证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-050 秦皇岛港股份有限公司关于持股 5%以上股东 通过大宗交易方式减持股份完成公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东的基本情况 本次减持计划实施前，股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称"秦皇岛市国资委"）持有秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"） 509,715,485 股 A 股股票，占公司总股本的 9.12%。 减持计划的实施结果情况 二、减持计划的实施结果 (一)持股 5%以上股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | 减持完 | 当前持股数 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | | （元/股） | （元） | 成情况 | ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-049 按照《企业会计准则》有关规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均 须在办理离岗等退当年费用中列支。有关该事项详情请参见公司于上海证券交易 所网站披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》（公告编 号：2018-038、2019-003、2019-030、2020-032、2021-038、2022-044）。 国务院于 2024 年 9 月 13 日发布了《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的 办法》（以下简称《办法》），并将于 2025 年 1 月 1 日起生效。根据上述《办法》 的相关要求，公司现有的部分离岗等退人员涉及延迟退休，需增加计提离岗等退 费用。经测算，2024 年需计提离岗等退费用不超过 2.1 亿元。 二、本次计提离岗等退费用对公司的影响 1 2024 年计提离岗等退费用不超过 2.1 亿元，预计将减少本年度净利润不超过 2.1 亿元（最终以经审计的数据为准）。公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策 和《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。 秦皇岛港股份有限公司 关于计提离岗等退费用的公告 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-048 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以现场及 通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、 地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于计提离岗等退费用的议案 监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相 应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-051 秦皇岛港股份有限公司关于控股股东权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会使秦皇岛港股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河 北港口集团"）直接持有公司的股份比例由 56.27%增加至 58.27%，合计持股比例 增加至 59.55%。 信息披露 义务人基 本信息 名称 河北港口集团有限公司 住所 唐山市曹妃甸综合服务区（三加）金岛大厦 D 座 权益变动时间 2024 年 12 月 30 日 权益变动 变动方式 变动日期 股份种类 变动数量 变动比例 一、本次权益变动基本情况 | 明细 | 大宗交易 | 2024 | 年 12 | 人民币普 | 111,740,000 | 2.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

（一）审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-047 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 1 2024 年 12 月 31 日 ...

北京观韬律师事务所 观韬律师事务所 Guantao Law Firm Tel: 86 10 66578066 Fax: 86 10 66578016 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于 秦皇岛港股份有限公司 控股股东增持股份的专项核查意见 观意字 2024 第 009097 号 观韬律师事务所 Guantao Law Firm 邮编:100032 北京市西城区金融大街5号新盛大厦 B 座 19 层 传真:(8610) 66578016 电话:(8610) 66578066 E-mail: Guantao@guantao.com http://www.guantao.com 核查意见 北京观韬律师事务所 核查意见 目 录 | 一、增持人的主体资格 . | ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-045 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度固定资产投资和软件资产投资计 划》的议案 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人 送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召 开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-043 秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类 别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席 2024 年第一次临时股东大会（"临时股东大会"）的 | | | | --- | --- | --- | | 股东和代理人人数 | | 402 | | 股股东人数 其中：A | | 400 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 4,455,438,047 | | 其中：A 股股东持有股份 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-044 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<秦皇岛港股份有限公司合规管理办法>的议案》 本议案经董事会合规管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。 （四）审议通过《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于秦皇岛港股份有限公司 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及 2024年第一次H股类别股东大会的 北京观韬律师事务所 法律意见书 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议 的议案内容以及议案所表述事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料， 随其他需公告的 ...