股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-059 江苏通用科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 1 日下午在公司会议室以现场方式召开。 本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名。 本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公 司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举贾国荣先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七 届董事会任期一致。 根据《江苏通用科技股份有限公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定 代表人，公司法定代表人相应变更为贾国荣先生，公司将按规定及时办理相应工 商变更登记手续。 经公司董事会审议表决，公司第七届董事 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规和规范性文件以 及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所受江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派本 所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 通用股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏通用科技股份有限公司 2025 年 第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏通用科技股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on August 1, 2025, at the company's office in Wuxi, Jiangsu Province [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 49.0641% [1] - The meeting was presided over by Mr. Gu Cui, and the procedures complied with the Company Law and the company's articles of association [1] Voting Results - Non-cumulative voting resolutions were passed with the following results: - For the first resolution, 771,570,034 votes (98.9466%) were in favor, 8,028,580 votes (1.0295%) against, and 185,600 votes (0.0239%) abstained [1] - For the second resolution, 771,698,454 votes (98.9630%) were in favor, 7,870,360 votes (1.0092%) against, and 215,400 votes (0.0278%) abstained [1] - For the third resolution, 771,628,854 votes (98.9541%) were in favor, 7,932,360 votes (1.0172%) against, and 223,000 votes (0.0287%) abstained [1] Cumulative Voting - The cumulative voting for the independent directors of the seventh board was conducted, with the specific voting results not detailed in the provided text [2][3] Legal Compliance - The meeting's convening and procedures were confirmed to be in compliance with legal regulations and the company's articles of association by the witnessing lawyers [3]

General Provisions - The company is established to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws [2] - The company was formed by the transformation of Jiangsu General Science Technology Co., Ltd. on June 30, 2007, and is registered in Wuxi City [2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 174,919,085 shares on August 19, 2016, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on September 19, 2016 [2][3] - The registered capital of the company is RMB 1,589,315,735 [3] Company Structure and Governance - The company is a permanent joint-stock company, with the chairman acting as the legal representative [3] - The legal representative's civil activities are binding on the company, and the company is liable for damages caused by the legal representative in the course of their duties [3] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [3] Management and Social Responsibility - The company is committed to considering the interests of employees, consumers, and the ecological environment, and it undertakes social responsibilities by regularly publishing social responsibility reports [4] - The company aims to operate in accordance with laws and regulations, striving to create a well-governed, compliant, and law-abiding enterprise [4] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to manage and operate its assets professionally to create satisfactory returns for all shareholders [16] - The business scope includes technology development and consulting for tires, manufacturing and sales of rubber products, and import and export of various goods and technologies [16][5] Share Issuance and Management - The company's shares are issued in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [6] - The company’s total number of shares after the initial public offering is to be determined [6] - The company is prohibited from providing financial assistance for others to acquire its shares, except in specific circumstances [7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of the company's operations, and they can request to convene shareholder meetings [36] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they are not allowed to withdraw their capital except as legally permitted [42] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [50] - The notice for shareholder meetings must include details such as time, location, and agenda, and must be sent out in advance [63] - Decisions made at shareholder meetings require a majority or two-thirds majority vote, depending on the nature of the resolution [82][84]

证券日报网讯 8月1日晚间，通用股份发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于 取消监事会并修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

江苏通用科技股份有限公司 章 程 二O二五年七月 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 股东会的召集 14 | | | 第四节 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东会的召开 17 | | 第五章 | 公司党委 24 | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 独立董事 32 | | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第七章 | 高级管理人员 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 43 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知与公告 44 | | ...

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-056 江苏通用科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 779,784,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.0641 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司顾萃先生主持，经认真 ...

通用股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏通用科技股份有限公司 2025 年 第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏通用科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规和规范性文件以 及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所受江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派本 所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标 ...

江苏通用科技股份有限公司 会议资料 （股票代码：601500） 二〇二五年八月 目 录 三、2025 年第二次临时股东大会议案 江苏通用科技股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人 的合法权益，经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法，及时、全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务， 不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、股东（或股东代理人）要求发言的，应当按照会议的议程，经会议主持 人许可方可发言。股东（或股东代理人）要求发言时不得打断会议报告人的报告 或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要 ...

江苏通用科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601500） 二〇二五年八月 1 目 录 | 一、2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2025 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 三、2025 年第二次临时股东大会议案 | | | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 6 | | 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 | 57 | | 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 58 | | 4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 | 59 | | 5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | 61 | | 附件一 《股东会议事规则》 | 63 | | 附件二 《董事会议事规则》 | 75 | 2 江苏通用科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人 的合法权 ...