| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于调整"共赢一号"股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届 董事会第五次会议审议通过了《关于调整"共赢一号"股票期权激励计划行权价格的议案》， 现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司< "共赢一号"股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<"共赢一号"股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 8 月 25 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11229 号 天津友发钢管集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-131 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11229 号 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称友发集团） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"或"友发集团"）董事会严格按照法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会 职权，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项 的决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议。督促公司管理层以"让员工幸福成长、促行业健康发 展"为使命，立足"做全球管道系统专家"的发展愿景，秉承"律己利他、合作进取"的友发精神，坚持 "共赢互利信为本，同心并进徳为先"的核心价值观，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务 健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况回顾 （一）经营情况 2023 年公司销售各类钢管 1,359.64 万吨，同比下降 0.26%；实现营业收入 609.18 亿元，同比 下降 9.56%；归属于上市公司股东的净利润 5.70 亿元，同比增长 91.85%；每股收益 0.40 元，同比 增长 90.48%。 2023 年，国际形势动荡，国内需求放缓。在这 ...

证券代码:601686 债券代码:113058 天津友发钢管集团股份有限公司 "共赢一号"股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2024年4月 2 / 12 一、释义 证券简称:友发集团 转债简称:友发转债 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 | | 1 | | --- | --- | | | S | | œ | 1 | | 一 路V 二十二 六 · 一 | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 . | | 四、股票期权激励计划授权与批准 . | | 五、独立财务顾问意见 . | | (一)第一个行权期行权条件成就情况 | | (二)本次行权的具体情况 . .. | | 六、备查文件及咨询方式 .. | | (一)备查文件 | | (二) 咨询方式 . .. | 本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: | 上市公司、公司、友发集 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司(含分、于公司) | | --- | --- | --- | | ल | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-058 债券代码：113058 债券简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2023 年度关联交易确认情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2022 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联 交易内容和额度的议案》，关联董事已回避表决，公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可 意见和同意的独立意见，并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。 2023 年 04 月 19 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增关联方及预计 2023 年新增日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前 认可意见和同意的独立意见，并提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。 2023 年 07 月 24 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于补充确认及预计新增日 常关联交易的议案》，关联董事已回 ...

独立董事关于公司 2023年度对外担保情况的专项说明及独立意见 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等的相关要求,我们作为天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司"）的独立董事,对公司 2023年度对外担保情况进行了核查, 发表如下专项说明及独立意见: 天津友发钢管集团股份有限公司 4 月 18 2024年 日 (本页无正文,为《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度对 外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页 ) 4 月 18 日 2024年 (本页无正文,为《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度对 外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页) 1、截至 2023年 12 月 31 日,公司及子公司对外担保余额为人民币 0万元, 公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保余额为 415,636.16 万元,占公司最近 一期经审计净资产53.96%,除此之外公司无其他对外担保事项。公司对外担保均按 照相关法律法规、《公 ...

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-063 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届 董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 （二）2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-053 债券代码：113058 转债简称：友发转债 第五届监事会第五次会议决议公告 天津友发钢管集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件和专人送达 的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监 事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》 公司监事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对监事会 2023 年度的工作情况制作了《2023 年度监事会工作报告》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等要求，结合《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事 关于独立性的自查报告》中关于独立性自查情况的说明，天津友发钢管集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事祁怀锦、李奇、王雪莉、 陈雷鸣（离任）、吕峰（离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查独立董事祁怀锦、李奇、王雪莉、陈雷鸣（离任）、吕峰（离任）的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮 件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-052 债券代码：113058 转债简称：友发转债 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》 公司董事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对董事会 2023 年度的工作情况制作了 《2023 年度董事会工作报告》。 议 ...