怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 (黄俊旺) 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有 关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年年度履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为李明贵先生和 张深根先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为财务专业 人士，李明贵先生为管理专业人士，张深根先生为技术专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董 事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权 利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-007 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议于 2024 年 04 月 26 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行 表决。会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董 事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先 生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》； 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 审议结果： ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-015 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会 有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜 有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 16 日分别召开了第四届董事会第二十六次会议、2021 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非 公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。为 衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召开了第五届董事会第七次会议、2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公 司 2022 年向特定对 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，怡球金属资源再生（中 国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李明贵先生、张深根 先生、黄俊旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李明贵先生、张深根先生、黄俊旺先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十七日 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度日常关联交易情况及 2024 年日常 关联交易预计情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ● 本日常关联交易的定价政策均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，符合 公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响； 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对 公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开第五届董事会第十二次会议，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票通过了《关 于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》，审议 该议案时，关联董事黄崇胜、林胜枝、黄馨仪、黄意颖已回避表决。 股票代码：601388 股票简称： ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-004 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月14日、2024年3月15日、2024年3月18日连续3个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查。现将有关情况 说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，并向公司控股股东怡球香港以及实际控制人征询确认，截至本公告 披露日，不存在应披露未披露的影响公司股票交易异常波动的重大事件，包括但不限 股票交易异常波动的情形：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简 称"公司"）股票于2024年3月14日、2024年3月15日、2024年3月18日连续3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 经公司自查并向公司控股股东怡球（香港）有限公司（以下简称"怡球香港"） 征询以及与实际控 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-003 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保企业名称及是否为关联担保： 此次被担保企业为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN.BHD.(以下简称"YCTL")。本次担 保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司为YCTL提供担保，担保金额为折合人民币约1.42亿元（2,000万美金）。截至 公告披露日，除本次担保外，公司及全资子公司已为YCTL提供的担保总额为约27.60 亿元人民币，实际提款额约为4.31亿元人民币。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况 ● 特别风险提示： 截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额 为541,008.93万元人民币 ...

二、 本次变更签字注册会计师的基本信息 签字注册会计师：姓名林洪毅，2019 年 5 月成为注册会计师，2011 年 1 月开 始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 5 月开始在大华所执业，2023 年 12 月开 始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家次。 三、 独立性和诚信情况 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-001 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股 东大会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年年度审计机构，具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-048 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保企业名称及是否为关联担保： 此次被担保企业为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN.BHD.(以下简称"YCTL")和YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD.（以下简称"YCPG"）。本次担保为对控股子公司提供的担 保，不属于关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保分两项内容： （一）公司及YCTL共同为YCPG提供担保，担保金额为折合人民币约3.43亿元（3,720 万美金和5,000万林吉特）。截至公告披露日，除本次担保外，公司及全资子公司已为 YCPG提供的担保总额为约9.96亿元人民币，实际提款额约为3.91亿元人民币。 （二）公司及YCPG共同为YCTL提供担保，担 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-047 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 资源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案。 公司独立董事就本次激励计划发表同意公司实行本次激励计划的独立意见。 4、2020年8月31日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《怡球金属 资源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《怡 球金属资源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》， 并对本次激励计划调整发表了相关核查意见。 回购注销原因：根据《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股 票激励计划（草案修订稿）及摘要》（以下简称"激励计划"）的相关规定以及 2020年第二次临时股东大会的授权，公司有6名激励对象因离职已不符合激励条件， 其已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。 本次限制性股票回购注销的有关情况 本公司董事会及全体董事保证 ...