宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事意见 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十四 次董事会会议于 2023 年 8 月 11 日召开。作为公司的独立董事，根据 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，现就相 关事项发表如下独立意见： 一、关于对公司2020年限制性股票回购价格进行调整的意见 经审核，我们认为：董事会对公司2020年限制性股票回购价格进 行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文 件和《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020年限制性股票激励计划》中 相关调整事项的规定。本次调整在公司2020年第四次临时股东大会对 公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形；同意董事会调整公司2020年限制性股票回购 价格为1.355元/股。 二、关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的意见 经审核，我们认为：根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予的1名激励对象因个人 原因离职，不再具备激励对象资格， ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 公司上述重大资产购买暨关联交易所涉项目公司之一景县中电 新能源有限公司于日前收到了衡行审投资管理〔2023〕75号《衡水市 行政审批局关于中能国电景县南运河200MW风电项目核准内容变更的 批复》文件。现将主要内容公告如下： 中能国电景县南运河200MW风电项目以衡行审投资管理〔2017〕 100号予以核准批复，配置100台2000KW风电机组；2018年4月因风电 机组升级迭代，优化建设方案，建设内容变更为采用90台2200KW风电 机组和1台2000KW风电机组，装机容量200MW不变以衡行审投资管理 〔2018〕21号予以变更。该项目中的50MW建设安装完毕并全容量并网 （即：22台2200KW风电机组和1台2000KW风电机组）,150MW同期建设 开工并完成基础施工。按照《河北省发展改革委员会关于下达河北省 2023年风电、光伏发电年度开发建设方案通知》（冀发改能源〔2023〕 859号），将该项目原有的150MW ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-065 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》之《第三号—电力》的要求，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以 下简称"公司"） 现将 2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公 告如下： 1 2、上网电量包含替代电量等，电价按其电量替代合同执行； 3、上表数据中暂不含分布式光伏数据。公司 2023 年上半年分布式光伏发电 量 3,360.29 万千瓦时。） 公司 2023 年上半年发电量及上网电量同比上升的主要原因：一 是报告期内公司部分项目所在地区平均风速有所上升；二是公司将宁 夏宁柏产业投资基金（有限合伙）（以下简称"宁柏基金"）纳入合 并财务报表范围后，使公司装机容量同比增幅较大，发电量及上网电 量同比上升；三是报告期内部分在建项目陆续并网结算。 2023 年上半年，公司参与电力市 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于投资建设共享储能电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●投资项目名称及估算总投资 嘉泽同心县150MW/300MWh储能电站项目，项目估算总投资约人民 币42,000万元。公司将视项目进展情况分期分批投入资金。 ●风险提示 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 储能系统在运行过程中电池可能因为高温、低温运行，过压、欠 压运行，过充和过放等因素产生热失控，可能会导致安全风险和资产 损失。公司将实时监控电池状态和储能电站系统状态，最大程度保证 储能电站的安全性；加强储能系统和并网线路的日常维护，确保项目 安全稳定运行；同时通过购买财产损失保险降低财产损失。 （5）上述项目全面启动后，短期内将会对公司现金流造成较大 压力；公司将进一步加大建设资金统筹力度，保障拟建项目按项目进 展情况分期分批投入资金。 （1）公司投 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-056 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届十六次监事会决议 暨对公司相关事项的审核及确认意见公告 （一）监事会审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及摘要。 （二）监事会关于公司 2023 年半年度报告的审核意见 作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》 （自 2020 年 3 月 1 日起施行）第八十二条及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号—业务办理》之《第六号 定期报告》的相 关要求，现就本公司 2023 年半年度报告发表如下书面意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏嘉泽新能源股份有限 公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不 1 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届十六 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●限制性股票回购价格：由1.435元/股调整为1.355元/股 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月11日召开了三届二十四次董事会及三届十六次监事会，审议通过了 《关于对公司2020年限制性股票回购价格进行调整的议案》，根据公 司2020年第四次临时股东大会的授权，对公司2020年限制性股票回购 价格进行了调整。现将有关事项公告如下： 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-058 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于对2020年限制性股票回购价格进行调整的公告 一、已履行的相关审批程序 （一）2020年12月11日，公司召开了二届十七次董事会，审议通 过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理股权激励相 关事宜的议案》，公司独立董事对本次 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十四 次董事会于2023年8月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于2023年8月1日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会 会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波 先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）公司 2023 年半年度报告全文及摘要； 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-055 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》和《宁夏嘉泽新能源股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授的 限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息事项，公司应当按照调 整后的回购价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-064 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能 源股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-061 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）。 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自 公司股东大会审议通过之日起生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 1 截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注 册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 1、基本信息 2 拟签字项目合伙人：司建军先生，1997 年获得中国注册会计师 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-060 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月11日召开了三届二十四次董事会及三届十六次监事会，审议通过了 《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，同意将1名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的28,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2023 年8月15日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。 一、根据回购议案，公司将以1.355元/股的回购价格回购注销部 分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28,000股。回购完毕后， 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中 登上海分公司"）申请办理该部分股票的注销工作。本次限制性股票 回购注销完成 ...