江苏通用科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 ： & 证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏. 86 (510)68798988 6 (510)68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1303号 江苏通用科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏通用科技股份有限公司（以下简称"通用股份"）2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是 ...

江苏通用科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定， 本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握公司的 生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。认真审 查各项议案，对公司的相关事项发表独立的意见和建议，切实维护所有股东，特 别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 成荣光先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，中共党员， 注册会计师。江苏中证会计师事务所副主任会计师。曾任江苏红豆实业股份有限 公司独立董事，2022 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 （二）出席董事会专门委员会情况 2024 年度，本人积极参加各专门委员会议共 5 次。均亲自出席会议，没有 委托或缺席情况。具体如下： 1、报告期内，审 ...

江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度 （2025年4月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了加强对江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以 及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司境内首次公开发行股票，上市后境 内外配股、增发新股、发行可转换公司债券以及非公开发行股票向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会及其他有关文件的规定。 第五条 公司董事会 ...

江苏通用科技股份有限公司 作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定， 本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握公司的 生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。认真审 查各项议案，对公司的相关事项发表独立的意见和建议，切实维护所有股东，特 别是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报 告如下： 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 杨海涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，本科学历， 九三学社社员。北京大成（无锡）律师事务所执行主任，董事局董事，高级合伙 人，为无锡市第四、五届滨湖区政协委员、常委，大成诉讼争议解决委员会理事， 滨湖区律协金融证券委员会主任。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务 ...

窦红静女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，博士研究 生学历，中共党员。上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，2019 年 6 月 至今担任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今担任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理 办法》中关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 江苏通用科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定， 本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握公司的 生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。认真审 查各项 ...

江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度 （2025年4月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、 《 企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有关法律法规及《江苏通用 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、及其它有关规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源、劳务 或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人及关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不 含同为双方的独立 ...

江苏通用科技股份有限公司 关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案 为健全江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"、"通用股份"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报 投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件要求和公司章程的相关规定，公 司制定了《江苏通用科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的 保护，并给予投资者稳定回报。在综合分析公司经营发展现状、发展目标、股东 意愿、当前及未来盈利规模、现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因 素的基础上，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划指定原则 在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，公司的利润分配政策应重视 对 ...

审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记 录等情况进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、 经验和资质，具备良好的职业操守和诚信状况，具有充分的投资者保护能力，在 为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。 2024 年 4 月 24 日，审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意继续聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。 二、年审会计师事务所履职情况 江苏通用科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）的审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督 职责。现将有关情况汇报如下： 一、审计委员会对年审会计师事务所的资质审查情况 在年度审计工作的执行过程中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,958,050,368.10, representing a 37.39% increase compared to ¥5,064,441,734.66 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥373,882,418.73, a significant increase of 72.81% from ¥216,349,807.35 in the previous year[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥359,251,858.30, up 83.61% from ¥195,661,560.55 in 2023[23] - The total assets of the company increased by 36.31% to ¥15,379,161,354.40 at the end of 2024, compared to ¥11,282,262,677.58 at the end of 2023[23] - The company's cash flow from operating activities decreased by 42.39% to ¥513,864,856.86 in 2024, down from ¥891,975,659.91 in 2023[23] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.61% to ¥5,912,761,266.97 at the end of 2024, compared to ¥5,546,186,344.27 at the end of 2023[23] - Basic earnings per share were 0.24 yuan, up 71.43% from 0.14 yuan in 2023[24] - The diluted earnings per share also stood at 0.24 yuan, reflecting the same percentage increase of 71.43%[24] - The weighted average return on equity increased to 6.53%, up 2.35 percentage points from 4.18% in 2023[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 0.23 yuan per share, a 76.92% increase from 0.13 yuan in 2023[24] Market and Industry Trends - The significant changes in net profit were attributed to the growth in the automotive industry and increased demand in the overseas tire market, leading to enhanced revenue and profitability[23] - In 2024, China's rubber tire outer tire production reached 1.187 billion units, a year-on-year increase of 9.2%[47] - The sales revenue of China's all-steel tire market decreased by 5% in 2024, with the OE market down by 3% and the RE market down by 7%[50] - In 2024, China's total exports of new inflatable rubber tires reached 68.057 million units, a year-on-year increase of 10.5%, with an export value of 158.3 billion yuan, up 5.5%[50] - The price of natural rubber reached a seven-year high at the beginning of the year, although it declined throughout the year, it remained at a high level, impacting profit margins for tire companies[51] - The production and sales of new energy vehicles in 2024 reached 12.888 million and 12.866 million units, respectively, with year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[55] - The number of newly registered new energy vehicles in 2024 was 11.25 million, accounting for 41.83% of total new registrations, a year-on-year increase of 51.49%[56] Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its global marketing network and optimizing production capacity to enhance operational efficiency[23] - The company is focusing on enhancing its competitive edge through independent technological innovation and brand building[33] - The company plans to accelerate the upgrade of its industry towards intelligent, international, and green development[33] - The company has accelerated its global layout, achieving full production capacity at its Cambodia base by May 22, 2024, becoming the first domestic tire enterprise to realize "overseas dual bases" production[34] - The company has implemented lean production practices, enhancing operational efficiency and reducing costs, and has been recognized as one of the "Top 50 New Quality Productivity Listed Companies in China"[42][43] - The company has initiated the "Qianlima Talent Project" to cultivate specialized and international talent, aiming to align with international first-tier brands[44] - The company aims to achieve a production capacity of over 50 million tires, with plans to establish five production bases and five R&D centers within the next decade[69] Research and Development - The company has developed new materials, achieving over 20% improvement in tear strength and wear resistance for all-steel tires using multi-wall carbon nanotube technology, and over 30% improvement in wear resistance for semi-steel tires with breakthrough super mulberry technology[36][37] - R&D expenses increased by 100.77% to 145 million RMB, indicating a significant investment in new product development[80] - The company employed 699 R&D personnel, making up 12.47% of the total workforce[89] - The company has received 436 authorized patents, including 86 invention patents, positioning it among the leaders in the Chinese tire industry[71] Environmental and Social Responsibility - The company invested 36.29 million RMB in environmental protection during the reporting period[190] - The company has established an emergency response plan for sudden environmental incidents, which has been filed with the local environmental protection bureau[194] - The company has signed contracts with qualified third-party organizations for the disposal of hazardous waste, ensuring compliance with environmental regulations[192] - The company’s wastewater treatment plant meets the discharge standards for COD, ammonia nitrogen, and total nitrogen, with values of 13-124 mg/L, 0.917-13 mg/L, and 2.32-34 mg/L respectively[192] - The company has established a carbon neutrality promotion team to conduct policy and pathway research related to energy conservation and emission reduction[198] Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system and revised several governance documents to enhance operational compliance[149] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 11 meetings during the reporting period[146] - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and finance, ensuring no interference in decision-making[150] - The company has a cash dividend policy, mandating that at least 10% of the distributable profits must be distributed in cash, with a target cash dividend payout ratio of no less than 30% of the net profit attributable to shareholders[177] Leadership and Management - The company announced the retirement of Vice President Gu Yanhong due to reaching the legal retirement age, effective February 11, 2025[155] - The company has appointed Wang Xiaojun as the new President, effective December 2024[156] - The company is actively expanding its market presence through various subsidiaries and partnerships, indicating a strategic focus on growth and diversification[154] - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 11.899 million yuan (pre-tax) [159]

关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，江苏通用科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事窦红静女士、成 荣光先生、杨海涛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏通用科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查，独立董事窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...