北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 "共赢一号"股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 及部分股票期权注销相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真: 010-52682999 邮编: 100033 | 目 录 | | --- | | 庭 V . | | 一、本次行权及注销的批准与授权, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 6 二、本次行权的基本情况 | | 三、本次注销的基本情况 8 | | 四、结论意见 . 19 | l 关于天津友发钢管集团股份有限公司"共赢一号"股票期权激励计划 北京德恒律师事务所 首次授予部分第二个行权期行权条件成就及部分股票期权注销相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义 ...

据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等的相关要求,我们作为天津友发钢管集团股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")的独立董事,对公司 2024年度对外担保情况进行了核 查,发表如下专项说明及独立意见: 1、截至 2024年 12 月 31 日,公司及子公司对外担保(即公司及子公司对合 并报表范围外主体) 余额为人民币 0 万元;截止 2024年 12 月 31 日,公司及全资子 公司、控股子公司之间提供的担保余额为 407.067.11 万元,占公司最近一期经审计净 资产 52.85%,除此之外公司无其他对外担保事项。公司上述担保均按照相关法律法 规、公司《对外担保管理制度》及《公司章程》 的相关规定履行了必要的审议和决 策程序,信息披露充分完整。 2、截至 2024年 12 月 31 日,公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联 方、任何非法人及个人提供担保的情况。 我们认为,公司能够遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定,规范公司的 对外担保行为、履行审核程序 ...

Financial Performance - The operating revenue for 2024 was 54.82 billion yuan, a decrease of 10.01% compared to the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders was 424.78 million yuan, down 25.46% year-on-year[22]. - Basic earnings per share for 2024 were 0.30 yuan, reflecting a 25.00% decrease from the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was 1.39 billion yuan, an increase of 231.89% compared to the previous year[22]. - Total assets at the end of 2024 reached 26.00 billion yuan, a 47.32% increase from the previous year[22]. - The weighted average return on equity was 6.54%, down from 8.83% in the previous year[23]. - The company achieved total revenue of 54.82 billion RMB, a decrease of 10.01% compared to the previous year[53]. - Operating costs amounted to 53.20 billion RMB, reflecting a reduction of 10.10% year-on-year[56]. - Net profit attributable to shareholders was 425 million RMB, down 25.46% from the previous year, with earnings per share of 0.30 RMB, a decrease of 25.00%[53]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.15 RMB per share, totaling 206,694,777.60 RMB, based on a total share base of 1,377,965,184 shares after excluding treasury shares[6]. - The company has established a cash dividend policy that complies with relevant regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[141]. - The total cash dividend amount (including tax) for the recent fiscal year is CNY 372,163,418.97, which accounts for 87.61% of the net profit attributable to ordinary shareholders of CNY 424,777,342.95[149]. - The cumulative cash dividend amount (including tax) over the last three fiscal years is CNY 845,234,579.40, with an average annual net profit of CNY 424,222,298.83, resulting in a cash dividend ratio of 199.24%[151]. Market Position and Strategy - The company maintained its position as the largest manufacturer of welded steel pipes in China, with a continuous 19-year record of leading production and sales[39]. - The company is actively expanding its domestic and international market presence, with ongoing projects in Yunnan and Anhui, and plans for overseas capacity projects in Southeast Asia and the Middle East[40]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[32]. - The company aims to achieve a revenue target of 100 billion yuan, positioning itself as a global leader in the pipe industry[50]. - The company is focusing on structural optimization and technological innovation to adapt to the changing market dynamics[85]. Research and Development - Research and development expenses increased by 58.35% to 145.31 million RMB, indicating a focus on innovation[55]. - The company holds 194 technology patents, including 37 invention patents, and has launched 2,347 innovation projects during the reporting period, demonstrating strong R&D capabilities[49]. - The company has established five nationally recognized laboratories, supporting its research and development capabilities and product quality improvements[39]. Risk Management and Governance - The company has confirmed that there are no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[10]. - The company has established a comprehensive risk control system, including clear management responsibilities across departments[77]. - The company has implemented strict safety measures to mitigate risks associated with its labor-intensive manufacturing processes[101]. - The company has established a robust governance structure to ensure the protection of shareholder rights and sustainable development[103]. Environmental Responsibility - The company has invested 15,607.02 million yuan in environmental protection during the reporting period[160]. - The company has received "Environmental Demonstration Enterprise" recognition from the Changzhou Ecological Environment Bureau in April 2024[176]. - The company has implemented new strategies for wastewater recycling, aiming to enhance sustainability efforts[164]. - The company has achieved compliance with emission standards for various pollutants, including sulfur dioxide and nitrogen oxides[166]. Employee Engagement and Compensation - The company has implemented an employee stock ownership plan to encourage all employees to participate, aiming for a model where employees can earn more for their contributions[97]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period was 18.2401 million yuan[120]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring transparency in the selection process[106]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The board of directors and management have ensured the accuracy and completeness of the annual report, taking legal responsibility for any misstatements[3]. - The company has not experienced any significant changes in its accounting policies regarding hedging activities during the reporting period[76].

