证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-046 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于2024年10月21日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第三次 会议通知。第五届董事会第三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人， 实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告》 表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 经审议，董事会认为《安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告》 的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内 ...

第一章 总 则 第一条 为规范对安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持公司 股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登 记在其名下的所有本公司股份；董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用证券账户内的本公司股份。 安徽长城军工股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持股及变动管理制度 （2024 年 8 月修订） 第四条 董事、监事、高级管理人员应对本人及其配偶、父 母、子女股票账户负责，加强股票账户管理，严禁将所持股票账 户交由他人操作或使用。 第五条 董事、监事和高级管理人员要严格职业操守，在买 卖本 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-047 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届监事会 于 2024 年 10 月 21 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第三 次会议通知。第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，监事 会主席邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案： 审议并通过《安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告》 表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.在公司监事会做出决议前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 表决结果：通过 经审议，监事会认为： 1.公司 2024 年 ...

股票异常交易波动暨风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号2024-045 安徽长城军工股份有限公司 重要内容提示： ●安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）股票连续3个交易 日（2024年10月11日、2024年10月14日、2024年10月15日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事 项。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司A股股票价格于2024年10月11日、2024年10月14日、2024年10月15日连续3 个交易日内日均收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存 ...

关于《安徽长城军工股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 本公司作为安徽长城军工股份有限公司控股股东,截至目前,不 存在影响公司股票交易波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露 的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 经向中国兵器装备集团有限公司电话询问了解,截止2024年10 月15日,中国兵器装备集团有限公司不存在影响公司股票交易波 动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包括但不 限于并购重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资 产注入等重大事项。 特此回复。 控股股东: 限公司 0月12日 安徽长城军工股份有限公司: 本公司已收到《安徽长城军工股份有限公司股票交易异常波动的 问询函》,经认真核查,现回复如下: ...

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，赵慎先生辞去公司上述职务的 申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司生产经营工作的正常进行。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-044 安徽长城军工股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）董事会于近 日收到副总经理赵慎先生的书面辞职报告。赵慎先生因工作调整，申请辞去长 城军工副总经理职务。 赵慎先生在担任副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司持续发展做出 了重要贡献，公司董事会在此表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-043 安徽长城军工股份有限公司关于参加 中国兵器装备集团有限公司所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解中国兵器装备集团有限公司（以下简称 "兵器装备集团"），兵器装备集团举办了以"传递'新'声 '质'驭未来"为主题的投 资者集体交流会活动，旨在通过全面、准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传 达公司的经营成果、财务状况及未来发展战略，增进公司市场认同和价值实现， 推动上市公司内强质地、外塑形象，为促进经济高质量发展提供有力支撑。安徽 长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）与兵器装备集团控股的 其他6家境内上市公司共同参加兵器装备集团所属部分上市公司2024年中期集体 投资者交流会，现将有关事项公告如下： 一、集体投资者交流会基本情况 （一）会议时间：2024年9月20日（周五）下午14:00—17:30。 （二）交流形式：现场交流和直播视频转 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-042 安徽长城军工股份有限公司 关于获得政府补助的公告 近日，公司累计收到与收益相关的政府补助共计 284.54 万元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10.64%。 （二）补助具体情况 现将公司在上述期间内收到的补助公告如下： | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额（元） | 占公司最近一期经审计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 归属于上市公司股东净 | | | | | | | 利润的比例（%） | | | 1 | 2024年07月 | 与收益相关 | 1,165,583.40 | | 4.36 | | 2 | 2024年08月 | 与收益相关 | 974,993.79 | | 3.65 | | 3 | 2024年09月 | 与收益相关 | 704,827.52 | | 2.64 | | | 合 计 | | 2,845,404.71 | | 10.64 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-041 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：麻烦请问公司未来的分红计划和派息政策？ 回复：尊敬的投资者，您好！长城军工始终牢固树立回报股东意识，密切关 注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手 段，努力增强资本市场表现，打造价值实现新局面。公司有序实施现金分红，提 升股东回报水平，未来将持续完善利润分配，保障股东收益。感谢您的关注！ 安徽长城军工股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于2024年9月4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《安徽长 城军工股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-039），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 一、业绩说明会召开情况 2024年9月11日（周三）下午13:00- ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-040 安徽长城军工股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团有限公司所属上市公司 2024 年中期集体投资者交流会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次集体投资者交流会以"传递'新'声 '质'驭未来"为主题，旨在通过全面、 准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公司的经营成果、财务状况及未来发 展战略，增进公司市场认同和价值实现，推动上市公司内强质地、外塑形象，为 促进经济高质量发展提供有力支撑。根据中国兵器装备集团有限公司（以下简称 "中国兵器装备"）统一安排，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）将 与其实控人控股的其他 6 家上市公司共同参加中国兵器装备集团所属部分上市 公司 2024 年中期集体投资者交流会。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 09 月 20 日（星期五）下午 14:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.ss ...