安徽长城军] 司第五届童事会 2024年第二次独立董事传门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事曾理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽长城军工 股份有限公司章程》等有关规定，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024年 12月 11 日以现场与通讯 表决相结合方式召开,公司独立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生出席了 会议并投票表决。本次会议审议通过了《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更 会计师事务所的议案》《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的议 案》两项议案,现对相关事项发表意见如下: 1.公司董事会是在充分考察致同会计师事务所具备的从业资质、相关工作能 力和公司实际工作需要等前提下做出的,聘任致同会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构的程序符合有关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的要求, 有关决定合法有效,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。我们同意公司董 事会的该项议案,并同意提交公司股东大会审议。 2.公司购买董监高责任险有利于完善公 ...

致同所提交安徽长城军工股份有限公司在上交所公 统一社会信用代码:91110105592343655N 类型:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 成立日期:2011年12月22日 告新聘会计师事务所基本信息 一、机构信息 1. 基本信息 名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 二、项目信息 1. 基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 N0. 0014469 截至 2023 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 225 名,注册会计 师 1,364 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元,其中审计业务收入 22.05 亿元,证 券业务收入 5.02 亿元。2023年年报上市公司审计客户 257家,主要行业包括制 造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及 水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.55亿元;2023年年报挂 牌公司客户 163家,审计收费 3,529.17 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-053 安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届监事会 于 2024 年 12 月 6 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第四次 会议通知。第五届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，监事会 主席邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安 徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案： 表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 经审议，监事会认为：同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计中介机构，为长城军工提供 2024 年度财务决算及内部控制审计等 服务。 公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-056 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于2024年12月6日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第四次会 议通知。第五届董事会第四次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实 到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所 的议案》 表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计中介机构，为长城军工提供 2024 年度财务决算 ...

Group 1: Company Overview and Goals - The company aims to develop Anhui Military Industry Group into a 100 billion-level military group within five years, with three years already passed [1] - The company has integrated into the "Two Circles and One New" industrial circle after joining the Equipment Group, focusing on its main responsibilities and striving for world-class standards [1] - Despite challenges from the macroeconomic environment, industry policies, and market fluctuations, the management remains committed to achieving set goals and delivering excellent performance to investors [1] Group 2: Market Capitalization Management - As of August 31, 2023, the company's market capitalization was 9.3 billion yuan, which decreased to 8.8 billion yuan by December 29, 2023, then increased to 11.1 billion yuan on November 11, 2024, and dropped to 9.9 billion yuan on December 6, 2024 [2] - The company plans to enhance governance, improve modern enterprise system construction, focus on core business, reduce costs, increase efficiency, and strengthen internal controls to manage market capitalization effectively [2] Group 3: Subsidiary Revenue Contributions - For the first half of 2024, the revenue contributions from subsidiaries are as follows: Dongfeng Electromechanical at 28.81%, Shenjian Technology at 16.64%, Fangyuan Electromechanical at 13.18%, and Hongxing Electromechanical at 16.58% [2] - The company currently has no plans for asset restructuring, but will disclose any relevant developments in accordance with regulations [2] Group 4: Information Disclosure Compliance - The company adhered to the "Information Disclosure Management System" during the investor relations activity, ensuring no significant undisclosed information was leaked [2]

回复：尊敬的投资者，您好！ 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于2024年11月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《安徽 长城军工股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-049），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 一、业绩说明会召开情况 2024年12月6日（周五）下午14:00-15:00，公司董事长涂荣先生，董事、总 经理、董事会秘书张兆忠先生，董事、财务总监、财务部部长蔡芸女士，独立董 事李勇先生及相关部室负责人共同出席了长城军工2024年第三季度业绩说明会， 与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：为何兵装入驻公司后。公司市值较高点，会缩水三十亿，且业绩也 下降较多，对于这种情况公司是否有重组或者相关举措吗？ 证券代码：60 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-049 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：涂荣先生 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五)至 12 月 05 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ahccjg@ahccjg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布 ...

安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------- ...

安徽长城军工股份有限公司 内部控制管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范安徽长城军工股份有限公司 （以下简称公司）内部控制管理工作，提高公司经营管理 水平和风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》《关于印发企业内部控制 配套指引的通知》（财会〔2010〕11 号）《关于印发<关于 加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见>的 通知》（国资发监督规〔2019〕101 号）等有关法律法规和 规范，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及各子公司。 第三条 本办法所称内部控制管理，是指通过建立组 织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施等方 式，保障公司业务活动严格按照国家有关法律法规和公司 内部各项规章制度合规有序运行，防范公司重大重要风 险。 第四条 内部控制管理基本原则 （一）全面性原则。内部控制须贯穿决策、执行和监 督全过程，有效覆盖公司各项业务和事项； （二）重要性原则。内部控制须在全面风险管理的基 1 2 （四）信息与沟通。及时、准确地收集、传递与 ...