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-046 债券代码：113058 债券简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2024 年度关联交易确认情况的公告 该议案，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。 2024 年 6 月 18 日公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于新增 2024 年 度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。2024 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第八次会议审议通过 该议案，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。 2024 年 12 月 9 日公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于新增 2024 年 度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议、第五届董事会第十四二次会议审 议通过该议案，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

R FE W YOUFA GROUP 中国千万吨级钢管制造企业 股票代码：６０１６８６ (②) 联系电话 :022-28891850 国) 邮政编码 :301606 (☑ 电子信箱 :investor@yfgg.com （◎） 联系地址 : 天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 | | 中国千万吨级钢管制造企业 股票代码：６０１６８６ 友发集团 2024 年 可持续发展报告 ｯ YouFA Group's 2024 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 报告日期: 2025 年 4 月 24 日 天津友发钢管集团股份有限公司 tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd 目 家 | 0 | 关于报告 | 01 | | --- | --- | --- | | O | 董事长致辞 | 03 | | O | | | | | 公司简介 | 05 | | O | 发展历程 | 09 | | O | 组织架构 | 13 | | O | 企业文化 | 14 | | O | 产品介绍 | 15 | | O | 2024 年获得荣誉 | 19 | | O | 参加的行业 ...

一、独立董事的基本情况 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告（祁怀锦） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、 法规及制度的规定和要求，本人祁怀锦作为天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极参加公司董事会 和股东大会，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益以及全体投资 者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2024 年度履职情况汇报如下： （一）个人履历 本人祁怀锦，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、 博士生导师。现任任中央财经大学会计学院硕士生导师、会计学院教授、博士生导师、博士 后联系人、会计学院学术委员会委员、会计学院职称评定委员会委员。兼任多家上市公司独 立董事和审计委员会召集人。曾先后担任中国会计学会理事、中国审计学会理事、中国注册 会计师协会教育培训委员会委员、中国会计准则咨询专家、中国会计学会新领域专业委员会 副主任等职务；2022 年 1 月至今任本公司独立董事。 （二）履职独立性情况说明 经自查 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 本人李奇，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，学士 学历。1994 年至 2000 年任成都无缝钢管厂质检站技术员、副站长；2000 年至 2001 年任攀 钢集团成都无缝钢管有限责任公司质检站站长；2001 年至 2011 年任攀钢集团成都钢铁有限 责任公司标准科科长；2011 年至 2016 年任攀钢集团成都钢钒有限公司技术质量部科长、主 任工程师、副部长；2016 年至今任冶金工业信息标准研究院标准所主管、主任。2024 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）履职独立性情况 经自查，任职公司独立董事期间，本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未 在公司及其附属企业单位除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东附属企业担任任 何职务；本人没有为公司及公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务；除领取独立董事津 贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11713 号 关于天津友发钢管集团股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11713号 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津友发钢管集团股份有限公司（以下 简称"友发集团或公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 友发集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事祁怀锦先生、独立董事李奇先生和独立董事王雪莉女士组成， 其中，审计委员会召集人由具备会计和财务管理相关专业经验的祁怀锦先生担任，符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议的召开情况 报告期内，审计委员会召开了 9 次会议，围绕公司财务报告、关联交易、募集资金的使用、内部控制 制度执行情况进行了监督审核，并依托自身专业知识和职业经验出具专项意见。具体情况如下： （一）2024 年 1 月 15 日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议了如下议案： 1、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》 （二）2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，审议了如下议案： （三）2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，审议了如下议案： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规以及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》等相关规定，报告 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第八次会议的审查意见 独立董事经审查后一致认为：公司本次预计发生的日常关联交易系在平等协 商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产 生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易 的批准程序合法。同意将该议案提交第五届董事会第十六次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事: 祁怀锦 李奇 王雪莉 2025 年 4 月 24 日 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认情况的议案》 独立董事经审查后一致认为：1、上述日常关联交易是在自愿和诚信的原则 下，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格 符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。上述交易对上市 公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被 其控制。 2、上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定， ...