Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 11, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1] - The on-site meeting will take place at 14:00 at Huadian Development Building, Beijing [1] Voting Procedures - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system [2] - Voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders can vote through either the trading system or the internet voting platform [3] Agenda Items - The meeting will discuss a proposal regarding the repurchase and cancellation of unvested restricted stock and the adjustment of repurchase prices [2] - The proposal has already been approved by the company's board and supervisory board [2] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on September 3, 2025, are eligible to attend [4] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf [4] Registration Process - Proxies must present valid identification and a power of attorney to register for the meeting [4] - Registration can also be done via mail or fax for remote shareholders [4] Additional Information - Contact details for inquiries include phone numbers and email addresses for company representatives [4]

Summary of Key Points Core Viewpoint The report discusses the repurchase and cancellation of restricted stocks by Huadian Technology Co., Ltd. and the adjustment of repurchase prices, emphasizing the compliance with relevant regulations and the impact on shareholders. Group 1: Repurchase and Cancellation of Restricted Stocks - The company plans to repurchase and cancel 261,800 shares of restricted stocks from 10 individuals due to retirement or termination of employment [7] - A total of 3,236,800 shares will be repurchased from 146 individuals as the performance targets for the third unlock period were not met [8] - The repurchase of restricted stocks was completed on February 28, 2023, and November 10, 2023, with the necessary approvals obtained from the board and supervisory committee [5][6] Group 2: Adjustment of Repurchase Prices - The adjusted repurchase price for the restricted stocks is calculated to be 2.34921 yuan per share after accounting for cash dividends [10] - The repurchase price for stocks not meeting performance targets will be based on the lower of the grant price or market price at the time of repurchase [10] - The adjustments to the repurchase price are in accordance with the company's stock incentive plan and relevant regulations [9][10] Group 3: Compliance and Approval Procedures - The independent financial advisor confirms that all necessary procedures for the repurchase and cancellation of restricted stocks have been followed, ensuring compliance with laws and regulations [10] - The company has disclosed all relevant information regarding the stock incentive plan to shareholders [2] - Independent opinions from the board and supervisory committee have been obtained for the related proposals [4][5]

Core Viewpoint - The company plans to repurchase and cancel a total of 3,498,600 restricted stocks that have been granted but not yet released from restrictions, adjusting the repurchase price based on previous annual profit distribution [1][2][10] Group 1: Repurchase Details - The number of restricted stocks will decrease from 1,165,722,300 to 1,162,223,700 shares [1] - The repurchase price for the restricted stocks is set at 2.34921 yuan per share, plus the interest from bank deposits [1][9] - The total amount allocated for the repurchase is 8,284,847.06 yuan, sourced from the company's own funds [9] Group 2: Reasons for Repurchase - The repurchase is due to 10 incentive targets retiring or changing positions, leading to the cancellation of 261,800 shares [2][8] - Additionally, 3,236,800 shares will be repurchased because the performance targets for the third release period were not met [2][8] Group 3: Performance Assessment - The performance assessment for the third release period was based on achieving a net asset return rate of at least 2.42% and a compound annual growth rate of net profit of at least 10% from 2019 to 2023 [8] - The actual performance showed a net profit compound growth rate of 0.01%, a net asset return rate of 1.54%, and a negative EVA for 2023 [8] Group 4: Compliance and Approval - The repurchase and cancellation of restricted stocks comply with the relevant regulations of the company's stock incentive plan and have been approved by the board and supervisory committee [10][11] - The proposal still requires approval from the company's shareholders [11]

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-040 华电科工股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会暨修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审 议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修改公司章程的议案》， 公司拟根据限制性股票回购注销情况减少公司注册资本；根据监管要 求取消公司监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权，并废止公司《监事会议事规则》；根据股份总数及注 册资本变更、取消监事会和《上市公司章程指引》（中国证券监督管 理委员会公告〔2025〕6 号），对公司《章程》进行相应修改。具体 情况如下： 一、注册资本变更情况 公司依据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激 励计划，结合实际情况，拟回购注销 3,498,600 股已获授但尚未解除 限售的限制性股票，相应减少公司股本和注册资本，公司股份总数由 ...

华电科工股份有限公司 对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告 为控制华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）与中国华电 集团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的持续关联交易风 险，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的相关规定，查验华电财务公司的《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的华电财务公司的 2025 年半年度财务报表，对华电财 务公司的经营资质、业务、财务状况以及公司与华电财务公司的关联 交易情况进行风险评估，具体情况如下： 一、华电财务公司简介 华电财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准，根据《企业 集团财务公司管理办法》在原北方有色金属工业财务公司基础上重组 设立的由中国华电集团有限公司（以下简称"华电集团"）控股，华 电集团系统内 6 家企业共同参股组建的一家全国性非银行类金融机 构，基本信息如下： 注册资本：55.41 亿元 法定代表人：李文峰 住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编： 100031） 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据 ...

华电科工股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 公司独立董事认为：《对中国华电集团财务有限公司的风险评估 报告》真实客观公正地反映了华电财务公司的业务资质、经营状况和 风险防控情况，华电财务公司具有合法有效的业务资质，依法合规经 营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。一致 同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》， 一致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 华电科工股份有限公司 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立 董事专门会议的通知于 2025 年 8 月 12 日发出，会议于 2025 年 8 月 15 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的独立董事 3 名,实际出席的独立董事 3 名。本次会议由独立董事黄阳华先生召集 并主持，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议 通过了以下议案： 一、《关于对中国华电集团财 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-041 华电科工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 股东会召开日期：2025年9月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-038 华电科工股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，实 际参加表决的监事 5 名（因工作原因，公司职工监事杨超先生以通讯 方式进行表决，其余 4 名监事为现场表决）。公司董事会秘书及其他 相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席董海秀女士主持，召 集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定， 决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案： 一、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 监事会意见：根据《证券法》、中国 ...

华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22日上午9时30分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实到董事 9 名， 公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董 事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司 《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决， 审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-037 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会审计委员会事前召开会议审议通过了本议案。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 （w ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-039 华电科工股份有限公司 关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,498,600 股，涉及人数 156 人；本次回购注销完成后，公司总股本 将由 1,165,722,300 股减少至 1,162,223,700 股。 3,236,800股限制性股票的回购价格为2.34921元/股，261,800 股限制性股票的回购价格为 2.34921 元/股加上银行同期存款利息之 和，回购资金为公司自有资金。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审 议通过了《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整 回购价格的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划中的 10 名激励对 象涉及退休及岗位调动，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性 股 ...