江苏通用科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年10月修订） 第一条 为进一步完善江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通用科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运行，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《江苏通 用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 江苏通用科技股份有限公司独立董事工作制度 （2025年10月修订稿） 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度 （2025年10月修订稿） （三）本制度第五条所列的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、（以下简称"《上市规 则》"）、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有关法律法规及《江苏 通用科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规范性文件的 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 ...

江苏通用科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江 苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规的规定，特制定本规范。 第二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守证券市场有关法律法规的规定， 促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，规范行使权利，严格履 行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 公司控股股东、实际控制人应当履行信息披露义务，并保证披露信息的真实、 准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，按照公司的决策 程序行使权利。 控股股东、实际控制人及其关联方不得违反法律法规和《公司章程》，直接 或间接干预公司决策和经营 ...

第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏通用科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押，公司为控股子公司提供的担保视为对外担保，具体种类包括但不限于借 款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实际 控制权的子公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 江苏通用科技股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订稿） 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-078 江苏通用科技股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，在资产负债表日，公 司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估应收账款、其他应收款等各项应收 款项的信用风险，重新计量预期信用损失。形成的损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当期损益。经核算，公司 2025 年 1-9 月计提信用减值 损失金额为 2,898.43 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损 失的议案》，现将本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失概述 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计 ...

关于 2025 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》、《上 市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）现将 2025 年第三季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-080 江苏通用科技股份有限公司 2025 年第三季度公司轮胎产品的价格环比下降约 0.21%。 2、主要原材料的价格变动情况 2025 年第三季度本公司主要原材料天然胶采购价格环比下降约 12.51%，合 成胶采购价格环比下降约 13.47%，炭黑采购价格环比下降约 10.63%，钢帘线采 购价格环比下降约 0.57%。 三、需要说明的其他事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息 来源于公司 2025 年三季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-077 江苏通用科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"） 原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公证天业 已连续多年为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务， 且公司控股股东和实际控制人已完成变更，为保证公司审计工作的独立性与客观 性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、江苏省国资委《省 属企业年度财务决算审计管理暂行办法》的规定，综合考虑公司未来业务发展情 况及整体审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。拟聘任苏亚金诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度报告审计机构和内部控制审计机构。公司 已就本次变更会计师事务所事宜与公证天业进行了充分沟通，公证天 ...

江苏通用科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：601500 证券简称：通用股份 江苏通用科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 2,214,349,491.14 | 15.34 | 6,214,658,191.21 | 24.59 | | 利润总额 | 46,091,887.41 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-079 江苏通用科技股份有限公司 本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公 司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限 公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-076） 本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会 ...