会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及 所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二零二五年六月 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议资料 秦皇岛港股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 27 日上午 10:30 会议地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海 景酒店 二、各位股东对下列议案进行审议： 序号 议案名称 非累计投票议案 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规 则的议案 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议资料 的议案 用的议案 度内部控制审计费用的议案 累计投票议案 事的议案 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议资料 案 三、股东及股东代表发言提问。 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。 议案1（特别决议案） 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议 事规则的议案 本议案已经第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二 十一次会议审议通过，现提请各位股东逐项审议，并同意授权董 事长或其转授权人士全权办理与上述事项及《公司章程》修改相 关的工商备案手续。 各位股东： 根据《中华人 ...

2024 年度股东周年大会会议资料 二零二五年六月 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议资料 3 会议地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海 景酒店 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及 所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二、各位股东对下列议案进行审议： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累计投票议案 | | 1.00 | 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规 | | | 则的议案 | | 1.01 | 修改《公司章程》 | | 1.02 | 修改《股东会议事规则》 | | 1.03 | 修改《董事会议事规则》 | | 2.00 | 关于修改部分公司治理制度的议案 | | 2.01 | 修改《独立董事工作规则》 | | 2.02 | 修改《关联交易决策制度》 | | 2.03 | 修改《对外担保管理制度》 | 2 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 27 日上午 10:30 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议资 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2025年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-010 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以通讯的方 式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地点、方式等符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2025 年第一季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制 的 2025 年第一季度报告发表审核意见如下： 1.公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的 各项规定； 2.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-009 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、 方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2025 年第一季度报告的议案》 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 秦皇岛港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,610,990,685.11, a decrease of 5.99% compared to CNY 1,713,687,914.24 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 420,609,792.74, down 3.07% from CNY 433,950,677.22 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,610,990,685.11, a decrease of 6.0% compared to CNY 1,713,687,914.24 in Q1 2024[16] - Net profit for Q1 2025 was CNY 445,334,840.39, slightly up from CNY 444,319,257.60 in Q1 2024, reflecting a growth of 0.2%[16] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 531,637,903.94, nearly unchanged from CNY 531,629,096.08 in Q1 2024[17] - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 393,406,801.98, a decrease from CNY 456,140,809.95 in the same period of 2024, representing a decline of approximately 13.8%[18] - The company's total revenue for Q1 2025 was ¥870,345,972.34, a decrease of 12.3% compared to ¥992,865,874.49 in Q1 2024[30] - Operating profit for Q1 2025 was ¥357,468,705.49, down from ¥378,929,329.19 in Q1 2024, reflecting a decline of 5.6%[31] - Net profit for Q1 2025 was ¥281,543,280.58, compared to ¥301,781,858.54 in Q1 2024, representing a decrease of 6.7%[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 61.32%, from CNY 725,460,808.36 to CNY 280,625,250.79[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 280,625,250.79, down 61.3% from CNY 725,460,808.36 in Q1 2024[21] - Cash inflows from investment activities totaled CNY 323,094,922.41 in Q1 2025, compared to CNY 685,893,209.00 in Q1 2024, indicating a decrease of about 52.9%[22] - The net cash flow from financing activities was -CNY 63,522,339.96 in Q1 2025, worsening from -CNY 54,223,797.14 in Q1 2024[23] - The ending cash and cash equivalents balance as of March 31, 2025, was CNY 2,069,815,428.06, down from CNY 2,794,210,198.12 at the end of 2024[23] - The total operating cash inflows decreased to CNY 1,395,462,864.56 in Q1 2025 from CNY 1,773,319,118.31 in Q1 2024, reflecting a decline of approximately 21.3%[21] - The cash outflows from operating activities increased to CNY 1,114,837,613.77 in Q1 2025, compared to CNY 1,047,858,309.95 in Q1 2024, marking an increase of about 6.4%[21] - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 was ¥301,313,676.75, down from ¥669,156,809.00 in Q1 2024, reflecting a decrease of 55.0%[33] - The net cash flow from financing activities was -4,393,835.95, indicating a cash outflow[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period increased by 0.20% to CNY 27,934,887,444.83 from CNY 27,880,013,639.48 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 27,934,887,444.83, a slight increase from CNY 27,880,013,639.48 at the end of 2024[12] - Total liabilities decreased to CNY 7,256,251,857.19 as of March 31, 2025, down from CNY 7,608,797,848.52 at the end of 2024, a reduction of 4.6%[13] - Total liabilities decreased to ¥1,529,972,680.22 from ¥1,649,450,678.20, a reduction of approximately 7.2%[28] - The company's non-current liabilities increased to ¥421,379,814.95 from ¥395,294,379.71, marking an increase of 6.6%[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,167[8] - The largest shareholder, Hebei Port Group Co., Ltd., holds 58.27% of the shares, totaling 3,256,008,078 shares[9] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 14,906,682.99, down 29.3% from CNY 21,117,963.35 in Q1 2024[17] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥12,093,726.27, down from ¥17,397,172.99 in Q1 2024, a decrease of 30.5%[31] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 3,747,478.96, which are closely related to its normal business operations[6] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 4,492,371,579.69 as of March 31, 2025, compared to CNY 4,280,764,065.06 at the end of 2024, representing a growth of 4.9%[11] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,252,937,674.69, compared to 975,120,531.75 at the beginning of the period[34] - The net increase in cash and cash equivalents was 277,817,142.94, reflecting a significant inflow[34] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -209,304.64[34]

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0800 | 0.0800 | 0 | 0.0700 | | 每股净资产（元） | 3.53 | 3.38 | 4.44 | 3.19 | | 每股公积金(元) | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.93 | | 每股未分配利润(元) | 1.17 | 0.99 | 18.18 | 0.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.11 | 17.14 | -6.01 | 17.26 | | 净利润(亿元) | 4.21 | 4.34 | -3 | 4.18 | | 净资产收益率(%) | 2.15 | 2.33 | -7.73 | 2.38 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | ...

会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 16 日(星期三)至 4 月 22 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 qggf@portqhd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 23 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-008 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

（股份代號：03369） 董事會召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二五年四 月二十八日（星期一）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五 年三月三十一日止三個月未經審核的第一季度業績及其發佈。 承董事會命 於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生 及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生。 * 僅供識別 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國，河北省秦皇島市 二零二五年四月十四日 ...

本公司各港口吞吐量如下： | | | 截至 年 2025 | 3 | 月 | 日 31 | 截至 | 2024 | 年 3 | 月 | 31 | 日 | 增加/（减少） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 止三个月吞吐量 | | | | | | 止三个月吞吐量 | | | | 百分比（%） | | | | （百万吨） | | | | | | （百万吨） | | | | | | 秦皇岛港 | 40.53 | | | | | | | 44.07 | | | | (8.03) | | 曹妃甸港 | | 32.64 | | | | | | 32.69 | | | | (0.15) | | 黄骅港 | | 24.12 | | | | | | 23.43 | | | | 2.94 | | 总计 | | 97.29 | | | | | | 100.19 | | | | (2.89) | 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-007 秦皇岛港股份有限公司 关于 ...