北京德恒律师事务所 天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于 法律意见 德恒01G20210030-16号 致:天津友发钢管集团股份有限公司 根据天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")对北 京德恒律师事务所(以下简称"本所")的委托,本所指派律师出席了公司召开 的2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对公司本次股东大会的 召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结 果等有关事项出具见证意见。 为出具本法律意见,本所见证律师严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚 实信用原则,审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 320 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,066,493,657 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.5955 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-074 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人股票质押式回购交易 部分股份提前购回的公告 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到控股股东、实际 控制人刘振东先生通知，获悉其办理了部分股票质押式回购交易部分提前购回业务，具体事项如下： 一、本次股票质押式回购交易提前购回的情况 1、本次交易的基本情况 | 刘振东 | 2024 1 18 | 年 | 月 | 日 | 2025 年 月 | 1 | 18 日 | 年 5 7 | 2024 | 月 | 日 | 中信证券股份 | 9,450,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 初始交易日期 | | | | 到期购回日期 | | | 实际购回日期 | | | | 质权人 有限公司 | 交易数量（股） | 2、本次股票解除质押情况 天津友发钢 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-073 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司以自有资产抵/质押担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 抵押人名称 | 序号 | 抵押人名称 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发管道科技有限公司 | 管道科技 | | 2 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸友发 | 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年 度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2024 年 4 月 1 日至 4 月 30 日抵/质押的资产 账面价值为人民币 8,429.80 万元；截止 2024 年 4 月 30 日，公司累计抵/质押资产账面价值合计 331,998.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.10%。 一、 基本情况概述 公司 2024 年度对外提供融资担保的安排是基 ...

被担保人名称 | 序号 | 被担保方 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发管道科技有限公司 | 管道科技 | | 2 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸友发 | | 3 | 唐山正元管业有限公司 | 唐山正元 | | 4 | 天津友信材料科技有限公司 | 友信材料 | | 5 | 江苏友发钢管有限公司 | 江苏友发 | 担保人名称 | 序号 | 担保方 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 | 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-072 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年 度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 601686 中国 天津 二〇二四年五月 天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司 2023 年董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 年监事会工作报告的议案 6 2023 | | 议案三：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案四：关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案 8 | | 议案五：关于公司 2023 年财务决算报告的议案 9 | | 议案六：关于公司 2024 年财务预算报告的议案 14 | | 议案七：关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案 | | 的议案 17 | | 议案八：关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 18 | | 议案九：关于公司非经营性资金 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 说明会召开时间、地点 重要内容提示： 一、 说明会类型 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日、2024 年 04 月 26 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》披露公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。 根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者 更加全面、深入的了解公司情况，公司将于 2023 年 5 月 9 日上午 10:00-11:30 举办 2023 年 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会，对公 ...

重要内容提示： 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 4 日披露了 《关于公司部分经销商增持公司股份计划的公告》，计划自公告披露之次日起 6 个月内， 增持公司无限售流通 A 股股份，拟增持股份金额不低于人民币 10,000.00 万元，不超过人 民币 20,000.00 万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法 披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司 部分经销商增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-135）、《关于公司部分经销商增 持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2024-011）。 截止本公告披露日，增持计划已提前终止，现将增持结果公告如下： 增持计划的规模：本次增持股份金额不低于人民币 10,000.00 万元，不超过人民币 20,000.00 万元。 增持计划的价格：本次增持不设定价格区间，由增持主体根据对公司股票价值的合 理判断，并结合二级市场波动情况独立判断买入时点和价格，择机实施增持计划。 增持计划的期限：自 2023 年 12 月 5 日起 6 个月内。 