证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-034 安徽长城军工股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）职工代表大会选举 产生了公司第五届监事会职工监事；公司于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第一次 临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事，完成了换届 选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会 议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于确定公司第五届董事会各 专委会委员的议案》《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事长：涂荣先生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份 有限公司会议室 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-031 安徽长城军工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 461,676,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.7473 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长涂荣先生主持会议，采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式。会议 ...

表决结果：通过 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城 军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告 编号：2024-034）。 一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》 会议选举邵磊先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监 事会届满之日止。 表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-033 安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司于 2024 年 7 月 24 日以书面和电话的方式向公司全体 监事发出了第五届监事会第一次会议通知。本次会议于 2024 年 7 月 29 日下午在公司 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 7 人，实际参加监 事 7 人，与会监事推举邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法 ...

（本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司第五届董事 会审计委员会关于聘任财务总监的审查意见》签字页） 第五届董事会审计委员会： 李 勇 涂 荣 郭志远 2024 年 7 月 29 日 安徽长城军工股份有限公司 第五届重 会审计委员会 关于聘任财务总监的审查意见 安徽长城军工股份有限公司。C以下简称"公司")第五届董 事会审计委员会根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关 要求及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定, 对公司拟聘任财务总监的履历和任职资格进行审核,并发表审核 意见如下: 经审查,蔡芸女士的职业、学历、职称、工作经历等相关资 料,我们认为蔡芸女士符合公司财务总监任职资格,未发现有《公 司法》《公司章程》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会和 上海证券交易所确定为不适合担任上市公司高级管理人员且尚 未解除的情形,提名程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定,同意聘任蔡芸女士为公司财务总监并提交公司 董事会审议。 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-032 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会于 2024 年 7 月 24 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第一次会议通知。 第五届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，与会董事共同推选董事涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，选举涂荣先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满时止。 经审议，选举高申保先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审 ...

二〇二四年七月 1 / 11 安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 长城军工 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，确保本 次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有 关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座， 如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。 四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及相关工作人员外，公司 ...

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）经控股股东安 徽军工集团控股有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核，于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议，提名涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先 生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交股东 大会审议。 二、关于提名独立董事 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-025 安徽长城军工股份有限公司 关于提名公司第五届董事会董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于提名非独立董事 长城军工于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议，经公司第四届 董事会提名委员会审核，同意提名李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，该 议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 附件：第五届董事会董 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-024 安徽长城军工股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 1 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城 军工股份有限公司关于提名公司第五届董事会董事候选人的公告》（公告编号： 2024-025）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届董事会于 2024 年 7 月 7 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第二十一次会议通知。 第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选 ...

特此公告。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-028 安徽长城军工股份有限公司关于提名公司 第五届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）于 2024 年 7 月 12 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于提名公司第五届 监事会非职工代表监事候选人议案》。 经控股股东安徽军工集团控股有限公司推荐，提名邵磊先生、李宇先生、李 剑先生、杜文聪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。根据《公司章 程》等有关规定，公司监事会审查第五届监事会非职工代表监事候选人的任职资 格条件，同意提名邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪先生为公司第五届监 事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期将自股东大会选举 通过之日起至第五届监事会任期届满时止。 非职工代表监事简历： 邵磊，男，1972 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商 管理硕士。曾担任安徽省东风机械总厂总务处副处长、基建 ...

提名人安徽长城军工股份有限公司董事会,现提名郭志远为 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽 长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽长城 军工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 安徽长城军工股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金 ...