陆宇建 华电重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华电重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 我在 2023 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、业务规则以及公 司《章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在公司治 理、内部控制、信息披露、财务监督、投资事项等各方面忠实勤勉地 履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使职权，出席公司董事会 及董事会专门委员会会议，对董事会的相关议案发表独立意见，发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保护公司和中小股东的权益。 现将我在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 本人陆宇建，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年出生，南 开大学财务管理专业管理学博士。现任南开大学商学院会计学系副教 授，公司独立董事，兼任杭州集智机电股份有限公司独立董事。曾任 沧州明珠塑料股份有限公司、天津普林电路股份有限公司独立董事。 本人于 2023 年 9 月 7 日当选公司第五届董事会独立 ...

关于华电重工股份有限公司会计政策变更的专项说明 天职业字[2024]34058 号 中国注册会计师: 华电重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华电重工股份有限公司(以下简称"华电重工")2023年度的财 条报表,并出具了无保留意见的审计报告(报告编号;天职业字[2024]20536号)。根据上 海证券交易所《关于做好上市公司 2023年年度报告披露工作的通知》要求,现将华电重工 有关会计政策事项说明如下: 一、会计政策变更 华电重工于 2023 年度执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》(财会[2022]31 号)("解释第16 号")中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的规定。 根据该规定,华电重工对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的单项交易,即租赁交易,不适用《企业会计准则第18号一所得税》中关 于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。华电重工对该交易初始确认所产 生的新增应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,根 ...

Financial Performance - In 2023, the net profit of Huadian Heavy Industries Co., Ltd. was CNY 22.23 million, with a surplus reserve of CNY 2.22 million extracted, and a total profit distribution of CNY 115.91 million from the previous year[6]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 0.26 per 10 shares, totaling CNY 30.33 million, which accounts for 31.10% of the net profit attributable to the parent company[6]. - As of December 31, 2023, the undistributed profits stood at CNY 1.165 billion, down from CNY 1.261 billion at the beginning of the year[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥7.17 billion, a decrease of 12.57% compared to ¥10.33 billion in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 68.54% to ¥97.52 million from ¥292.74 million in the previous year[26]. - Basic earnings per share dropped by 68.64% to ¥0.0839 from ¥0.2535 in 2022[25]. - The total profit of industrial enterprises above designated size in 2023 was 76,858.3 billion yuan, a decrease of 2.3% year-on-year[130]. - Revenue for the reporting period was 7.174 billion RMB, a decrease of 12.57% year-on-year[194]. - Total profit for the period was 111 million RMB, down 70.65% year-on-year, with net profit at 99 million RMB, a decrease of 68.15%[193]. Risk Management and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has detailed various risks faced in production and operations, along with corresponding countermeasures in the report[9]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[7]. Audit and Reporting - The audit report issued by Tianzhi International Accounting Firm is a standard unqualified opinion[5]. - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. Innovation and Technology Development - The company added 284 new patent authorizations and developed its first generation of inspection robots, demonstrating a strong commitment to technological innovation[40]. - The company established a "1+4+N" technology innovation model, enhancing its core competitiveness and achieving breakthroughs in international patent applications[40]. - The company has developed key technologies and equipment for hydrogen production and renewable energy, contributing to the domestic and international market for green hydrogen and smart port ecosystems[166]. - The company is focusing on research and development of innovative technologies, including a new adjustable angle photovoltaic bracket, aimed at improving energy efficiency[169]. - The company has filed for 43 new patents in 2023, indicating a strong focus on innovation and technology development[179]. Market Expansion and Business Strategy - The company aims to enhance its core competitiveness through technology innovation and risk management strategies[35]. - The company is focusing on three main industry lines: "green low-carbon energy," "smart transportation logistics," and "traditional thermal power construction," as part of its "14th Five-Year Plan" development strategy[41]. - The company is actively involved in the transformation and upgrading of coal-fired power units, aligning with national policies for cleaner energy[50]. - The company plans to expand its overseas market presence in 2024, targeting projects in Indonesia, Uzbekistan, Saudi Arabia, Senegal, and Congo[200]. Renewable Energy and Hydrogen Sector - The hydrogen energy industry is recognized as a strategic emerging industry and a key development direction in China's energy strategy, with significant government support for its development[63]. - The company is positioned as an energy service provider focusing on renewable energy hydrogen production, storage, and utilization technologies, integrating equipment manufacturing, project investment, and operation[65]. - The company has established a comprehensive industrial chain layout in the hydrogen energy and fuel cell field, covering hydrogen production, storage, transportation, and application[64]. - The company is actively exploring cutting-edge technologies in the core materials field of hydrogen energy, aiming to optimize product performance and achieve technological advancements[65]. Environmental and Safety Management - The company implemented a comprehensive safety and environmental management system, ensuring a stable safety and environmental performance throughout the year[37]. - The revised Marine Environment Protection Law, effective from January 1, 2024, imposes stricter penalties for marine pollution, enhancing environmental governance requirements for marine engineering projects[76]. - The new Noise Pollution Prevention Law, effective from June 5, 2022, increases penalties for industrial noise violations, indicating a rising demand for noise and vibration control in various industries[78]. Awards and Recognition - The company was recognized as an excellent performer in the State-owned Assets Supervision and Administration Commission's 2022 "Double Hundred Enterprises" assessment[35]. - The company received various accolades, including the title of "Advanced Unit" for its clean enterprise creation efforts, reflecting its commitment to high-quality development through strong party leadership[42]. - The company has been recognized for its project management quality and reliability, enhancing its brand reputation and market recognition[170]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to achieve a revenue growth target of 15% year-over-year for the next fiscal year[179]. - The company is committed to achieving the "3060" carbon peak and carbon neutrality goals through its research and application of energy-efficient technologies[169]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency through new logistics technologies[179]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the market[179].

