中新集团独立董事关于公司间接控股子公司中新绿色能源（苏州）有 限公司拟合资设立中新港华能源（苏州）有限公司暨关联交易的独立 意见 2023 年 10 月 30 日 杨衍超 贝政新 刘 勇 我们作为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 就公司间接控股子公司中新绿色能源（苏州）有限公司拟合资设立中新港华 能源（苏州）有限公司暨关联交易事宜，基于独立判断的立场，发表独立意 见如下： 我们认为，公司间接控股子公司参与投资标的项目暨关联交易事项遵循 了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的， 关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司其他 股东特别是中小股东合法权益的情形。综上，我们同意公司间接控股子公司 进行本次交易。 独立董事签署： ...

单位：元 币种：人民币 证券代码：601512 证券简称：中新集团 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 一、 主要财务数据 本报告期 年初至报告期 1 / 18 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------| | 经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | ...

北京市天元律师事务所 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称公司)2023 年第二次临 时股东大会(以下简称本次股东大会)采取现场表决与网络投票相结合的方式,现 场会议于 2023 年 10 月 9 日 14:30 在江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大 厦 4802 会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称本所)接受公司聘任,指 派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则(2022年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《中新苏州工业园区开发集团股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《中新苏州工业园区开发集团股份有限公 司第六届董事会第五次会议决议公告》《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称《召开股东大会通知》) 以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,334,441,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.0287 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长、副董事长因公无法出席 并主持本次会议，经半数以上董事共同推举董事陆海粟先生主持本次会议。会议 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-055 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-054 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于参与投资南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"标的基金"或"本基金"）。 拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资本基金，公司认缴出资不超过 5,000 万元，且占比不超过最终基金认缴总额的 10%。 投资领域：生物合成与绿色化工、清洁能源新材料、先进制造新材料、 绿色消费新材料等领域。 风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低 等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理 情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注本基 金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前本基金尚未完 成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-053 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于参股投资华能太仓电厂三期项目暨关联交易的进展公告 2、终止参与投资的原因 为促进公司新能源和新环保业务整体战略的进一步聚焦，经公司审慎考量， 拟退出华能太仓电厂三期项目，有助于公司更加集聚资金资源，加快拓展新能源 和新环保项目。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日经管理层会议审议通过了《关于中新公用拟参股投资华能太仓电厂三 期项目暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司中新苏州工业园区绿色发展有 限公司（原中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司，以下简称"子公司"） 参股投资华能太仓电厂三期项目，项目公司注册资本 21.2 亿元，子公司拟以自 有资金出资不超过 1.272 亿元，占股不超过 6%。在前述出资额度、出资比例范 围内，授权子公司管理层与项目公司各股东方协商确定项目股比方案，并处理与 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：中新集团 证券代码：601512 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 10 月 9 日 1 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程 5 | | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二 | 关于补选杨衍超先生为中新集团第六届董事会独立董事的议 | | 案 8 | | | 附件：独立董事候选人简历 10 | | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2 会议须知 为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东在公司股东大会（以下简称"本次会议"）期间依法行使 权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关 事项通知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-052 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-051 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年9月28日（星期四）下午16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2023年9月21日（星期四）至9月27日（星期三）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@cssd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年 8月26日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月28日下午16:00- 17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会，现 提名杨衍超为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任中新苏州工业园区开发集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中新苏州工业 园区开发集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人暂未参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料，承诺将参加上海证券交易所最近一期独立董事任前培 训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...