证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-039 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 04 日（星期三）至 09 月 10 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahccjg@ahccjg.com.cn 进行提问。安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"） 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 11 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

2024 年半年度报告 公司代码：601606 公司简称：长城军工 安徽长城军工股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 1 / 152 2024 年半年度报告 □适用 √不适用 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人涂荣、主管会计工作负责人蔡芸及会计机构负责人（会计主管人员）蔡芸声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如涉及对未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | |--------|---------------------------------------------- ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-035 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于2024年8月9日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第二次会 议通知。第五届董事会第二次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实 到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司 2024 年半年度报告》 表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司关于对兵器装备集团财务 有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-036 安徽长城军工股份有限公司 一、审议并通过《安徽长城军工股份有限公司 2024 年半年度报告》 经审议，监事会认为： 1.公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规，公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的规定，所包含的信息能够真实的反映公司 2024 年半年度的经营成果和财务状 况等事项。 3.在公司监事会做出决议前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽 长城军工股份有限公司 2024 年半年度报告》 表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届监事会 于 2024 年 8 月 9 日以书面 ...

第二条 资金风险专项工作小组职责 （一）工作小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责金融业务风险 的防范和处置工作。 （二）公司财务部等相关部门按照职责分工，负责落实各项风险管控的措施，相 互协调，共同防范和化解风险。 （三）工作小组应及时关注财务公司经营情况，加强沟通联系，做到信息监控到 位，风险防范有效。 （四）加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向工作小组领导预警报告，并采 取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将金融业务风险降到最低。 安徽长城军工股份有限公司 关于与兵器装备集团财务有限责任公司 开展金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）开展金融业务 的资金风险，保障资金安全及流动性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》，特制定本风险处置预案。 第一章 组织机构设置及职责 第一条 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小组"），由总经理担 任组长，作为资金风险预防处置和工作小组第一责任人；由财务总监任副组长，具体 负责日常的监督与管理相 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-037 安徽长城军工股份有限公司 1 2024 年，公司将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，贯彻 习近平总书记对国防科技工业的重要指示批示，坚持稳中求进工作总基调，完整 准确全面贯彻新发展理念，聚焦主责主业，强化改革创新，优化公司治理，推动 主业核心能力持续提升，内在价值与市场价值齐头并进。一是加强公司发展战略 引领。公司将立足自身实际，解放思想，准确定位，突出优势，压实责任，以科 技创新为引领，注重产品产业和新业务突破，全面推动二次创业和公司高质量发 展，打造具有核心竞争力和核心功能的轻便弹箭科技型企业。二是变革重塑激活 力，实干争先赢未来。公司聚焦"变革重塑、转型升级、聚力突破"的发展要求， 将集团公司先进的生产经营理念和企业文化融于长城军工的企业经营发展中，不 断创新发展，提升管理水平。重塑生产经营体系。实施"T-1+13"的生产经营体 系，强化"N+3"滚动体系，科学编排生产计划，确保产供销协调统一，同时加 强过程调度监督，提高产品交付能力。实施采购体系变革。按照"六统一、三分 离"原则重塑采购体系，全级次明确采购归口管理部门 ...

安徽长城军工股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的要求，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）与兵器装备 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原 则对公司与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。公司通过查验 财务公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财 务报表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、 流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措施予以持续关注和评估。现就财务 公司经营资质、业务的合法合规情况及风险评估状况报告如下，请各位董事审议： 一、财务公司经营业务资质情况 二、财务公司内部控制情况 （一）内部控制环境 1.财务公司的组织架构 财务公司已按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和《兵 器装备集团财务有限责任公司章程》等公司治理制度建立了股东会、董事会和监事 会，并根据相关议事规则履行职责。同时，财务公司按照决策系统、执行系统、监 督 ...

基于独立判断，我们同意将《安徽长城军工股份有限公司关于对兵器 装备集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》《安徽长城军工 股份有限公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置 预案》相关议案提交董事会审议。 我们作为公司的独立董事，事前审查了《安徽长城军工股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》《安 徽长城军工股份有限公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案》，对财务公司为公司提供金融服务业务事项发表如下独 立意见： 1、兵器装备集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围 、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监 管，公司与兵器装备集团财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可 控，公司存放于其的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。该报 告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东权益的情形。 2、公司修订的《安徽长城军工股份有限公司与兵器装备集团财务有限 责任公司开展金融业务的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化 解公司在兵器装备集团财务有限责任公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于安徽长城军工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0409 号 致：安徽长城军工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽长城军工 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

经审查,张兆忠先生、翁兆权先生、赵慎先生、张利先生、 王晓兵先生、蔡芸女士的职业、学历、职称、工作经历等相关资 料,其提名程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定,未发现有《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况, 以及被中国证监会和上海证券交易所确定为不适合担任上市公 司高级管理人员且尚未解除的情形,同意提名张兆忠先生为总经 理、董事会秘书候选人,翁兆权先生、赵慎先生、张利先生为副 总经理候选人,王晓兵先生为总工程师候选人,蔡芸女士为财务 总监候选人,并提交本次董事会审议。 （本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司第五届董事会提 名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》签字页） 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董 事会提名委员会根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关 要求及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定, 对公司拟聘任高级管理人员的履历和任职资格进行审核,并发表 审核意见如下: 第五届董事会提名委员会： ...