怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司章程 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 (李明贵) 各位股东： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 有关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为张深根先生和 黄俊旺先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为管理专业 人士，张深根先生为技术专业人士，黄俊旺先生为财务专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董 事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权 利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公 司所有者的净利润 132,902,874.88 元，报告期期末未分配利润 1,915,234,283.54 元。 2023 年母公司报表净利润 23,834,625.63 元，报告期期末未分配利润 128,174,467.58 元。 经公司董事会提议，公司 2023 年度利润分配预案为： 以公司 2023 年 12 月 31 日全部已发行股份 2,201,222,616 股为基准向公司全体股 东每 10 股派发现金股利 0.13 元（含税），共计 28,615,894.01 元（含税），现金分红 占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的 21.53%，剩余未分配利润结转以后 年度分配。 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-014 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 二、 审计委员会 2023 年年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了全部会议。会议 主要就会计师事务所 2022 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审 计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告等事项进行了审议，并形成决议。具 体情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日召开会议，审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘 要的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告全文议案》、《关于公司 2022 年度 财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。 2、2023 年 7 月 14 日召开会议，审议《关于公司 2023 年半年度业绩预告的 议案》，并同意提交公司董事会审议。 3、2023 年 8 月 25 日召开会议，审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及 摘要的议案》，并同意提交公司董事会审议。 董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告 董事会： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会成员，我 ...

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-013 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 28 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金分 红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-008 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2024 年 04 月 26 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会 议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯的方式送达全体监事。本次监事会会议应 出席监事3人,实际出席监事3人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意 ...

一、独立董事的基本情况 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 (张深根) 各位股东： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 有关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年年度履行独立董事职责情况 报告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为李明贵先生和 黄俊旺先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为技术专业 人士，李明贵先生为管理专业人士，黄俊旺先生为财务专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董 事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权 利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000230 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000230 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下 简称怡球资源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-009号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于 2024 年对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 为满足公司各项业务发展的需要，更好地为各子公司融资业务提供必要支持，结 合2023年年度担保工作情况及各子公司融资担保需求，拟定公司2024年对外担保计划 。 2024年，本公司对子公司，子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额 度不超过等值人民币28亿元，其中公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额 度不超过人民币17亿元，向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超 过人民币4亿元,各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币7亿元，以上担保额度 不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。 公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出调剂安排。对外担保 计划的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开 之日止。 具体情况详见下列 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 6,796,644,426.21, a decrease of 11.27% compared to CNY 7,659,813,637.79 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 132,902,874.88, down 65.15% from CNY 381,407,102.22 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 142,936,258.56, a decrease of 60.65% compared to CNY 363,212,968.72 in 2022[22]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 600,030,517.05, down 52.01% from CNY 1,250,357,181.46 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.0605, a decrease of 65.19% from CNY 0.1738 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets was 3.12%, down 6.31 percentage points from 9.43% in the previous year[23]. - The gross profit margin for the waste resource recovery and comprehensive utilization industry was 7.87%, a decrease of 3.01 percentage points year-on-year[54]. - Total operating revenue for 2023 was CNY 6,796,644,426.21, a decrease of 11.25% from CNY 7,659,813,637.79 in 2022[184]. - Net profit for 2023 was CNY 132,927,406.95, a decline of 65.1% compared to CNY 381,407,024.56 in 2022[185]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.0605, down from CNY 0.1738 in 2022, indicating a decrease of 65.1%[186]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,682,434,637.81, a slight increase of 0.79% from CNY 5,638,062,456.30 in 2022[22]. - Total assets amounted to CNY 3,074,725,771.07, a decrease from CNY 3,264,264,038.52 in the previous year[182]. - Total liabilities decreased to CNY 1,389,575,286.71 from CNY 1,410,039,008.37, a decline of about 1.5%[178]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 419,579,528.96 from CNY 230,425,666.05, an increase of approximately 82%[178]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 4,292,846,516.26 from CNY 4,228,035,145.16, reflecting a growth of about 1.5%[178]. Operational Strategies - The company is focusing on the construction of a 1.3 million tons per year aluminum alloy ingot project in Malaysia, which has faced delays due to various factors but is nearing completion[33]. - The company has implemented a global procurement strategy to mitigate the impact of raw material shortages and high prices, enhancing communication with upstream suppliers[32]. - The company is enhancing its internal management through refined processes and controls to improve operational efficiency and reduce costs[35]. - The company is preparing for market recovery by strengthening employee training and optimizing management efficiency[31]. - The company is focused on continuous improvement of production processes and has developed proprietary technologies that enhance production efficiency and reduce costs[44]. Market and Industry Trends - The global recycled aluminum industry has seen a rise in production, with recycled aluminum accounting for approximately 35% of total aluminum production[36]. - The company is a leading player in the aluminum recycling sector, producing various grades of aluminum alloy ingots, which are essential materials for national economic construction and consumer goods production[39]. - The recent government initiatives to promote recycling and resource recovery are expected to create significant growth opportunities for the recycling industry[38]. - The domestic recycled aluminum industry in China has a supply ratio of only 17% as of 2020, significantly lower than the global average of 30%[72]. - The automotive sector is the primary application area for recycled aluminum, with a significant shift towards lightweight materials to improve the range of new energy vehicles[83]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, ensuring effective decision-making and accountability[96]. - The company has implemented strict information disclosure practices to maintain transparency and protect shareholder interests[98]. - The company has a diverse board with members holding various positions in other organizations, enhancing its strategic capabilities[105]. - The company has maintained stable leadership with directors' terms extending until May 2025[102]. - The company has a commitment to innovation, with several directors having backgrounds in research and development in relevant fields[104]. Environmental Commitment - The company invested approximately 49.16 million RMB in environmental protection during the reporting period[131]. - The company reported zero emissions of major pollutants from its operations, indicating compliance with environmental standards[132]. - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[134]. - The company has a long-term commitment to avoid any business activities that may compete with its own operations[136]. - The company did not face any administrative penalties related to environmental issues[132]. Shareholder Information - The total number of shares held by directors and senior management at the end of the reporting period is 1,022,797,721 shares, unchanged from the beginning of the period[102]. - The total pre-tax remuneration for directors and senior management during the reporting period amounts to 736.57 million yuan[102]. - The largest shareholder, Yiqiu (Hong Kong) Co., Ltd., holds 784,514,000 shares, representing 35.64% of total shares[155]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 75,914, down from 91,002 at the end of the previous month[153]. - The controlling shareholder is Yiqiu (Hong Kong) Co., Ltd., with Huang Chongsheng as the legal representative[160].