中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-025 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-023 （一）审议通过《关于提名中新集团第六届董事会非独立董事候选人的议 案》 根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名傅 美晶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止，并同意在股东大会批准傅美晶女士为公司非 独立董事后，由其接替陈文凯先生担任公司副董事长、战略委员会委员、薪酬 与考核委员会委员。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中新集团关于补选董事的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集 团"）第六届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 年 6 月 10 日以电子邮件方式通知全 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-024 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于补选董事的公告 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名 中新集团第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于陈文凯先生因退休原因向董事会申请辞去第六届董事会非独立董事、副 董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据股东推荐，并经公 司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名傅美晶女士为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止， 并同意在股东大会批准傅美晶女士为公司非独立董事后，由其接替陈文凯先生担 任公司副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 傅美晶女士符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《中华人民 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-025 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-023 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集 团"）第六届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名， 实际出席会议的董事 8 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名中新集团第六届董事会非独立董事候选人的议 案》 根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名傅 美晶女士为公司第六届董事会 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-022 关于参股公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 中新苏州工业园区绿色发展有限公司（以下简称"中新绿发"）参股公司苏州工 业园区蓝天燃气热电有限公司（以下简称"蓝天热电"）拟将其注册资本由 4.3 亿元按股权比例同比例减至 3.3 亿元，中新绿发在本次减资前出资额为 1.29 亿元， 本次减资后出资额变更为 0.99 亿元。本次减资完成后，蓝天热电各股东持股比例 保持不变，中新绿发仍持有蓝天热电 30%股权。 因蓝天热电股东苏州工业园区中鑫能源发展有限公司（以下简称"中鑫能 源"）为公司控股股东苏州中方财团控股股份有限公司（以下简称"中方财团"） 的全资子公司，蓝天热电、中鑫能源为中方财团副总裁蔡剑俊担任董事的其他企 业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）基本情况 蓝天热电为公司控 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-021 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于参与投资苏州高美云景二期创业投资合伙企业（有限合伙） 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州高美云景二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"高美二期基金"、"标的基金"或"本基金"）。 拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公 司")拟作为有限合伙人以自有资金参与投资高美二期基金，公司认缴出资不超 过 1,000 万元，且占比不超过最终基金认缴总额的 10%。 投资领域：主要以新一代信息技术行业为主投资领域，具体包括：人工 智能+、数字智能+、机器智能+等智能技术及解决方案创新、创业项目。 本次交易构成关联交易，截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与 同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易 累计未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次交易无需提交 公司股东大会审议。 本次交 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-020 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 5 日在公 司会议室以通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2025 年 5 月 30 日以电 子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董 事 8 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于集团投资苏州高美云景二期创业投资合伙企业(有限 合伙)暨关联交易的议案》 本议案经公司 2025 年第二次独立董事专门会议全票审议通过后提交董事会 审议，董事会同意《关于集团投资苏州高美云景二期创业投 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 298 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,339,446,332 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.3625 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵志松先生主持，会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的 资格符合《公司法》及《公司章程 ...

法律意见书 L|| 益友天元律师事务所 江苏益友天元律师事务所 关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 益友证中新字(2025)第1号 致:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 江苏益友天元律师事务所(下称:"本所")接受中新苏州工业园区开发集团股份 有限公司(下称:"公司"）的委托,指派施熠文、张志丰律师(下称:"本所律师") 出席公司2024年年度股东大会(下称:"本次股东大会"),对本次股东大会进行见证 并发表法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并得到公 司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材 料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有 副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,本法律意见书不 得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文 件进行公告,并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(下称:"《公司法》")、《上市公司 股东会规则》等法律、法规、 ...