（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，友发集团发布公告称，公司于2025年12月10日召开了第五届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于2025年三季度利润分配方案的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，友发集团发布公告称，公司董事会于2025年12月10日召开了第五届董事 会第二十四次会议，审议通过了《关于预计2026年度提供与接受担保额度的议案》。为满足公司及下属 子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子公司2026年度拟提供合计不超过1，666，300.00万元 的担保。 ...

截至发稿，友发集团市值为95亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，友发集团的营业收入构成为：金属制品行业占比91.62%，其他业务占比8.38%。 每经AI快讯，友发集团（SH 601686，收盘价：6.43元）12月10日晚间发布公告称，公司第五届第二十 四次董事会会议于2025年12月10日以现场及视频方式召开。会议审议了《关于取消监事会的议案》等文 件。 ...

截至发稿，友发集团市值为95亿元。 每经AI快讯，友发集团（SH 601686，收盘价：6.43元）12月10日晚间发布公告称，2025年12月10日， 公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，投资金 额为不超过25亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 2024年1至12月份，友发集团的营业收入构成为：金属制品行业占比91.62%，其他业务占比8.38%。 （记者 王瀚黎） ...

天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2025 年 12 月 第一条 为进一步完善天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和 民主性，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天 津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）及其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2025 年 12 月 （一）具有较丰富的行业理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌 握国家有关政策、法律、法规； 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")经理人员的行为， 确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件和《天津友发钢管集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 本细则适用于总经理及其他高级管理人员。 本细则所称高级管理人员是指公司 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司总经理的任职资格应符合下列条件： （四）诚 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | | 股东 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董事 24 | | | 第二节 | | 董事会 27 | | | 第三节 | | 独立董事 32 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | ...

第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已 经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定的时间 内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定的方式向社会公众公布，并按规定程 序送达证券交易所和证券监管部门。 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书是信息披露的主要 责任人。董事会秘书应按有关法律法规、公司章程的规定以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的要求促使公司董事会及 时、正确履行信息披露义务。 信息披露管理制度 2025 年 12 月 天津友发钢管集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司 "）及与公 司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《天 津友发钢 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为完善天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上 市公司治理准则》及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制是指股东会选举董事时，有表决权的股东 所持每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权，股东拥有的表决权总数等于该 股东持有的股份数与应选董事总人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本细则适用于公司选举或变更两名以上的董事的议案。在股东会上 拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用 累积投票制。公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 1 / 7 第一章 总 则 第一条 为强化天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 有效防范和控制风险，实现稳健经营，根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则及《天津友发钢管集 团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本细则。 董事会审计委员会工作细则 2025 年 12 月 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司（含分公司、全资子公司、控股子公司）财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 ...