本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公 司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-059 江苏通用科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 1 日下午在公司会议室以现场方式召开。 本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名。 公司董事会同意选举贾国荣先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七 届董事会任期一致。 根据《江苏通用科技股份有限公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定 代表人，公司法定代表人相应变更为贾国荣先生，公司将按规定及时办理相应工 商变更登记手续。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-057 江苏通用科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举、变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届 董事会。 长、董事会专门委员会委员。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会情况 根据公司 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举结果，公司第七 届董事会共有 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名（含职工董事 选举产生了公司第七届董事会董事长，并同意公司第七届董事会下设审计委员会、 战略及 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，选举产生 各委员会委员。 （一）第七届董事会成员 非独立董事：贾国荣先生、王晓军先生、虞虹女士、陶晓芹女士 独立董事：窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生 第七届董事会任期自公司 2025 年 ...

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-058 江苏通用科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 8 月 1 日召开职工代表大会，选举陶晓芹女士为公司第七届董事 会职工董事（简历见附件）。陶晓芹女士将与 2025 年第二次临时股东大会选举产 生的 6 名董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。 陶晓芹女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证 券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不 适合担任上市公司董事的其他情况。 陶晓芹女士：中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 2 月生，研究生学历， 硕士学位。先后任江苏省轻工业厅机关党委科员，江苏省 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-060 特此公告 江苏通用科技股份有限公司 董事会 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已于 2025 年 8 月 1 日完成换届，鉴于新一届高级管理人员的提名等相关工作尚在积极筹备 中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的聘任工作将适当延 期进行，同时公司现任高级管理人员的任期也将相应顺延。 在聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行高级管理人员的义务和职责。 高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运行。公司将积极推进新一届高 级管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 江苏通用科技股份有限公司 关于公司高级管理人员延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准进行审议并向董事 会提出建议。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委 ...

Core Points - The article outlines the establishment and operational framework of the Compensation and Assessment Committee of Jiangsu General Technology Co., Ltd. to enhance the governance structure and management of compensation for directors and senior management [1][2] - The committee is responsible for formulating assessment standards, reviewing compensation policies, and making recommendations to the board of directors [1][3] Section Summaries General Provisions - The committee is established to improve the assessment and compensation management system for directors and senior management in accordance with relevant laws and the company's articles of association [1] - The committee is a specialized body under the board of directors, tasked with assessing directors and senior management and formulating compensation policies [1][2] Composition of the Committee - The committee consists of three directors, with a majority being independent directors [2] - The chairperson of the committee is an independent director responsible for leading the committee's work [2][3] Responsibilities and Authority - The committee is responsible for developing assessment standards, reviewing compensation plans, and making recommendations on various compensation-related matters [3][4] - It must submit compensation plans for directors to the board for approval before implementation, ensuring that shareholder interests are protected [4] Work Procedures - The committee's working group is responsible for preparing necessary materials and conducting performance evaluations of directors and senior management [5][6] - The committee meets at least once a year, with specific procedures for decision-making and voting outlined [6][7] Meeting Rules - Meetings require a two-thirds attendance of committee members to be valid, and decisions are made through a majority vote [6][7] - Confidentiality obligations are imposed on all attendees regarding the matters discussed in meetings [7][8] Supplementary Provisions - The committee's operational guidelines must comply with national laws and the company's articles of association, with the board responsible for any amendments [8]

江苏通用科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。召集人由董事会在委员会成员内选举产生。 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； 第一条 为强化江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，加强董事会对 公司经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以 ...

Core Viewpoint - The establishment of the Strategic and ESG Committee aims to enhance the company's core competitiveness, improve decision-making quality, and strengthen governance structure [1][2]. Group 1: Committee Structure - The Strategic and ESG Committee consists of three directors, including at least one independent director, and is chaired by the company's chairman [2][3]. - The term of the committee members aligns with that of the board of directors, allowing for re-election [2]. Group 2: Responsibilities and Authority - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategy, major investment decisions, and ESG-related matters [2][3]. - It supervises the assessment of sustainability-related impacts, risks, and opportunities, guiding management on ESG responses [2][3]. Group 3: Working Procedures - The committee's working group prepares decision-making materials, including feasibility reports and ESG development plans, for the committee's review [3][4]. - Meetings are held at least once a year, with provisions for emergency meetings and remote participation [4][5]. Group 4: Voting and Confidentiality - Decisions require the presence of at least two-thirds of the committee members, with each member having one vote [5]. - All attendees of the meetings are bound by confidentiality obligations regarding discussed matters [5][6].

江苏通用科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准进行审议并向董事 会提出建议。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委 ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，加强董事会对 公司经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏通用科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、及其他有关法律法规的规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 制度。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委员 会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决 策事项监督和检查工作，对董事会负责。同时，公司不设监事会，由审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 ...