天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告（王雪莉） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、 法规及制度的规定和要求，本人王雪莉作为天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极参加公司董事会 和股东大会，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益以及全体投资 者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王雪莉，女，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年 7 月至 1997 年 8 月任阿城市司法局文员；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任黑龙江省哈尔滨 市宇春律师事务所律师；2001 年 1 月至 2007 年 6 月任天津击水律师事务所业务主任；2007 年 8 月至今任天津行通律师事务所主任、创始人。2024 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）履职独立性情况说明 经自查，任职公司独立董事期间，本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 债券简称：友发转债 | | 债券代码：113058 债券简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"友发集团"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，公司公开发行面值总额人民币 20 亿 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币 1,985,377,358 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 一、报告期内监事会工作情况 报告期内召开了 13 次监事会会议，会议情况如下： （一）2024 年 1 月 8 日召开了第五届监事会第一次会议，审议了如下议案： 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 2、《关于豁免发送监事会会议通知的议案》 （二）2024 年 1 月 19 日召开了第五届监事会第二次会议，审议了如下议案： 1、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》 （三）2024 年 2 月 7 日召开了第五届监事会第三次会议，审议了如下议案： 1、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 （四）2024 年 3 月 22 日召开了第五届监事会第四次会议，审议了如下议案： 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》 （五）2024 年 4 月 18 日召开了第五届监事会第五次会议，审议了如下议案： 1、《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《天津友发钢管集团股份有限 公司章程》等规定和要求，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责， 现将情况报告如下： 天津友发钢管集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业 务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市 公司审计客户 7 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会 议，于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第六次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘立信会计师事 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-050 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（简称"友发集团"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程并办理工商变 更登记的议案》，拟对公司注册资本及营业范围进行变更，同时修订《天津友发钢管集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款并办理工商变更登记，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 （一）回购注销限制性股票引起的注册资本变动情况 3、鉴于公司《激励计划》设定的第三个解除限售期公司层面解除限售比例为 87%，需由公 司回购注销预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票共计 2.60 万股；经公司第五 届董事会第 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司 2024年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定,公司对立信会计师事务 所 2024 年度履职情况评估如下: 一、2024年度会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10.021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名,是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 二、2024年度会计师事务所履职情况 按照《审计业 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"或"友发集团"）董事会严格按照法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会 职权，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项 的决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议。督促公司管理层以"让员工幸福成长、促行业健康发 展"为使命，立足"做全球管道系统专家"的发展愿景，秉承"律己利他、合作进取"的友发精神，坚 持"共赢互利信为本，同心并进徳为先"的核心价值观，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业 务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况回顾 2024 年公司销售各类钢管 1,347.34 万吨，同比减少 0.90% ；实现营业收入 548.22 亿元，同比 减少 10.01%；归属于上市公司股东的净利润 4.25 亿元，同比减少 25.46%；每股收益 0.30，同比减 少 25.00%。 2024 年，我国钢材市场在供需两端均面临较大压力，据国家统计 ...

公司代码：601686 公司简称：友发集团 天津友发钢管集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等要求，结合《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事 关于独立性的自查报告》中关于独立性自查情况的说明，天津友发钢管集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事祁怀锦先生、李奇先生、 王雪莉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查独立董事祁怀锦先生、李奇先生、王雪莉女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 重要内容提示： 一、 说明会类型 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 25 日、2025 年 04 月 29 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》披露公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告。 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日(星期三) 上午 9:30-11:00 会议召开方式：视频直播和网络文字互动 会议召开网址："上证 e 互动之 e 访谈"网络平台（http://sns.sseinfo.com），投资者也 可在会后通过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 天津友发钢管集团股份有限公司 关于举办 2024 年年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会公告 根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者 更加全面、深入的了解公司情况，公司将 ...