同日宣布，根据河北港口集团有限公司推荐，张志辉及丁晓平分别获提名为公司第六届董事会执行董事 候选人。 格隆汇1月30日丨秦港股份(03369.HK)宣布，因工作变动原因：(i)张小强辞任公司执行董事、董事长及 战略委员会主任委员之职务；及(ii)张楠辞任公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会及合规管 理委员会委员之职务。 董事会进一步宣布，因工作变动原因，聂玉中辞任公司总裁之职务，自公告之日起生效。聂玉中将继续 担任公司执行董事及董事会相关职务。于公告日，董事会委任丁晓平为公司总裁。 ...

秦皇岛港股份有限公司 关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及 补选董事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 是否继续在上市 | 是否存在未 | 原定任期到 | 具体职务 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 公司及其控股子 | 履行完毕的 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期日 | （如适用） | 公司任职 | 公开承诺 | | | | | | | | | | | | 执行董事、董 | 年 | 月 | 年 | 月 | 2026 | 1 | 2028 | 6 | 张小强 | 工作变动 | 否 | 不适用 | 否 | | 事长 | 日 | 日 | 30 | 26 | | | | | | | | | | | 年 | 月 | 年 | 月 | 执行董事、 | 2026 | 1 | 2028 | 6 | 聂玉中 | 总裁 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-004 秦皇岛港股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日至2026 年 2 月 27 日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日上午10 点 召开地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-002 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 30 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开时间、方式等符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案》 董事会同意提名张志辉先生、丁晓平先生为公司第六届董事会执行董事，任期自 股东会审议通过之日起至本公司第六届董事会任期届满之日止。 本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註册成立的股份有限公司） (股份代號:03369) 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 副董事長 聶玉中 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026 年 1 月 30 日 於本公告日期，本公司執行董事爲聶玉中先生及高峰先生；非執行董事爲劉巳莽先生、肖湘女 士及劉文鵬先生；獨立非執行董事爲趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工 董事為李玉峰先生。 * 僅供識別 海外監管公告 本公告乃由秦皇島港股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司第六屆董事會第七次會議 決議公告》，僅供參閱。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 30 日以通讯 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：03369） 董事名單及其角色和職能 秦皇島港股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事和非執行董事 聶玉中先生 高峰先生 劉巳莽先生 肖湘女士 劉文鵬先生 獨立非執行董事 趙金廣先生 朱清香女士 劉力先生 周慶先生 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 職工董事 李玉峰先生 1 附註：「C」指有關委員會之主任委員 「M」指有關委員會之委員 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026年1月30日 * 僅供識別 2 董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審計 委員會 薪酬與考核 委員會 提名 委員會 戰略 委員會 合規管理 委員會 風險管理 委員會 聶玉中先生 M C M 高峰先生 M M 劉巳莽先生 M 肖湘女士 M M 劉文鵬先生 M 趙金廣先生 C M 朱清香女士 C M 劉力先生 C M 周慶先生 M C 李玉峰先生 M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事及總裁變更 I. 董事辭任 秦皇島港股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹 此宣佈，因工作變動原因： 上述辭任自本公告之日起生效。張小強先生及張楠先生已各自確認其與董事會並無任何意見分 歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東（「股東」）垂注。 董事會謹藉此機會向張小強先生及張楠先生於其任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。 II. 建議委任執行董事 董事會謹此宣佈，根據河北港口集團有限公司推薦，張志輝先生（「張先生」）及丁曉平先生（「丁先 生」）分別獲提名為本公司第六屆董事會執行董事候選人（「建議委任」）。 1 (i) 張小強先生辭任本公司執行董事、董事長及戰略委員會主任委員之職務；及 (ii) 張楠先生辭任本公司非執行董事、戰略委員會委員、審計委員會及合規管理委員會委員 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 訂於2026年2月27日（星期五）舉行之 臨時股東會（或其任何續會）之代理人委任表格 本代理人委任表格 相關之股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為秦皇島港股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的 股H股 的持有人，現委任會議主席，或 （附註4） * 僅供識別 附註： 6. 累積投票表決方式 在對議案1選舉董事實行累積投票表決方式時，股東持有的每一股份均有與應選董事人數相同的表決權。股東可以分散地行使表決 權，對每一位董事候選人投給與其持股數額相同的表決權；也可以集中行使表決權，對某一位董事候選人投給其持有的每一股份所代 表的與應選董事人數相同的全部表決權；或對某幾位董事候選人分別投給其持有的每一股份所代表的與應選董事人數相同的部分表決 權。累積投票決議案不設立反對票和棄權票。 例如：投票人選舉董事的最大有效表決權數為代表股份數與應選人數（2人）的乘積。如代表股份數為100股，其最大有效表決權數＝代 表股份數100 × 2 = 200。投票人可將200票平均投給2位候選人，集中投給1人，或分散投給數人。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 副董事長 聶玉中 謹啟 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026年1月30日 臨時股東會通告 茲通告秦皇島港股份有限公司（「本公司」）謹定於2026年2月27日（星期五）上午10時正於中華人民共和 國（「中國」）河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司二樓會議室召開臨時股東會（「臨時股東會」），藉 以審議及酌情批准以下決議案： 普通決議案（累積投票表決方式） 1. 關於選舉本公司第六屆董事會執行董事的議案： 1.1 選舉張志輝先生為本公司執行董事；及 1.2 選舉丁曉平先生為本公司執行董事。 於本通告日期，本公司執行董事為聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為劉巳莽先生、肖湘女士及 劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工董事為李 玉峰先生。 2 3. 有權出席臨時股東 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有秦皇島港股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通 函連同隨附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經 紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 一.建議委任董事； 及 二.臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司謹訂於2026年2月27日（星期五）上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路 35號本公司二樓會議室舉行臨時股東會，有關通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。 無論 閣下能否親身出席會議，務請將隨附之代理人委任表格按其印列之指示填妥並 交回。H股股東應將上述文件交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限 公司，地址為香港灣 ...