证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 嘉泽新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

| 报告说明 01 | | --- | | 董事长致辞 03 | | 关于我们 05 | | 年度大事记 07 | | 年度荣誉 09 | | 应对气候变化 21 | | --- | | 废弃物处理 25 | | 生态系统与生物多样性保护 29 | | 利益相关方沟通 65 | | --- | | 反舞弊与投诉举报管理 69 | | 打造新质生产力 11 | | --- | | 重要性议题识别与分析 13 | | ESG治理安排 15 | | 关键成果速览 17 | | | | 报告说明 | 安全与质量 35 | | --- | | 员工 51 | | 社会贡献 57 | | 供应链 60 | 编制依据 本报告参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14号——可持续发展报告（试行）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 4号——可持续发展报告编制》编制。 代指说明 为了便于表达和阅读，本报告使用"嘉泽新能"、"嘉泽"、"企业"、"公司"、"我们"代指嘉泽 新能源股份有限公司。 报告范围 本报告回顾了嘉泽新能及各分、子公司 2024年度（2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日）的 环境、社 ...

嘉泽新能源股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等有关要求，嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就 2024 年度公司第三届董事会现任独立董事张文亮先生、柳 向阳先生、米文莉女士独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 根据独立董事张文亮先生、柳向阳先生、米文莉女士签署的相关 自查文件以及核查其任职经历，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 董 事 会 二○二五年三月二十六日 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-023 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 结算电量 14,636.78 万千瓦时，其中：用户就地消纳结算电量 11,235.19 万千瓦 时，余电上网电量为 3,401.59 万千瓦时； 2、上表数据暂不含储能数据。公司 2024 年度嘉泽同心县 150MW/300MWh 储 能电站项目结算电量 4,636.49 万千瓦时。 特此公告。 2024年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》之《第三号—电力》的要求，嘉泽新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年度主要经营数据（经审计）公告如下： | | 第四 季度 发电量 | | | 本年度发电量 | | | 第四 季度 上网电量 | | | 本年度上网电量 | | 上网电价 加权均价 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

黑龙江省鸡东永和抽水蓄能电站是《抽水蓄能中长期发展规划 （2021-2035 年）》"十四五"重点实施项目，规划装机容量 1,200MW。 ⿊⻰江省鸡东永和抽水蓄能电站位于鸡西市鸡东县。电站枢纽工程主 要由上水库、下水库、输水系统、竖井式厂房和地面开关站等组成。 为加快推进项目建设，根据项目预可研报告及审查情况，公司董 事会同意由三级全资子公司鸡西市泽瑞抽水蓄能有限公司作为投资 开发主体开展前期工作。 公司将根据前期工作进展状况，在条件具备后，按规定履行核准 三级全资子公司开展抽水蓄能电站前期工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24 日召开了三届三十八次董事会及三届二十六次监事会，审议通过了 《关于三级全资子公司开展抽水蓄能电站前期工作的议案》。为满足 公司生产经营和发展战略的需要，公司董事会同意三级全资子公司鸡 西市泽瑞抽水蓄能有限公司开展黑龙江省鸡东永和抽水蓄能电站前 期工作。具体情况如下： | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 ...

嘉泽新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等相关法律法规以及《嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的相关规定，报告期内，嘉泽新能源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作， 认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度董事会审计委员 会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由米文莉女士、陈波先生、张文亮 先生及柳向阳先生四名委员组成，四名委员均未在公司担任高级管理 人员，主任委员由会计专业人士米文莉女士担任，审计委员会委员任 职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、 公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 2024 年，我们认真审阅了公司各期定期报告，认为公司各期财 务报告均符合《会计法》《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、 完整、公允地反映了公司的财务状况和 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | 嘉泽新能源股份有限公司 关于投资建设共享储能电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●投资项目名称及估算总投资 项目名称：黑龙江省密山市 100MW/400MWh 共享储能电站项目， 项目估算总投资约人民币 41,052.08 万元。公司将视项目进展情况分 期分批投入资金。 ●风险提示 （1）公司投资建设上述共享储能电站项目尚需提交公司股东大 会审议批准。 （2）在项目建设过程中，存在相关政策、市场、建造成本上涨 等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施，项目的实施可 能存在顺延、变更的风险。公司将紧盯储能市场政策变化，及时研判 政策走势，适时开展项目投资运营，抵御风险。 （3）技术选择及技术迭代风险 储能技术发展迭代快，在未来几年有可能带来技术与市场结构的 1 大变革。本项目目前选取储能电站运用最为成熟的磷酸铁锂+储 ...

嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于嘉泽新能源股份有限公司 XYZH/2025YCAA1B0 ...

嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-024 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股 份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 ...