证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-038 王华宁女士简历 秦皇岛港股份有限公司 关于部分监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 1 附件 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 29 日收到监 事渠颖女士的辞职报告。因工作变动原因，渠颖女士辞任公司第五届监事会监事职务， 渠颖女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞职后，渠颖女士将不再担任公 司其他职务。公司监事会对渠颖女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢！ 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 选举本公司第五届监事会监事的议案》，同意提名王华宁女士担任公司监事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 王华宁女士简历详见附件。 王华宁女士，1978 年 12 月出生，研究生学历，高级 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-037 秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与河北港口集团 有限公司（以下简称"集团公司"）之间 2022 年至 2024 年《租赁框架协议》、《综 合服务协议》及与河北港口集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）之间 2022 年至 2024 年《金融服务框架协议》将于 2024 年 12 月 31 日到期，公司拟与集团公司 续签 2025 年至 2027 年《租赁框架协议》、《综合服务协议》，与财务公司续签 2025 年至 2027 年《金融服务框架协议》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下合称"上市地上市规则"），公司与集团公司续签 2025 年至 2027 年 《租赁框架协议》，并确定上述日常关联交易年度上限金额，无需提交股东大会审议； 公司与集团公司续签 2025 年至 2027 年《综合 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-035 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2024 年 10 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于签署<租赁框架协议>的议案》 董事会同意：（1）公司与河北港口集团有限公司（以下简称"集团公司"）签署 1 《租赁框架协议》，并批准其项下 2025 年度至 2027 年度 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-036 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议 召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》 监事会同意提名王华宁女士为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大 会审议通过之日起至本公司第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于部分监事辞职及补选监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,608,125,930.85, a decrease of 9.55% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥328,551,080.85, down 13.50% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥328,078,084.38, a decrease of 11.40% compared to the same period last year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.06, reflecting a decline of 14.29% year-on-year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 5,069,720,133.19, a decrease of 5.46% compared to CNY 5,362,149,555.60 in the same period of 2023[15]. - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,363,897,799.28, representing an increase of 1.84% from CNY 1,339,136,348.04 in 2023[18]. - Total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 1,289,885,612.20, a decrease from CNY 1,372,163,181.58 in the same period last year, representing a decline of approximately 6.0%[20]. - Basic and diluted earnings per share for the period were both CNY 0.24, compared to CNY 0.23 in the previous year, indicating a growth of about 4.3%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥28,001,126,249.27, a slight decrease of 0.09% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥19,250,400,184.82, an increase of 4.49% compared to the end of the previous year[4]. - The company's total assets amounted to CNY 28,001,126,249.27, slightly down from CNY 28,026,106,959.77 at the end of the previous period[14]. - Total liabilities decreased to CNY 7,797,907,994.04 from CNY 8,653,998,785.00, reflecting a reduction of approximately 9.88%[14]. - The total liabilities decreased to CNY 1,602,731,953.71 from CNY 1,870,353,901.04, indicating a reduction of about 14.3%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,111,617,991.22, down 11.02% year-on-year[4]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 5,406,837,211.48, down from CNY 5,730,044,801.63, reflecting a decrease of approximately 5.7%[21]. - Cash outflow from operating activities was CNY 3,295,219,220.26, slightly reduced from CNY 3,356,862,895.04, showing a decrease of about 1.8%[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,416,362,804.99, down from CNY 4,608,629,224.03 at the end of the previous year, a decrease of approximately 47.5%[22]. - The company reported a decrease in cash received from tax refunds to CNY 669,518.53 from CNY 3,111,377.49, a decline of about 78.5%[21]. - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥1,208,197,150.04, significantly lower than ¥3,525,712,321.79 at the end of the same period in 2023, indicating a decrease of approximately 65.7%[29]. Investments and Expenses - The company reported a significant increase in construction in progress by 94.77%, primarily due to the expansion of the multi-purpose terminal project[6]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 70,950,192.97, slightly up from CNY 69,297,815.72 in 2023[17]. - The company reported investment income of CNY 292,059,305.93, an increase from CNY 239,002,441.06 in the previous year[17]. - The company's long-term equity investments rose to CNY 3.84 billion, a slight increase from CNY 3.82 billion[12]. - The company reported a significant increase in investment income to CNY 285,623,603.72 from CNY 237,727,453.18, marking an increase of about 20.1%[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,420[7]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 19,250,400,184.82, up from CNY 18,423,519,428.29, indicating a growth of 4.48%[14]. - The total equity increased to CNY 18,296,582,971.19 from CNY 17,866,381,734.56, indicating a growth of about 2.4%[24]. Operational Updates - The company has not disclosed any significant new product developments or technological advancements in this report[11]. - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[11]. - The report does not indicate any changes in the company's strategic direction or guidance for future performance[11].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編碼：03369） 董事會召開日期 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本 公司將於二零二四年十月二十九日（星期二）舉行董事會會議，其中議程包括審議 及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止九個月未經審計的第三 季度業績及其發佈。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國，河北省秦皇島市 二零二四年十月十六日 於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行 董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、 劉力先生及周慶先生。 * 僅供識別 ...

秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於評估基準日，標的公司的認繳註冊資本、實繳註冊資本及各股東出資 情況如下： 單位：人民幣萬元 （股份代號：03369） 有關出售標的股權的進一步公告 茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）於2024年9月5日刊發的有關出售標的 股權的須予披露交易公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告 所界定者具相同涵義。 本公司謹此提供以下有關出售標的股權、標的公司及出售之財務影響的進一步資 料： 一. 代價及其基準 誠如該公告「代價及支付」一段所披露，「標的股權的總代價為人民幣4,000 萬元。上述代價經訂約雙方參照資產評估報告及公平磋商後釐定。資產評估 報告列明中國獨立估值師以資產基礎法評估得出對標的公司100%股權於評 估基準日的評估市場價值為人民幣261,963.17萬元 ...

本公司经营的货种吞吐量如下： 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-034 秦皇岛港股份有限公司 关于 2024 年第三季度吞吐量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 截至 2024 年 | 9 月 | 30 | 日 | 截至 2023 | 年 | 9 | 月 | 30 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 止九个月吞吐量 | | | | | 止九个月吞吐量 | | | | 增加/（减少） | | | （百万吨） | | | | | （百万吨） | | | | 百分比（%） | | 煤炭 | 151.68 | | | | | 165.52 | | | | (8.36) | | 金属矿石 | 113.41 | | | | | 98.60 | | | | 15.02 | | 油品及液体化工 | 1.26 | | | | | 1.44 | | | | (12.50) ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601326 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,757,559,000 | RMB | | 1 RMB | | 4,757,559,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,757,559,000 | RMB | | 1 RMB | | 4,757,559,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 5,587,412,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 截至月份: ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-033 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 9 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 会议召开时间：2024 年 10 月 9 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网 ...