相关 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件和专人送 达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由 监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-068 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司 2024 年第一季度的财务情况制作了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 99.37% due to a decline in product gross margin caused by falling steel prices [6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 106.02% compared to the same period last year, primarily due to the same reasons as above [6]. - Revenue for the first quarter was approximately CNY 10.75 billion, representing a decrease of 25.20% year-on-year [12]. - Basic earnings per share were CNY 0.0010, reflecting a decrease of 99.34% year-on-year [12]. - The company reported a significant decline in both net profit and revenue, indicating challenges in the steel market [6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 10,750,765,962.97, a decrease of 25.5% compared to CNY 14,372,193,145.63 in Q1 2023 [21]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 3,743,369.47, a significant decline from CNY 217,228,702.94 in Q1 2023 [22]. - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0010, compared to CNY 0.1520 in Q1 2023 [28]. - Return on equity fell to 0.02%, down 3.33 percentage points compared to the previous year [36]. - Diluted earnings per share decreased to 0.0010 RMB, a decline of 99.34% year-over-year [36]. Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow net amount increased by 61.77% compared to the same period last year, mainly due to a decrease in prepaid accounts [6]. - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 11,939,918,511.91, a decrease of 32.5% compared to CNY 17,607,718,608.21 in Q1 2023 [64]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 12,265,144,367.96, down 33.6% from CNY 18,458,434,183.70 in the same period last year [64]. - Net cash flow from operating activities was negative CNY 325,225,856.05, an improvement from negative CNY 850,715,575.49 in Q1 2023 [64]. - Cash inflow from investment activities was CNY 637,975,622.18, a decrease of 38.1% compared to CNY 1,032,034,430.48 in Q1 2023 [64]. - Net cash flow from investment activities was CNY 333,322,045.91, an increase of 137.3% from CNY 140,691,538.31 in Q1 2023 [64]. - Cash inflow from financing activities reached CNY 1,984,495,679.89, an increase of 46.5% compared to CNY 1,354,693,507.22 in Q1 2023 [64]. - Cash received from borrowings was CNY 1,921,000,000.00, up 46.6% from CNY 1,309,385,741.01 in Q1 2023 [64]. - Cash received from other financing activities was CNY 62,495,679.89, an increase of 37.9% compared to CNY 45,307,766.21 in Q1 2023 [64]. - The company reported a significant reduction in cash outflow for purchasing goods and services, totaling CNY 11,670,505,122.31, down 34.5% from CNY 17,857,891,418.12 in Q1 2023 [64]. Assets and Liabilities - Total assets amounted to approximately CNY 17.64 billion, slightly down from CNY 17.65 billion at the end of the previous year [19]. - Current liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising to approximately CNY 2.31 billion from CNY 1.38 billion [19]. - Inventory increased to approximately CNY 4.00 billion, up from CNY 3.49 billion year-on-year [19]. - Total liabilities increased to CNY 10,424,861,887.15 in Q1 2024 from CNY 9,947,221,096.91 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.8% [20]. - Long-term borrowings rose to CNY 627,359,555.95 in Q1 2024, up from CNY 406,009,555.95 in Q1 2023, marking a 54.4% increase [20]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,429,620,808.00 in Q1 2024, slightly down from CNY 1,429,700,650.00 in Q1 2023 [20]. - The total liabilities and equity amounted to 17,639,608,172.87 RMB, slightly down from 17,650,144,411.80 RMB [44]. Shareholder Information - The company’s major shareholders include Li Maojin with a 19.26% stake, and Xu Guangyou with a 6.73% stake [39]. - The total equity attributable to the parent company decreased from 6,713,166,252.34 RMB to 6,235,764,007.25 RMB, indicating a significant reduction in shareholder value [44]. - Equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 7.11% to 6,235,764,007.25 RMB [36]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 15,717,070.39, significantly higher than CNY 1,889,465.33 in Q1 2023, indicating a focus on innovation [21]. Non-Recurring Items - The company reported a government subsidy of 8,593,591.51 RMB, contributing positively to non-recurring gains [52]. - Non-operating income and expenses totaled 12,061,667.99 RMB, after accounting for tax and minority interests [37]. - Unallocated profits decreased from 2,995,866,711.66 RMB to 2,575,618,811.55 RMB, reflecting a decline in retained earnings [44]. Accounting Standards - The company is not applying new accounting standards or interpretations for the first time in 2024 [65].