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-013 华电重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），公 司首次公开发行股票 15,000.00 万股，每股发行价格为 10.00 元，募集 资金总额为 150,000.00 万元，扣除发行费用 5,420.00 万元后，募集资 金净额为 144,580.00 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告（大 信验字[2014]第 1-00082 号）。 （二）本年度使用金额及年末余额 公司对募集资金进行专户存储。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资 金使用及余额情况如下（单位：人民币元）： | 项目 | 以前年度 | 2023 年度使 | 合计 | | --- | --- | ...

华电重工股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和华 电重工股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员 会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会 计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际 会计师事务所"或"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，特殊普通合 伙企业，总部在北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5区域，首席合伙人为邱靖之，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-011 华电重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更是按照财政部 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）的规定，对公司会 计政策进行相应变更。 按照变更后的会计政策，公司根据累积影响数调整财务报表列 报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，不会对所有者 权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，要求 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据《准则解释第 16 号》，对原会计政策进行相应变更，并 按该文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 公司于 2024 年 ...

华电重工股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]20536-3 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- 1 地址 天职业字[2024]20536-3 号 华电重工股份有限公司全体股东: 我们审计了华电重工股份有限公司(以下简称"华电重工")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年04月25 日签署了无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号)和证券 交易所相关文件要求,华电重工编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华电重工管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所 ...

华电重工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"华电重工"或"公司"）第五届 董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业 园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实 际参加表决的董事 9 名（公司独立董事吴培国先生因工作原因以通讯方 式进行表决，其余 8 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其 他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召 开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内 容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 二、《公司 2023 年 ...

华电重工股份有限公司 三、《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署<商业保理框架 协议>的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 公司独立董事认为：公司 2023 年实际发生的关联销售和关联采 购均控制在预计范围内；2024 年度日常关联交易预计符合公司经营 发展需要，有利于公司持续稳定发展；关联交易定价，符合诚实信用、 公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 公司独立董事认为：《对中国华电集团财务有限公司的风险评估 报告》真实客观公正地反映了华电财务公司的业务资质、经营状况和 风险防控情况，华电财务公司具有合法有效的业务资质，依法合规经 营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。一致 同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》， 一致同意将该议案提交公司董事会审议 ...

华电重工股份有限公司第五届监事会 二〇二四年四月二十六日 监事会经审议认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关 文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章 程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计 政策变更。 华电重工股份有限公司监事会 关于会计政策变更事项的专项说明 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。根据财政部 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）的规定，公司对会计政策进行相应变更。 ...