安徽长城军了股 分有限公司第五届董事会 2025年第一次独立董事传门会议决议 根据中国证监会《上市人司强立董事彰管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 ——规范运作》 《工海证券交易所股票上市规则》及《安徽长城军工 股份有限公司章程》等有关规定,安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 21 日以现场与通讯 表决相结合方式召开,公司独立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生出席了 会议并投票表决。本次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》, 现对相关事项发表意见如下: 经审议,我们认为公司 2025年度目常关联交易预计是基于公司正常业务经 营所需,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则, 不存在损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案 提交公司董事会审议。 公司董事会在审议涉及该议案时,关联董事应按规定予以回避表决。 (本页无正文,为《安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 20 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届监 事会于 2025 年 1 月 17 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第 五次会议通知。第五届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，监事 会主席邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案： 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-003 安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、备查文件 安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司监事会 表决结果：通过 经审议，监事会同意公司 2025 年度日常关联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-001 安徽长城军工股份有限公司 2024 年年度业绩预告 重要内容提示： 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营业绩符合 《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条中应当进行预告的情形："（一）净 利润为负值"。 公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-39,600 万元至 -27,000 万元，比上年同期减少 42,274.35 万元至 29,674.35 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1．经财务部门初步测算，预计实现归属于母公司所有者的净利润-39,600 万 元至-27,000 万元，比上年同期减少 42,274.35 万元至 29,674.35 万元。 2．预计 2024 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -43,000 万元至-30,4 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-058 安徽长城军工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事黄正祥先生因工作原因无法参会； 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、董事会秘书张兆忠出席本次会议；公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,384 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 470,836,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于安徽长城军工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：安徽长城军工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽长城军工 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具，本所 ...

特此公告。 安徽长城军工股份有限公司董事会 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日披露 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知，公司拟于 12 月 30 日 13:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《安徽长城军工股份有限公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上海证券交易所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating a positive outlook for future performance [18][24]. Core Insights - The company, Changcheng Military Industry, is a key player in the ammunition sector under the China Weaponry Equipment Group, focusing on the development and production of various military products, including mortars, optical countermeasure ammunition, and single-soldier rockets [94][95]. - The company has shown a transition from traditional ammunition to advanced systems that emphasize efficiency, long-range capabilities, and precision strikes, aligning with modern military needs [15][94]. - The report highlights the increasing demand for ammunition due to geopolitical conflicts and military training exercises, which has led to a significant rise in ammunition consumption [26][128]. Financial Performance - The company's revenue has shown stable growth over recent years, with projected revenues of 17.14 billion, 19.22 billion, and 21.69 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively [18][23]. - The net profit for the company is expected to improve gradually, with forecasts of -0.12 billion, 0.14 billion, and 0.23 billion for the same years [18][23]. - In the first three quarters of 2024, the company reported revenues of 9.72 billion, reflecting a 3.23% increase, while the net profit was -0.76 billion, indicating a significant decline compared to previous periods [90][104]. Company Development and Strategy - Changcheng Military Industry has been integrated into the broader strategic framework of the China Weaponry Equipment Group, which aims to enhance resource allocation and establish the company as a major military product development and manufacturing base in East China [4][135]. - The company is actively investing in research and development to innovate and upgrade its product offerings, focusing on smart ammunition and advanced technologies to meet modern warfare requirements [136][18]. - The report emphasizes the company's commitment to sustainable development through increased R&D spending, which has risen by 20.21% in recent periods, reflecting a strategic focus on technological advancement and product innovation [104][136].

安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月 1 / 7 安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 长城军工 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体 人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座， 如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。 四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及相关 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-054 安徽长城军工股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于近期公开 信息，并综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司2024年度审 计工作安排，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定，经公司招标程序和审慎决策，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司2024年度财务审计机构。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、 收费、意见等方面存在分歧的情形。公司已就本次变更会计师事务所与天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好沟通，天职国际已知悉本事项且未提 出异议。 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-055 安徽长城军工股份有限公司 1.投保人：安徽长城军工股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议了 《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、 监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 2.被保险人：公司董事、监事及高级管理人员等（具体以最终签署的合同为 准）。 3.赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元人民币（具体以最终签署的合同为准） 4.保险费用：约为 50 万元人民币（具体以最终签署的合同为准，后续续保 可根据市场价格协商调整） 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事及高级管理人员等在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能， 保障投资者的 ...