天津友发钢管集团股份有限公司 内部审计制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")公司法 人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等等有关法律、法规以 及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二章 机构人员 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露管理办法》）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第六条 董秘办在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料， 按本制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第七条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》及中华人民共和国财政部发布的《企业会 计准则》（包括基本准则与具体准则和应用 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 2025 年 12 月 1 / 9 第一章 总 则 第一条 为了规范天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）期 货和衍生品交易业务，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现稳健经营。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则及 《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相 关的产品、原材料 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责主持战略与 ESG 委员会工作，由公司董 事长担任召集人。 第六条 战略与 ESG 委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工 作细则的规定补足委员人数。 2025 年 12 月 1 / 5 第一章 总 则 第一条 为了适应天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略与可持续发展 提升需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序的科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则及《天津友 发钢管集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本工作细则。 第二条 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 12 月 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则： 1. 坚持效率与公平原则，薪酬与公司规模和业绩相挂钩，与个人履职情况 和能力相匹配，同时兼顾市场薪酬水平。 2. 坚持激励与约束原则，以落实职责为重点，短期激励与长期激励相结合， 建立权责对等，风险与收益相平衡的薪酬分配机制，充分调动工作积极性，增强 公司发展活力。 3. 坚持监管与自律相结合原则，完善薪酬监管体制与收入分配机制，规范 收入分配秩序，促进公司健康发展。 第二章 薪酬管理机构及职责 第四条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬政策，公司董事会负责审议批 准公司高级管理人员的薪酬分配政策。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事和高级管理人员 的考核标准、薪酬政策与方案；负责向董事会提出有关董事和高级管理人员的薪 酬建议；负责具体执行薪酬管理制度并对执行情况进行监督等。 1 / 4 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津友发钢管集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-131 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

关于预计 2026 年度提供及接受担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称 | 序号 | 被担保方 | 简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 | | 2 | 天津友发管道科技有限公司 | 管道科技 | | 3 | 天津市友发德众钢管有限公司 | 友发德众 | | 4 | 天津友发钢管集团销售有限公司 | 销售公司 | | 5 | 天津友发供应链管理有限公司 | 友发供应链 | | 6 | 唐山正元管业有限公司 | 唐山正元 | | 7 | 唐山友发新型建筑器材有限公司 | 唐山友发新型建材 | | 8 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸友发 | | 9 | 陕西友发钢管有限公司 | 陕西友发 | | 10 | 江苏友发钢管有限公司 | 江苏友发 | | 11 | 四川云钢联供应链管理有限公司 | 四川云钢联 | | 12 | 成都云钢联物流有限公司 | 成都云钢联 | | 13 | 云南友发方圆管 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-135 转债代码：113058 转债代码：友发转债 2、可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出预算范围，公 司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。 一、固定资产投资计划概述 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2026 年固定资产 投资计划的议案》，计划 2026 年度安排 155,000.00 万元进行固定资产投资（含土地），本次固定资 产投资计划主要以公司及/或其子公司新建工厂投资固定资产（含土地）以及现存工厂固定资产更新改 造项目为主，优先考虑质量改善、资源接续等项目。具体如下： 重要内容提示： 投资金额：预计 2026 年度天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"或"友发集 团"）固定资产（包括会计科目中的固定资产和无形资产，下同）投资计划 155,000.00 万元。 本次 2026 年度固定资产投资计划，经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会全体委员一致通 过后，提交公司第五届董事会第二十四次会议审议同意。本事项不需提交股东大会审议。本 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2025-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司 2026 年开展期货和衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、期货和衍生品交易概述 1、交易金额：交易期限内，任一时点的交易资金余额即保证金金额上限不超过人民币 70,000 万元。公司董事会授权公司期货和衍生品交易领导小组具体实施相关事宜。 2、资金来源：公司自有资金。 重要内容提示： 交易目的：天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了降低生产经营相关 产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，保障公司稳定生产经营，公司及下属分/子公司拟择机 开展期货和衍生品交易。 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十四次会议审议批准，尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议； 交易期限：授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-132 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2025 年 12 月 10 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买 委托理财产品的资金额度为不超过人民币 25.00 亿元，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 风险提示： 公司本次公告拟购买的理财产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财 产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资 ...