中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：中新集团 证券代码：601512 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 27 日 1 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东在公司股东大会（以下简称"本次会议"）期间依法行使 权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关 事项通知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中新苏州工 业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好 召开本次会议的各项工作。 二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或 其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会 股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的 营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法 出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | 第八章 | 党委 39 | | | 第九章 | 财务会计制度、 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) as of October 28, 2024 [1]. Core Views - The company's revenue and profit have declined year-on-year, primarily due to a decrease in income from park development business, while gross margin has improved but net margin is under pressure. The report maintains a "Buy" rating, indicating confidence in the company's future performance despite current challenges [1]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters, the company achieved operating revenue of 1.986 billion yuan, a year-on-year decrease of 24.0%. The net profit attributable to shareholders was 656 million yuan, down 26.8%. In Q3 alone, revenue and net profit decreased by 32.4% and 57.4%, respectively. Basic earnings per share were 0.45 yuan, down 34.8%. Operating cash flow was 638 million yuan, with gross margin and net margin at 56.1% and 38.9%, respectively, reflecting an increase of 7.2 percentage points and a decrease of 7.7 percentage points year-on-year [1]. Business Development - The company has made significant progress in its industrial park development, with over 250 square kilometers of operational area and approximately 430 enterprises occupying its self-owned facilities, achieving an overall occupancy rate exceeding 90%. The company has also established 51 funds with a total subscription amount of nearly 4.35 billion yuan, facilitating 96 investment projects that have attracted a total investment of 64.1 billion yuan [1]. New Energy Initiatives - The company has successfully connected 179 MW of new energy generation capacity to the grid, primarily in the Yangtze River Delta region, providing renewable energy to over 400 quality enterprises. Additionally, the company announced plans to issue 2 billion yuan in corporate bonds with a maturity of no more than 10 years [1].

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 474,152,651.29, a decrease of 32.41% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 110,714,607.80, down 57.39% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 103,376,584.52, a decrease of 44.73% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0739, down 57.38% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,985,568,988.81, a decrease of 24% compared to CNY 2,611,859,550.66 in the same period of 2023[18] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 771,859,021.63, a decline of 36.5% from CNY 1,215,854,008.07 in the same period of 2023[19] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was CNY 0.4486, compared to CNY 0.6876 in the previous year, indicating a decrease of 34.8%[20] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 722,429,134.92, down 37.2% from CNY 1,150,259,059.38 in 2023[25] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 558,013,235.53, a decline of 41.2% compared to CNY 948,987,369.78 in 2023[25] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 770,469,248.26, down from CNY 1,216,664,377.46 in the same period of 2023, indicating a decrease of approximately 36.6%[19] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 557,659,204.68, a decrease of 41.2% compared to CNY 948,353,983.58 in 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 35,074,731,741.97, an increase of 0.11% from the end of the previous year[4] - Total liabilities as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 15,716,377,651.02, slightly down from CNY 15,929,288,054.33 at the end of Q3 2023[18] - Total equity increased to CNY 19,358,354,090.95 in Q3 2024 from CNY 19,106,443,269.23 in Q3 2023, representing an increase of approximately 1.3%[18] - Total assets as of September 30, 2024, are ¥35,074,731,741.97, slightly up from ¥35,035,731,323.56[15] - Total liabilities decreased to CNY 5,320,056,274.87 in Q3 2024 from CNY 5,612,955,246.03 in Q3 2023, reflecting a reduction of 5.2%[24] - Total equity increased to CNY 10,646,923,470.17 in Q3 2024 from CNY 10,498,461,235.49 in Q3 2023, representing a