2024 年度 嘉泽新能源股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-115 | 审计报告 XYZH/2025YCAA1B0060 嘉泽新能源股份有限公司 嘉泽新能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了嘉泽新 ...

嘉泽新能源股份有限公司 独立董事柳向阳 2024 年度述职报告 作为嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了 解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审 议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表自己的意见和建议，切实 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 柳向阳，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生。现任公司第三届董事会独立董事，宁夏黄河农村商业银行股份有 限公司独立董事，宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司独立董事，国 浩律师（银川）事务所主任，银川市第十六届人大代表，宁夏回族自 治区律师协会副会长。被聘为自治区人民政府法律顾问、银川市人民 政府法律顾问，同时担任中华全国律师协会破产与重组委员会副主任、 宁夏法学会产业发展法治研究会会长、银川市破产管理人协会会长等 社会职务。 报告期内在专门委员会 ...

嘉泽新能源股份有限公司 独立董事米文莉 2024 年度述职报告 作为嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动 了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会 审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表自己的意见和建议，切 实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本年度履行职责的情况报告如下： 报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规及监管机构有关工 作要求规范运作，严格执行股东大会的决定，履行了作为公司决策机 构的职责。董事会会议召集、召开及表决程序符合公司章程规定，董 事会各专门委员会各司其职，为董事会决策提供了专业意见和依据。 在历次召开董事会和各专门委员会前，我主动调查、获取作出决议所 需要的信息和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重 要决策做了充分的准备工作。会议上我认真审议每个议题，发挥专业 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理 ...

嘉泽新能源股份有限公司 独立董事张文亮 2024 年度述职报告 作为嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了 解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审 议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表自己的意见和建议，切实 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张文亮，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕 业，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，中共党员。现任公 司第三届董事会独立董事，杭州海兴电力科技股份有限公司的独立董 事，中国电工技术学会副理事长、会士。曾任国家电网公司总经理助 理，中国电力科学研究院院长，中央企侨联副主席兼秘书长。 报告期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员、审计委员会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制有效性审计的会计师事务 所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的要求， 公司董事会审计委员会对信永中和 2024 年度的审计工作履行了监督 职责。具体情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 2、投资者保护能力 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 ...

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 嘉泽新能源股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永 中和 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 信永中和资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤 勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格： 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所 资格； 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）人员信息 截至 2024 ...

1、为进一步开拓区外市场、寻求符合公司战略发展方向的投资 机会、完善公司的战略布局，公司与广西能源集团有限公司（以下简 称"广西能源集团"）组成联合体共同申报风电项目。截至目前，拟 共同申报 10 个风电项目，约 140 万千瓦；取得了广西壮族自治区 2024 年度 7 个陆上风电项目共 85 万千瓦的项目建设指标。 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | 嘉泽新能源股份有限公司 关于公司与广西能源集团有限公司 投资合作暨共同出资设立新能源公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●基本情况 有关项目申报、建设过程中可能会面临行业发展趋势及市场行情 变化等不确定因素，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施 条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或 终止的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届三十八次董 事会（本次董事会决议公告已于同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露）审议通过 了《关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度授信额度计划的议 案》和《关于公司及子公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》。 （一）为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向金 融机构申请 2025 年度授信额度。具体情况如下： 1、公司及子公司拟向金融机构申请 150 亿元授信额度，均用于 各自的项目建设、融资置换及基础设施建设。 2、公司及子公司拟向金融机构申请 5 亿元流动资金授信额度， 均用于公司及各子公司在融资范围内开具各类保函等融资业务。 具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司及子公司的 1 实际需求确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。 上述授信额度自本议案经股东大会审议通过后的 12 个月内有 效。 嘉泽新能源 ...