秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事 关于第五届董事会第十五次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《香港联合交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公 司章程》等相关规定,独立非执行董事需对公司相关事项发表独立 意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司")独立非 执行董事,对公司第五届董事会第十五次会议所审议的相关议案发 表意见如下: (一)《关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的 议案》 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险,有利于保障其 合法权益,促进其充分行使职权、履行职责,降低公司治理和运营 风险,议案审议程序合法合规,不存在损害公司及股东尤其是中小 投资者利益的情形,同意提交股东大会审议。 (二)《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议 案》 公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议,能够进一步提 升经理层行权履职能力,激发企业改革发展活力。 综上,全体独立非执行董事同意上述议案。 l (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五 届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立非执行董 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制 的 2023 年第三季度报告发表审核意见如下： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的 各项规定； 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-045 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-044 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于修改<秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为保证秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作和公司独立非执行董事（以下简称"独立董 事"）依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事 的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》和《上市 公司治理准则》、公司股票上市地有关监管规定和证券交易所（以 下简称"交易所"）的上市规则等有关法律法规、部门规章、业 务规则和《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 3 应当按照法律法规、中国证监会规定、交易所业务规 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,777,953,215.29, a decrease of 6.42% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 379,811,871.72, down 6.89% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 370,274,263.48, a decrease of 6.73% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 5,362,149,555.60, a slight increase of 1.44% compared to CNY 5,286,229,518.68 in the same period of 2022[14] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 1,339,136,348.04, representing a year-on-year increase of 17.00% from CNY 1,144,988,394.62 in 2022[16] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 1,630,002,271.75, up 11.43% from CNY 1,463,091,074.97 in the same period of 2022[16] - Total profit for the first three quarters of 2023 was CNY 1,245,232,158.11, compared to CNY 1,221,992,639.88 in the same period of 2022, reflecting a slight increase[28] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were CNY 28,129,424,852.41, an increase of 0.68% from the end of the previous year[2] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to approximately ¥4.50 billion, an increase from ¥3.92 billion at the end of 2022, representing a 14.8% growth[22] - The total non-current assets reached RMB 22,088,984,199.11, compared to RMB 22,665,420,845.10 at the end of 2022, indicating a slight decrease in long-term asset value[10] - Total liabilities decreased to RMB 8,869,566,973.90 from RMB 9,715,622,758.59, showing a reduction in the company's overall debt levels[12] - Total liabilities as of September 30, 2023, were approximately ¥2.10 billion, slightly down from ¥2.14 billion at the end of 2022, showing a decrease of 1.3%[25] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 18,304,770,421.35, up 5.68% year-on-year[2] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 66,041[5] - The top shareholder, Hebei Port Group Co., Ltd., holds 3,144,268,078 shares, representing a significant portion of the total shares[5] - The company's total equity increased to RMB 19,259,857,878.51 as of September 30, 2023, up from RMB 18,225,076,324.67 at the end of 2022, indicating improved shareholder value[13] - The total equity of the company as of September 30, 2023, was approximately ¥17.76 billion, an increase from ¥17.09 billion at the end of 2022, reflecting a growth of 3.9%[26] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 2,373,181,906.59 for the year-to-date period, reflecting a 5.88% increase[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,373,181,906.59, an increase from CNY 2,241,344,708.24 in 2022, reflecting a growth of 5.87%[19] - The net cash inflow from operating activities in the first three quarters of 2023 was CNY 5,730,044,801.63, compared to CNY 5,691,496,494.68 in 2022, showing a slight increase of 0.68%[18] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.81 billion, up from ¥1.09 billion in the same period of 2022, representing a 65.5% increase[20] - Cash outflow from financing activities totaled approximately ¥1.45 billion in 2023, slightly higher than ¥1.41 billion in 2022, resulting in a net cash flow from financing activities of -¥1.43 billion[21] Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing operational efficiency through strategic initiatives[8] - New product development and technological advancements are being prioritized to drive future growth and competitiveness[8] - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and expand its service offerings[8] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 69,297,815.72 in 2023 from CNY 90,735,435.54 in 2022, a reduction of 23.59%[14] - Research and development expenses decreased to CNY 53,273,884.12, down 35.73% from CNY 82,828,312.59 in the previous year[27] Comprehensive Income - Total comprehensive income attributable to the parent company's owners for the first three quarters of 2023 was CNY 1,421,012,396.38, up from CNY 1,361,208,885.46 in 2022, marking a growth of 4.40%[17] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2023 was CNY 75,974,850.83, a significant decrease from CNY 225,530,307.44 in the previous year[28]

秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編碼：03369） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國，河北省秦皇島市 二零二三年十月十六日 於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭 及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。 * 僅供識別 董事會召開日期 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本 公司將於二零二三年十月二十七日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括審議 及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止九個月未經審計的第三 季度業績及其發佈。 ...

特此公告。 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-043 秦皇岛港股份有限公司 | | 截至 2023 年 | 9 月 | 30 | 日 | 截至 2022 | 年 | 9 | 月 | 30 日 | 增加/（减少） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 止九个月吞吐量 | | | | | 止九个月吞吐量 | | | | 百分比（%） | | | （百万吨） | | | | | （百万吨） | | | | | | 煤炭 | 165.52 | | | | | 174.98 | | | | (5.41) | | 金属矿石 | 98.60 | | | | | 86.56 | | | | 13.91 | | 油品及液体化工 | 1.44 | | | | | 1.08 | | | | 33.33 | | 集装箱 | 10.55 | | | | | 12.05 | | | | (12.45) | | -折合标准箱（TEUs） | 823,159 | | | | | 1,184,988 | ...

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2023年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | 1 | RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码： 601326 证券简称：秦港股份 秦皇岛港股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2023年9月26日 (周二) 下午 16:00~17:00 公司通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）采 地点 用网络互动方式召开业绩说明会 1.副董事长、总裁聂玉中 上市公司接待 2.董事、董事会秘书高峰 人员姓名 3.独立非执行董事陈瑞华 4.财务总监卜周庆 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司控股股东河北港口集团去年实现河北港口整合，后 续对公司有何实际利好，秦港股份上半年实际生产经营情况如 何？全年预计情况如何？ 尊敬的投资者您好！ 河北港口整合有助于河北港口集团统筹内部岸线和泊位资 源，细化区域性分工，减少港口重复建设、无序竞争等问题，有 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023- 042 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 qggf@portqhd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日 ...