证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-043 债券代码：113058 债券简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"或"友发集团"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》。全体董事、 监事回避表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 2、 本方案执行期限：2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日 3、 薪酬标准 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担 任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11712 号 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是友发集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11712 号 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友 发集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 立信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU L ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | | 转债简称：友发转债 | | 债券代码：113058 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 ...

一、 监事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件和专人送 达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由 监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-041 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》 公司监事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对监事会 2024 年度的工作情况制作了《2024 年度监事会工作报告》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-040 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 17 日通过 电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董 事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》 公司董事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对董事会 2024 年度的工作情况制作了 《2024 年度董事会工作 ...

关于 2024 年年度利润分配方案的公告 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-045 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,466,959,897.66 元，合并报表中期末未分配利 润为人民币 2,955,163,921.77 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本， 不送红股。截至 2025 年 4 月 22 日，公司总股本 1,433,707,000 股（其中公司回购账户 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次利润分配不进行 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司关于 关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届 董事会第十六次会议审议通过了《关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公 司<"共赢一号"股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<"共赢一号"股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11710 号 天津友发钢管集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 一、 审计意见 我们审计了天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称友发集团） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了友发集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于友发集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 债券代码：113058 转债简称：友发转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 "共赢一号"股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | 4 | | --- | --- | | D | N | | V | 2 | | （二）咨询方式 12 | | --- | | 上市公司、公司、友发集团 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 天津友发钢管集团股份有限公司"共赢一号"股票期权 | | | | 激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就事 | | | | 项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司"共赢一号"股票期权 | | | | 激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司根据本激励计 ...

东兴证券股份有限公司 二、募集资金管理情况 ···· 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采取专户存储管理,2022年4 月 7 日,公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行 天津分行签署了《募集资金三方监管协议》; 2022年 4 月 28 日,公司与唐山友 发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份 -1 有限公司丰南支行签署了《募集资金四方监管协议》。 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为天津 友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")2022年度公开 发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 ...