 | | 三、股东会议案 6 | | 议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 6 | 1 · 华电科工股份有限公司 股东会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证股东会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章 程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟 到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件， 以便签到入场；参会资格未 ...

Group 1: Company Strategy and Market Position - The company is actively responding to macroeconomic and industry changes to promote the preservation and appreciation of state-owned assets, focusing on green and low-carbon business development [2] - The company is expanding its offshore wind power and photovoltaic businesses, establishing a comprehensive offshore wind power operation and maintenance system [2] - The company aims to strengthen its technological innovation capabilities by increasing investment in R&D and establishing a technology innovation incubation platform [2] Group 2: International Expansion and Financial Management - The company is leveraging the Belt and Road Initiative to expand overseas business, focusing on key national projects and integrating international business resources [3] - The company is enhancing its capital operation paths to optimize industrial and value chains, aiming to strengthen its financial performance [3] - The company is committed to improving investor relations and market value management through better information disclosure and performance reporting [3] Group 3: Renewable Energy and Hydrogen Business - The company is dedicated to becoming a leading hydrogen energy supplier, focusing on developing a complete hydrogen energy industry chain during the 14th Five-Year Plan period [4] - The company has developed a 1200 Nm³/h alkaline water electrolysis hydrogen production device that meets international advanced standards [5] - In 2024, the company signed new contracts worth 18.33 million yuan in hydrogen energy projects, with a focus on regions like Inner Mongolia and Xinjiang [5] Group 4: Performance and Future Outlook - In 2023, new businesses generated revenue of 2.448 billion yuan, accounting for 34.12% of total revenue, while coal power-related business revenue decreased to around 30% [6] - The company has seen a 75.71% increase in overall revenue compared to 2016, despite challenges in traditional sectors [6] - The company is actively researching its 15th Five-Year Plan to outline future development strategies [6]