growth of 1.4%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 637,988,619.51, down 54.82% year-on-year[2] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 2,837,208,655, a decrease of 25.7% compared to CNY 3,817,646,335 in the same period of 2023[21] - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 637,988,619.51, down 54.8% from CNY 1,412,138,366.40 in the previous year[21] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 2,337,545,259.67, down from CNY 3,273,425,400.85 in the previous year[22] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 542,417,956.92, contrasting with a positive CNY 343,043,356.75 in the same period of 2023[22] - The company reported cash inflow from investment activities of 123,861,571.33 CNY, compared to 281,725,932.63 CNY in the previous period[29] - Cash inflow from financing activities totaled 1,235,000,000.00 CNY, down from 2,459,000,000.00 CNY year-over-year[29] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,604[10] - The largest shareholder, Suzhou Zhongfang Consortium Holdings Co., Ltd., holds 701,480,000 shares, accounting for 46.80% of total shares[10] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other receivables by 189.66% due to performance guarantee deposits paid by subsidiaries[8] - The company experienced a 900.99% increase in current non-current assets due to the return of land development costs[8] - The company indicated that the decrease in revenue was primarily due to underperformance in park development and industrial investment businesses compared to the previous year[9] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 9,255,435.28, down from CNY 12,437,070.84 in the same period of 2023, a reduction of about 25%[18] - Financial expenses increased to CNY 140,232,162.23 in Q3 2024 from CNY 108,066,262.97 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 29.8%[18] - The company reported a decrease in other income to CNY 40,731,947.63 in Q3 2024 from CNY 85,786,283.55 in Q3 2023, a decline of about 52.5%[18] - The company reported a decrease in other income to CNY 555,557.94 in 2024 from CNY 781,567.49 in 2023, a decline of 29.0%[25] - The financial expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 85,351,696.00, slightly up from CNY 82,336,252.00 in 2023, an increase of 3.1%[25] Future Outlook - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[29]

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-042 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 271 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,337,747,791 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.2492 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵志松先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 3 月，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司") 召开管理层会议，审议通过了《关于集团参与投资深圳市正轩前瞻睿远创业投资 合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司参与投资由深圳市正轩前瞻创业投资 有限公司发起设立的深圳市正轩前瞻睿远创业投资合伙企业（有限合伙）（后因 注册地变更，更名为"广州市正轩前瞻睿远创业投资合伙企业（有限合伙）"， 以下简称"标的基金"），公司认缴出资不超过 10,000 万元，且占比不超过最 终基金认缴总额的 10%。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2022-008）。 2023 年 2 月，公司收到标的基金管理人通知，标的基金已募集完毕并完成 了中国证券投资基金业协会的基金备案更新及工商变更登记，认缴出资额合计 150,000 万元，其中公司认缴 10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（ ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证中新字(2024)第2号 致:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(下称:"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下: 一. 本次股东大会的召集、召开程序 (一)2024年9月30日,公司召开了公司第六届董事会第十七次会议,审议通过了 《关于提议召集召开中新集团2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月 16日召开本次股东大会。 (二) 2024年10月1日,公司董事会通过指定信息披露媒体公告了《关于召开2024 UT 益友天元津师事 法律意见书 年第一次临时股东大会的通知》(下称:"《通知》")。《通知》载明本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-039 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-036 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 30 日在公 司会议室以通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2024 年 9 月 26 日以电 子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董 事 9 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中新集团申请发行 20 亿元公司债券的议案》 二、审议通过《关于中新绿能港华（苏州）能源有限公司拟终止实施收购 南京港能光伏有限公司等 3 家公司 100%股权暨关联交易的议案》 本议案经公司独立董事专 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-038 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于收购股权暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 中新港华已完成本次股权转让涉及的丹阳港能投光伏新能源有限公司（以下 简称"丹阳港能"）、宿迁鑫洲新能源有限公司（以下简称"宿迁鑫洲"）、南 通锦翀新能源有限公司（以下简称"南通锦翀"）、南京沐浩新能源有限公司（以 下简称"南京沐浩"）、苏州顺精能新能源有限公司（以下简称"苏州顺精"）、 徐州众宝新能源科技有限公司（以下简称"徐州众宝"）、宿迁锦茂新能源有限 公司（以下简称"宿迁锦茂"）7 家标的股权的国有资产评估项目备案；南京港 能光伏有限公司（以下简称"南京港能"）、溧阳恒电新能源科技有限公司（以 下简称"溧阳恒电"）2 家标的股权的国有资产评估项目未提交备案申请。 （二）实施标的股权转让协议签署情况 上述丹阳港能、宿迁鑫洲、南通锦翀、南京沐浩、苏州顺精、徐州众宝 6 个 标的股权已于 2024 年 4 月 9 日签署 ...