香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註册成立的股份有限公司） (股份代號:03369) 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 副董事長 聶玉中 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026 年 1 月 30 日 於本公告日期，本公司執行董事爲聶玉中先生及高峰先生；非執行董事爲劉巳莽先生、肖湘女 士及劉文鵬先生；獨立非執行董事爲趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工 董事為李玉峰先生。 * 僅供識別 海外監管公告 本公告乃由秦皇島港股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司第六屆董事會第七次會議 決議公告》，僅供參閱。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 30 日以通讯 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：03369） 董事名單及其角色和職能 秦皇島港股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事和非執行董事 聶玉中先生 高峰先生 劉巳莽先生 肖湘女士 劉文鵬先生 獨立非執行董事 趙金廣先生 朱清香女士 劉力先生 周慶先生 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 職工董事 李玉峰先生 1 附註：「C」指有關委員會之主任委員 「M」指有關委員會之委員 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026年1月30日 * 僅供識別 2 董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審計 委員會 薪酬與考核 委員會 提名 委員會 戰略 委員會 合規管理 委員會 風險管理 委員會 聶玉中先生 M C M 高峰先生 M M 劉巳莽先生 M 肖湘女士 M M 劉文鵬先生 M 趙金廣先生 C M 朱清香女士 C M 劉力先生 C M 周慶先生 M C 李玉峰先生 M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事及總裁變更 I. 董事辭任 秦皇島港股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹 此宣佈，因工作變動原因： 上述辭任自本公告之日起生效。張小強先生及張楠先生已各自確認其與董事會並無任何意見分 歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東（「股東」）垂注。 董事會謹藉此機會向張小強先生及張楠先生於其任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。 II. 建議委任執行董事 董事會謹此宣佈，根據河北港口集團有限公司推薦，張志輝先生（「張先生」）及丁曉平先生（「丁先 生」）分別獲提名為本公司第六屆董事會執行董事候選人（「建議委任」）。 1 (i) 張小強先生辭任本公司執行董事、董事長及戰略委員會主任委員之職務；及 (ii) 張楠先生辭任本公司非執行董事、戰略委員會委員、審計委員會及合規管理委員會委員 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 訂於2026年2月27日（星期五）舉行之 臨時股東會（或其任何續會）之代理人委任表格 本代理人委任表格 相關之股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為秦皇島港股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的 股H股 的持有人，現委任會議主席，或 （附註4） * 僅供識別 附註： 6. 累積投票表決方式 在對議案1選舉董事實行累積投票表決方式時，股東持有的每一股份均有與應選董事人數相同的表決權。股東可以分散地行使表決 權，對每一位董事候選人投給與其持股數額相同的表決權；也可以集中行使表決權，對某一位董事候選人投給其持有的每一股份所代 表的與應選董事人數相同的全部表決權；或對某幾位董事候選人分別投給其持有的每一股份所代表的與應選董事人數相同的部分表決 權。累積投票決議案不設立反對票和棄權票。 例如：投票人選舉董事的最大有效表決權數為代表股份數與應選人數（2人）的乘積。如代表股份數為100股，其最大有效表決權數＝代 表股份數100 × 2 = 200。投票人可將200票平均投給2位候選人，集中投給1人，或分散投給數人。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 副董事長 聶玉中 謹啟 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026年1月30日 臨時股東會通告 茲通告秦皇島港股份有限公司（「本公司」）謹定於2026年2月27日（星期五）上午10時正於中華人民共和 國（「中國」）河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司二樓會議室召開臨時股東會（「臨時股東會」），藉 以審議及酌情批准以下決議案： 普通決議案（累積投票表決方式） 1. 關於選舉本公司第六屆董事會執行董事的議案： 1.1 選舉張志輝先生為本公司執行董事；及 1.2 選舉丁曉平先生為本公司執行董事。 於本通告日期，本公司執行董事為聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為劉巳莽先生、肖湘女士及 劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工董事為李 玉峰先生。 2 3. 有權出席臨時股東 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有秦皇島港股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通 函連同隨附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經 紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 一.建議委任董事； 及 二.臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司謹訂於2026年2月27日（星期五）上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路 35號本公司二樓會議室舉行臨時股東會，有關通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。 無論 閣下能否親身出席會議，務請將隨附之代理人委任表格按其印列之指示填妥並 交回。H股股東應將上述文件交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限 公司，地址為香港灣 ...

