北京市中伦律师事务所 关于嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 本所根据与发行人签订的法律服务协议，接受发行人的委托担任本次发行的 专项法律顾问，并根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务 管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关法律法规和中国证监会的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本次发行出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： （一）本所及本所律师系依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证 券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等本法律意见书出具日前已经 公布实施的有关法律法规和中国证监会、上交所的有关规定，并以本法律意见书 出具日前已发生或存在的事实为基础发表法律意见。 （二）本所及本所律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。 4-1-1 二〇二五年二月 法律意见书 北京市中伦律师事务 ...

之 上市保荐书 海通证券股份有限公司 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 保荐机构（主承销商） 声 明 一、发行人基本情况 （上海市广东路 689 号） 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 （一）发行人基本信息 二〇二五年二月 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《嘉泽新能源股份有限 公司向特定对象发行股票之募集说明书》一致。 3-2-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐业 | | | 务执业情况及承诺事项 16 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | 五、保荐机构承诺事 ...

海通证券股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年二月 声 明 关于嘉泽新能源股份有限公司 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《嘉泽新能源股份有限 公司向特定对象发行股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 3 | | | 五、本次证券发 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计报告 XYZH/2024YCAA1B0014 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 宁夏嘉泽新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称嘉泽新能公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了嘉泽新能公司 2023年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于嘉泽新能公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-007 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 证监许可〔2020〕1512 号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》文件核准，并经上海证券交易所同 意，嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换 公司债券于 2020 年 9 月 17 日起在上海证券交易所上市交易。招商证 券股份有限公司（以下简称"招商证券"）为公司上述公开发行可转 换公司债券的保荐机构及持续督导机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日届满。鉴于公司公开发行可转换公司债券尚未转股完毕，招商 证券对此未尽事项继续履行持续督导义务。 公司于 2024 年 11 月 12 日召开了三届三十六次董事会、三届二 十四次监事会，于 2024 年 11 月 28 日召开了 202 ...

关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告 嘉泽新能源股份有限公司 公司于2021年11月3日在指定信息披露媒体上披露了《宁夏嘉泽 新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告》 （公告编号：2021-120）。 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十二次董 事会、二届二十二次监事会及2021年第一次临时股东大会审议通过了 《关于转让一级全资子公司新疆嘉泽发电有限公司全部股权的议 案》，具体内容详见公司于2021年6月10日在指定信息披露媒体上披 露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股 权并签署相关协议的公告》（公告编号：2021-054）。 特此公告。 嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 二○二五年二月十八日 公司于2024年11月30日在指定信息 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-005 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 主要投资工商业屋顶光伏项目的一级子公司黑龙江省嘉泽分布式智 慧能源有限公司下属的潜江博峰新能源科技有限公司（以下简称"潜 江博峰"）。 ●是否为上市公司关联人：否。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次公司为潜江博峰进行融资提供连带责任保证担保，担保金额 为人民币 1,238.23 万元。截至本公告披露日，公司为该公司实际提 供的担保余额为人民币 1,237.73 万元。 ●上述担保无反担保。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的三届三十次董事会、于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 向金融机构申请 2024 年度授信额度计划的议案》《关于公司及子公 司 20 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 嘉泽新能源股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人增持 公司股份进展暨权益变动触及1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本次权益变动系因实际控制人之一致行动人增持公司股份所 致，不触及要约收购，不会导致嘉泽新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次增持计划基本情况：基于对公司长期投资价值的认可，以 及对公司未来发展前景的信心，同时为了提振投资者信心，切实维护 中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，公司实际控 制人陈波先生之一致行动人金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司（以 下简称"金元荣泰"）计划在未来12个月内，通过上海证券交易所允 许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份， 本次增持金额不低于人民币12,000万元且不超过 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-003 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●转股价格：截至本公告披露日为 3.16 元/股 ●转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月23日 ●转股情况："嘉泽转债"自 2021 年 3 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计共有 1,012,315,000 元"嘉泽转债"已转换成公司 股票，累计转股数 291,548,182 股，占可转债转股前公司股本总额 2,074,100,000 股的 14.06%。 ●未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的"嘉泽 转债"金额为287,685,000元，占"嘉泽转债"发行总量的22.13%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核 准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号 楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 389 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 820,604,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.7 ...