江苏通用科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601500） 二〇二三年九月 1 2 江苏通用科技股份有限公司 目 录 | 一、2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2023 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | | | 1、关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案 | 5 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。 一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作； 二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权 利； 四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时 报告有关部门查处。 五 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,240,899,239.57, representing a 5.53% increase compared to ¥2,123,374,696.25 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥58,082,403.62, a significant increase of 219.32% from ¥18,189,376.10 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥44,858,845.78, up 390.56% from ¥9,144,391.11 in the same period last year[19]. - The company's net cash flow from operating activities was ¥398,901,525.64, a turnaround from a negative cash flow of -¥2,659,153.39 in the previous year[19]. - As of June 30, 2023, the net assets attributable to shareholders increased by 24.92% to ¥5,375,026,475.48 from ¥4,302,761,261.61 at the end of the previous year[19]. - Total assets grew by 11.09% to ¥10,213,790,381.53 compared to ¥9,194,064,885.70 at the end of the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.04, doubling from ¥0.02 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets increased by 0.71 percentage points to 1.14% from 0.43% in the previous year[20]. - The company reported a significant increase in the weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses, rising to 0.88% from 0.66%[20]. Market and Product Development - The company has developed new green tire products, including the Qianlima EV and ET series, targeting the new energy vehicle market[25]. - The company ranked 34th in the global tire industry according to the "2023 Global Tire Company 36 Strong Ranking" by Tyrepress[28]. - The company has established overseas production bases in Thailand and Cambodia, enhancing its international trade resilience and market competitiveness[29]. - The export of new inflatable rubber tires reached 4.14 million tons in the first half of 2023, a year-on-year increase of 14.2%[31]. - The company maintains a lean production model, focusing on market trends and customer demand to optimize production planning[26]. - The company is committed to low-carbon and green development, positioning itself as a leader in the industry's sustainable practices[28]. - The company has developed a new series of high-performance tires, including the ET series for new energy heavy trucks, addressing issues of fuel consumption and tire wear[41]. - The company has achieved a leading position in the green tire market, with 34 products receiving green rating labels, ranking first in the C3 category of the Chinese tire industry[41]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to establish five production bases and five R&D centers globally within the next ten years, leveraging the "5X strategic plan" to enhance international competitiveness[38]. - The company plans to expand its international market presence by leveraging its dual production bases in Thailand and Cambodia, aiming to capture a larger share of the global tire market[53]. - The company is focusing on upgrading its product structure and enhancing core competitiveness to better respond to domestic and international market competition[72]. - The company has outlined a future outlook with a focus on expanding its market presence, particularly through strategic partnerships and investments in new technologies[141]. - The company plans to control the share pledge ratio at a reasonable level and actively monitor market trends to prevent risks[105]. Environmental and Compliance Measures - The company is classified as a key pollutant discharge unit in Wuxi, primarily discharging waste gas and wastewater[88]. - The company employs a "three-stage filtration + RTO" process for waste gas treatment, and the facilities are operating normally[88]. - The company has implemented active carbon adsorption and photocatalysis processes for waste gas treatment, which are also functioning properly[88]. - The company has obtained environmental management system certification, with a certificate number of 02423E32060603R5L, valid until June 7, 2026[91]. - The company has established a carbon neutrality promotion team to research policies and pathways for energy conservation and emission reduction[95]. Shareholder and Financial Commitments - The controlling shareholder, Hongdou Group, has pledged 514.72 million shares, representing 78.31% of its holdings and 32.55% of the company's total shares[75]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023[84]. - The company will adhere strictly to the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange[101]. - The company has committed to ensuring that related party transactions follow market principles and do not deviate from independent third-party pricing standards[100]. - The company has pledged its shares to secure financing needs, ensuring that the funds will not be used for illegal purposes[108]. Financial Health and Liabilities - The company's long-term loans increased to ¥1,111,007,400, representing a 49.97% increase compared to ¥740,844,079.74 in the previous period[61]. - Lease liabilities rose to ¥542,382.70, a significant increase of 333.88% from ¥125,007.44[61]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, are not explicitly stated but are essential for assessing the financial health[148]. - The company's total liabilities decreased to ¥3,236,352,900.29 from ¥3,445,483,394.24, a reduction of 6.06%[154]. Research and Development - The company has allocated 161,740,533 for research and development in new technologies and products[176]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥29,087,106.59, down from ¥35,403,636.05, a decrease of 17.83%[156]. Share Capital and Equity - The company issued 292,528,735 new shares in March 2023, increasing total shares to 1,581,123,135[132]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 38,729[137]. - The top ten shareholders include Hongdou Group Co., Ltd., which increased its holdings by 8,620,690 shares, bringing its total to 657,320,290 shares, representing 41.57% of the total[139]. - The total number of restricted shares released during the reporting period is 292,528,735 shares[136].

