证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-128 江苏通用科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公 ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作 制度。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董 事会选举任命和解聘。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名董事担任，负责 主持委员会工作，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委 ...

第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 一人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第一章 总则 江苏通用科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》、证券交易所股票上市规则和《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会议事规则 (2023 年 12 月修订稿) 第二章 董事会的职权与组成 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 ...

江苏通用科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《江苏 通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包 ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在公司领取薪酬 的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提 名，由董事会选举任命和解聘。 第六条 薪 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-123 江苏通用科技股份有限公司 关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司拟在柬埔寨投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期），根据柬埔 寨《王国土地法》的规定，在柬注册企业，柬籍自然人或法律认可的柬籍法人持 有 51%以上股份的，可成为土地所有人。公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨） 有限公司拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权，其中工业用地租赁费 用 45 美元/平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.044 美元/平米；住宅 中心用地租赁费用 80 美元/平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.25 美 元/平米。 二、关联方介绍 3、注册地址：柬埔寨西哈努克省波雷诺区 4 号国道 212 公里处 4、法定代表人：陈坚刚 5、注册资本：1,000 万美元 6、经营范围：租赁及贸易 （一）关联方关系介绍 柬埔寨西哈努克港经济特区有限公司为 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-127 江苏通用科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会 议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及 《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 监事会主席王晓军主持本次监事会会议。 监事会同意该事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》 本次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，协议内容合法合 规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公平合理，决策程序符合相关法律、 法规的要求和《公司章程》的规定，不存 ...

江苏通用科技股份有限公司 独立董事专门工作会议制度 （2023 年 12 月制定） 第一条 为进一步完善江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通用科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部 ...

江苏通用科技股份有限公司 章 程 二 O 二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | | 第六章 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《江苏通用科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计 制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其 披露；审查公司的内控制度。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由董 事会选举任命和解聘。委员会设召集人一名，须为会计专业人士， ...