中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 169 | | 补充资料 | | | | | 1．非经常性损益明细表 | 1 | - | 2 | | 2．净资产收益率和每股收益 | | 3 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70125045_B01号 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为促进中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下称公司）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）等规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 ...

作为公司独立董事，除担任公司独立董事及董事会专门委员 会职务外，本人及本人直系亲属未在公司或者其附属企业任 职，也未在直接或间接持有公司 5％以上已发行股份的股东单 位或者公司前五名股东单位任职；未直接或间接持有公司 1％ 以上已发行股份，也不是公司前十名股东；没有为公司或者其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不存在法律法规及 《公司章程》规定的影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。因连任满六年，本人于 2023 年 8 月辞任，公司于 2023 年 10 月 9 日召开股东大会补选杨衍超先 生为独立董事。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 陈美凤，女，新加坡国籍，1957 年 12 月出生，新加坡大学 会计学士学位，新加坡国立大学工商管理硕士学位，以及新加 坡南洋理工大学商科硕士学位，完成哈佛商学院高级管理课 程，是特许金融分析师（CFA）协会会员，并曾获得 2012 年度 新加坡国庆节公共服务奖章。曾任淡马锡控股（私人）有限公 司旗下全资子公司 ST 资产管理公司董事兼总裁。现 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-016 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.73 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会 第四次会议，审议通过了《中新集团 2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司 章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》及中国 证监会的有关规定，符合《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际经营状况， 不存在损害公司中小投资者利益的情形。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 20 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-014 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会 议的董事 8 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中新集团 2023 年度财务决算》 同意《中新集团 2023 年度财务决算》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年年度股 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70125045_B02号 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会： 我们审计了中新苏州工业园区开发集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了编号为安永 华明（2024）审字第70125045_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中新苏州工业 园区开发集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中新苏州工业 园 ...

本人作为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简 称公司）独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中新苏州工 业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事管理办 法》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及 任职情况如下： 贝政新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 11 月 出生，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院)教员、 讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主 任。曾兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限 公司等上市公司独立董事和苏州信托、东吴基金等金融机构独 立董事。2020 年 6 月至今，任公司独立董 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-020 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-015 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席会议的监事 6 名，实际出席会 议的监事 6 名。鉴于公司监事会主席李铭卫先生因公务原因以通讯方式出席本次 会议而无法现场主持，经半数以上监事共同推举，由监事郭仁泉先生主持本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中新集团 2023 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，公司根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，结合公司实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一百二十七条 公司董事会设三 | 删除第一百二十七条至第一百 | | | 名独立董事。独立董事应当忠实履行职 | 三十八条的所有条款。公司对独 | | | 务，维护公司利益，尤其要关注中小股 | 立董事的规范在《中新苏州工业 | | | 东的合法权益不受损害。 | 园区开发集团股份有限公司独 ...