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2023-085 江苏通用科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第 六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意在 12 个月内使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财 产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单），并同意在 不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将本次募集资金的境内银 行存款余额以协定存款方式存放。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表 了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站上披 露的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以 协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号 202 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-078 江苏通用科技股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 1 号—存货》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为客 观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性 原则，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试， 对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 根据《企业会计准则》的相关规定，经公司及下属子公司各项资产进行全面 充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。具体情况如 下表所示： 单位：元 | 项目 | 2023 | 年 1-6 | 月计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 9,567,172.76 | | 含应收账款坏账损失、其 | ...

红豆集团财务有限公司 2023 年上半年风险评估审核报告 天衡专字(2023) 01626 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查测 。 风险评估审核报告 天衡专字(2023) 01626 号 红豆集团财务有限公司: 我们接受委托,审核了红豆集团财务有限公司(以下简称"红豆财务")管理层 编制的截止 2023年 6 月 30 日与财务报表相关风险控制体系的风险评估说明。建立 健全并合理设计风险管理并保持其有效性,风险管理政策与程序的真实性和宗整性 是红豆财务管理层的责任。我们的责任是对红豆财务与财务报表有关的风险评估说 明发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作,以对红豆财务关于风险管理的评价是否不存在重大错报获取合理保证。我们在 审核过程中,实施了包括了解、测试和评价 ...

重要内容提示： 投资项目名称：泰国高性能子午胎扩建项目 股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-079 江苏通用科技股份有限公司 关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资项目内容概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司"5X 战略计划"，为进一步优化产业结构布局，满足海外市场需 求，提升国际市场竞争力，基于海外生产基地运营优势，公司全资子公司通用 橡胶（泰国）有限公司拟投资高性能子午胎扩建项目，产能规模包括 50 万条全 钢子午胎和 600 万条半钢子午胎。项目投资总额 188,419 万元，其中：建设投 资 155,486 万元，流动资金 28,041 万元，建设期利息 4,892 万元。 投资金额：项目总投资 188,419 万元，其中建设投资 155,486 万元，流动 资金 28,041 万元，建设期利息 4,892 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事 会第十 ...

江苏通用科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，我们作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第十次会议的议案及相关材料，基于 客观、独立的立场，对本次董事会相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的独立意见 三、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》的独立意见 公司本次计提信用及资产减值损失事项审批程序合法、合规，符合《企业会 计准则》等相关规定和公司资产的实际状况，体现了会计谨慎性原则。能够更加 充分、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可 靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。 四、《关于公司资产处置的议案》的独立意见 公司对部分固定资产的处置事项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理 的规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 因此，我们同意上述事项。 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-084 江苏通用科技股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求， 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）现将 2023 年第二季 度主要经营数据公告如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 2023 年第二季度公司轮胎产品的价格与一季度下降约 0.12%。 2、主要原材料的价格变动情况 2023 年第二季度本公司主要原材料天然胶采购价格较一季度上涨约 1.98%， 合成胶采购价格较一季度上涨约 6.05%，炭黑采购价格较一季度下降约 26.17%， 钢帘线采购价格较一季度上涨约 1.72%。 三、需要说明的其他事项 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | | --- | --- | --- | ...

泰国高性能子午胎扩产项目 可行性研究报告 二〇二三年八月 | 1 | 总论 1 | | --- | --- | | | 1.1 概述 1 | | | 研究结论 1.2 8 | | 2 | 市场预测 17 | | | 2.1 国外市场预测 17 | | | 2.2 国内市场预测 19 | | | 2.3 主要原材料和辅助材料市场分析 21 | | | 2.4 本项目产品市场分析 21 | | 3 | 项目实施规划 24 | | | 3.1 建设周期的规划 24 | | | 3.2 项目实施进度 24 | | 4 | 生产工艺及物流 26 | | | 4.1 原材料路线及需用量 26 | | | 工艺技术方案 4.2 26 | | | 4.3 智能制造与信息化 26 | | 5 | 建厂条件和厂址方案 29 | | | 5.1 建厂条件 29 | | | 5.2 厂址方案 30 | | 6 | 总图运输 32 | | | 6.1 厂区总平面布置 32 | | | 6.2 仓储方案 32 | | | 6.3 工厂运输 32 | | 7 | 节能 33 | | 7.1 | 能耗计算及分析 33 | | | --- | ...

江苏通用科技股份有限公司关于 对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验红豆集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件材料， 审阅财务公司截止 2023 年 6 月 30 日财务报告及相关资料，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司成立于 2008 年，系经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银 行金融机构（《金融许可证》机构编码：L0095H332020001），持有无锡市锡山区 行政审批局换发的统一社会信用代码为 91320205682168731C 的《营业执照》。 财务公司注册资本为 15.60 亿元，其中红豆集团有限公司认缴出资 71,292.00 万 元，持股比例 45.70%；本公司认缴出资 31,200.00 万元，持股比例 20.00%；江 苏红豆实业股份有限公司认缴出资 53,508.00 万元，持股比例 34.30%。 注册地址：无锡市锡山区东港镇锡港东路 ...