秦港股份公告称，2026年1月30日，张小强、聂玉中、高峰、张楠、毛德伟因工作变动辞职，分别辞去 董事长、总裁、董事会秘书、非执行董事、副总裁等职务。其中，聂玉中、高峰辞任后仍在公司任职， 其余三人不再担任公司任何职务。同日，公司召开第六届董事会第七次会议，拟提名张志辉、丁晓平为 执行董事，需股东会审议；同意聘任丁晓平为总裁、冯喆为副总裁、卜周庆为董事会秘书，卜周庆待取 得任职证书并备案无异议后正式生效。 ...

Core Insights - The shipping and port sector experienced a rise of 0.59% on January 28, with Haitong Development leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4151.24, up 0.27%, while the Shenzhen Component Index closed at 14342.9, up 0.09% [1] Stock Performance - Haitong Development (603162) closed at 13.05, up 4.82% with a trading volume of 252,400 shares and a transaction value of 328 million yuan [1] - Qingdao Port (601298) closed at 9.47, up 2.82% with a trading volume of 403,500 shares and a transaction value of 381 million yuan [1] - Qin Port Co. (601326) closed at 3.63, up 2.54% with a trading volume of 472,100 shares and a transaction value of 170 million yuan [1] - Liaoning Port Co. (601880) closed at 1.69, up 2.42% with a trading volume of 1,938,200 shares and a transaction value of 326 million yuan [1] - Ningbo Shipping (600798) closed at 3.84, up 2.13% with a trading volume of 635,100 shares and a transaction value of 243 million yuan [1] Capital Flow - The shipping and port sector saw a net outflow of 476 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 88.99 million yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors showed interest [2][3] Individual Stock Capital Flow - Zhonggu Logistics (603565) experienced a net outflow of 41.62 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 11.08 million yuan [3] - Liaoning Port Co. (601880) saw a net inflow of 34.01 million yuan from institutional investors, indicating strong interest [3] - Haitong Development (603162) had a net inflow of 22.27 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 24.31 million yuan from retail investors [3]

Group 1 - The core business of Qinhuangdao Port Co., Ltd. includes integrated port services such as loading, storage, warehousing, transportation, and logistics, with coal and related products accounting for 66.61% of revenue [2] - As of September 30, the company reported a revenue of 5.212 billion yuan, representing a year-on-year growth of 2.81%, and a net profit attributable to shareholders of 1.391 billion yuan, up 3.87% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 3.565 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 1.335 billion yuan distributed over the past three years [3] Group 2 - On January 16, Qinhuangdao Port's stock price remained unchanged, with a trading volume of 82.7954 million yuan [1] - The financing buy-in amount on January 16 was 11.1922 million yuan, with a net financing buy of 0.9579 million yuan, while the total financing and securities balance reached 1.56 billion yuan [1] - The company’s margin trading balance is at 0.95% of its market capitalization, indicating a high level of financing activity, while the short selling balance is at a low level, below the 30th percentile of the past year [1]

Core Viewpoint - Qinhuangdao Port Co., Ltd. is a major player in the port services industry, focusing on integrated port operations and experiencing slight fluctuations in stock performance recently [1][2]. Company Overview - Qinhuangdao Port Co., Ltd. is located in Hebei Province and provides comprehensive port services including loading, storage, warehousing, transportation, and logistics [2][7]. - The company is state-owned, with the ultimate control held by the Hebei Provincial Government's State-owned Assets Supervision and Administration Commission [2]. - It operates primarily in coal, metal ores, oil and liquid chemicals, containers, and general cargo, making it the largest public bulk cargo terminal operator globally [2][7]. - The revenue composition includes 66.61% from coal and related services, 21.36% from metal ores, 8.80% from other general cargo, 1.50% from container services, and 0.47% from liquid cargo services [7]. Recent Developments - In the past year, the company has been subject to a stake acquisition by Great Wall Life Insurance Co., which now holds 5.00% of the total shares [3]. - As of September 30, the number of shareholders decreased by 6.72% to 47,500, with no change in average circulating shares per person [8]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company reported revenue of 5.212 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 2.81%, and a net profit attributable to shareholders of 1.391 billion yuan, up 3.87% year-on-year [8]. - The company has distributed a total of 3.565 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 1.335 billion yuan distributed over the past three years [9]. Market Activity - On January 14, the stock price of Qinhuangdao Port fell by 0.85%, with a trading volume of 110 million yuan and a turnover rate of 0.65%, resulting in a total market capitalization of 19.556 billion yuan [1]. - The stock has seen a net inflow of 3.6133 million yuan from major investors today, with the industry ranking at 8 out of 35 [4].