董事会进一步宣布，因工作变动原因，聂玉中辞任公司总裁之职务，自公告之日起生效。聂玉中将继续 担任公司执行董事及董事会相关职务。于公告日，董事会委任丁晓平为公司总裁。追加内容 本文作者可以追加内容哦 ! 格隆汇1月30日丨秦港股份(03369.HK)宣布，因工作变动原因：(i)张小强辞任公司执行董事、董事长及 战略委员会主任委员之职务；及(ii)张楠辞任公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会及合规管 理委员会委员之职务。 同日宣布，根据河北港口集团有限公司推荐，张志辉及丁晓平分别获提名为公司第六届董事会执行董事 候选人。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事名單及其角色和職能 李玉峰先生 執行董事和非執行董事 聶玉中先生 高峰先生 劉巳莽先生 肖湘女士 劉文鵬先生 獨立非執行董事 趙金廣先生 朱清香女士 劉力先生 周慶先生 職工董事 秦皇島港股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 1 附註：「C」指有關委員會之主任委員 「M」指有關委員會之委員 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026年1月30日 * 僅供識別 2 董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審計 委員會 薪酬與考核 委員會 提名 委員會 戰略 委員會 合規管理 委員會 風險管理 委員會 聶玉中先生 M C M 高峰先生 M M 劉巳莽先生 M 肖湘女士 M M 劉文鵬先生 M 趙金廣先生 C M 朱清香女士 C M 劉力先生 C M 周慶先生 M C 李玉峰先生 M ...

秦皇岛港股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026 年 2 月 27 日上午 10:00 会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 秦皇岛港股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及 所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二、各位股东对下列议案进行审议： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 累计投票议案 | | 1.00 | 关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案 | | 1.01 | 选举张志辉先生为本公司执行董事 | | 1.02 | 选举丁晓平先生为本公司执行董事 | 三、股东及股东代表发言提问。 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。 五、推举监票人和计票人。 六、股东及股东代表对议案进行书面表决。 七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。 2 秦皇岛港股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 议案 1（普通决议案） 关于选举本公司第六届董事会 执行董事的议案 各 ...

秦港股份（601326）(03369)发布公告，因工作变动原因：张小强先生辞任本公司执行董事、董事长及 战略委员会主任委员的职务;及张楠先生辞任本公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会及合规 管理委员会委员的职务。 根据河北港口集团有限公司推荐，张志辉先生(张先生)及丁晓平先生(丁先生)分别获提名为本公司第六 届董事会执行董事候选人(建议委任)。 ...

每经AI快讯，秦港股份1月30日晚间发布公告称，公司第六届第七次董事会会议于2026年1月30日以通 讯的方式召开。会议审议了《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》等文件。 （记者 胡玲） 每经头条（nbdtoutiao）——核电建设热潮下，设备厂忙到"飞起"！订单已排至2028年，员工三班倒， 产线24小时不停 ...

智通财经APP讯，秦港股份(03369)发布公告，因工作变动原因：张小强先生辞任本公司执行董事、董事 长及战略委员会主任委员的职务;及张楠先生辞任本公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会及 合规管理委员会委员的职务。 根据河北港口集团有限公司推荐，张志辉先生(张先生)及丁晓平先生(丁先生)分别获提名为本公司第六 届董事会执行董事候选人(建议委任)。 ...

同日宣布，根据河北港口集团有限公司推荐，张志辉及丁晓平分别获提名为公司第六届董事会执行董事 候选人。 格隆汇1月30日丨秦港股份(03369.HK)宣布，因工作变动原因：(i)张小强辞任公司执行董事、董事长及 战略委员会主任委员之职务；及(ii)张楠辞任公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会及合规管 理委员会委员之职务。 董事会进一步宣布，因工作变动原因，聂玉中辞任公司总裁之职务，自公告之日起生效。聂玉中将继续 担任公司执行董事及董事会相关职务。于公告日，董事会委任丁晓平为公司总裁。 ...

秦皇岛港股份有限公司 关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及 补选董事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 是否继续在上市 | 是否存在未 | 原定任期到 | 具体职务 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 公司及其控股子 | 履行完毕的 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期日 | （如适用） | 公司任职 | 公开承诺 | | | | | | | | | | | | 执行董事、董 | 年 | 月 | 年 | 月 | 2026 | 1 | 2028 | 6 | 张小强 | 工作变动 | 否 | 不适用 | 否 | | 事长 | 日 | 日 | 30 | 26 | | | | | | | | | | | 年 | 月 | 年 | 月 | 执行董事、 | 2026 | 1 | 2028 | 6 | 聂玉中 | 总裁 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-004 秦皇岛港股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日至2026 年 2 月 27 日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日上午10 点 召开地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-002 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 30 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开时间、方式等符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案》 董事会同意提名张志辉先生、丁晓平先生为公司第六届董事会执行董事，任期自 股东会审议通过之日起至本公司第六届董事会任期届满之日止。 本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公 ...