通用股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏通用科技股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：江苏通用科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通用 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董 事会的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会进行见证，并就 本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： ...

江苏通用科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | | 第六章 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-004 江苏通用科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，根 据 2023 年第四次临时股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股 份总数等相关条款作相应修订，并转授权公司经营管理层办理本次工商变更登记 等相关事宜。现将相关情况公告如下： 公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 江苏通用科技股份有限公司 董事会 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | ...

华英证券有限责任公司 关于江苏通用科技股份有限公司 2023 年度持续督导 现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐 机构"）作为正在履行江苏通用科技股份有限公司（以下简称"通用股份"、"上 市公司"、"公司"）向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，对上市公 司 2023 年持续督导期内的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 2024 年 1 月 11 日。 （四）现场检查人员 赵健程、王奇。 （五）现场检查手段 1、对上市公司高管等人员进行访谈； 1 2、查看上市公司主要生产经营场所； 3、查看公司持续督导期内召开的三会文件，以及有关内部控制制度文件； 华英证券有限责任公司。 （二）保荐代表人 赵健程、王奇。 （三）现场检查时间 4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户明细等资料； 5、核查公司持续督导期内发生的关联交易、对外投资、对外担保等资料。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 经现 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2024-002 江苏通用科技股份有限公司 2024 年 1 月 8 日，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）组织 了"走进上市公司"投资者交流活动。本次活动旨在增强公司与机构投资者的 沟通交流，增进资本市场对公司的认同和价值实现，助力公司高质量发展。现 将活动相关情况公告如下： 一、交流活动基本情况 1、时间：2024 年 1 月 8 日 13:30-16:30 2、地点：公司会议室及全钢胎 5G 碳云智能工厂 3、调研机构名称（排名不分先后）：国海证券、华创证券、国金证券、申 万宏源证券、民生证券、兴业证券、华夏基金管理有限公司、富国基金管理有 限公司、兴证全球基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、建信基金管理 有限责任公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、汇丰晋信基 金管理有限公司等。 4、公司接待人员：董事长顾萃先生、副总经理顾亚红女士、副总经理张高 荣先生、董事会秘书卞亚波先生、财务总监蒋洁华女士。 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 二、交流的主要问题及公司回复概要 1、请问美国对泰国反倾销调查进度及影响如何？ 本公司 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-001 江苏通用科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）的 相关规定，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予登记工作，现将具体情况 公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 2023 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定和公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司 董事会现已完成限制性股票授予登记工作。授予登记情况具体如下： （二）激励对象名单及授予情况： 限制性股票登记日：2024 年 ...

江苏通用科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601500） 二〇二四年一月 1 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | | | 1、关于为全资子公司提供担保的议案 | 5 | | 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 8 | | 3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 11 | | 5、关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）的议案 . | 12 | | 6、关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 | 15 | | 附件 1：独立董事工作制度（2023 年 12 月修订） | 17 | | 附件 2：董事会议事规则（2023 年 12 月修订） | 29 | 二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决 ...

柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期） 可行性研究报告 二〇二三年十二月 | 1 总论 1 | | | --- | --- | | 概述 1 | 1.1 | | 研究结论 9 | 1.2 | | 2 市场预测 15 | | | 国外市场预测 15 | 2.1 | | 国内市场预测 17 | 2.2 | | 主要原材料和辅助材料市场分析 18 | 2.3 | | 本项目产品市场分析 20 | 2.4 | | 3 项目实施进度计划 23 | | | 项目组织与管理 23 | 3.1 | | 项目实施进度 23 | 3.2 | | 4 生产工艺与生产过程运输 25 | | | 原材料路线及需用量 25 | 4.1 | | 工艺技术方案 25 | 4.2 | | 智能制造与信息化 27 | 4.3 | | 5 建厂条件和厂址方案 29 | | | 建厂条件 29 | 5.1 | | 厂址方案 30 | 5.2 | | 6总图运输 32 | | | 厂区总平面布置 32 | 6.1 | | 工厂运输 32 | 6.2 | | 节能 33 | 7 | | 7.1能耗计算及分析 33 | | | 节能措施综述 33 | 7.2 ...

关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<公司独立董 事专门会议工作制度>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。现将有关内容公告如下： 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情 况，对《公司章程》及相关制度进行了修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监 | 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事 | | 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-126 江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限 公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-120） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议 ...