第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届监事会第三次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮件和专人送达 的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监 事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用部分自 有资金进行证券投资，有利于提高自有资金的使用效率。公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金进行证券投资。 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-026 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 证券投资管理制度 2024 年 2 月 1 / 5 第一章 总 则 第一条 为规范天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券 投资行为，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现稳健经营。根据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《天津友发 钢管集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在相关规则允许的情况下，在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市 场投资有价证券的行为，包括但不限于参与新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 第三条 公司进行证券投资，应当严格履行本制度规定的决策程序、报告制 度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第四条 本制度适用于公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司、分公 司（下称"分/子公司"）。公司分/子公司拟进行证券投资的，须严格根据公司 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-027 债券代码：113058 转债简称：友发转债 投资金额：以不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金进行证券投资，在该额度 内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次 预计投资额度范围内。 审议程序：公司于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行证券投资的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在 较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、投资概述 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，董事会同意 公司使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投 资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资 额度范围内。 天津友发钢管集团股份有限公司 关于使用部分自有资金进行证券投资的公告 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-025 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮 件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于制定<天津友发钢管集团股份有限公司证券投资管理制度>的议案》 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 为了规范公司证券投资行为，加强管理和监督，有 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室 天津友发钢管集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 相结合的方式 网络投票起止 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市公司发展 理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司采取以下措 施，切实推动"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包括： 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-024 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及实际控制人 自愿承诺不减持公司股份的公告 一、 聚焦主营业务，强化核心竞争力 （一）夯实主营业务 公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，2006 年至 2022 年期间已连续 17 年焊 接钢管产销量全国第一（2023 年全国焊接钢管产量排名正在由行业协会整理分析），目前已连续 18 年位列中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强。公司坚定不移地落实十年发展战略和"友 发 2025"中期规划，规范运作、稳健经营，克服市场环境与产品需求变化带来的 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-023 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人李茂津先生、 陈克春先生、刘振东先生持有公司股份 387,264,000 股，占公司总股本比例为 27.08%；累计质 押公司股份 121,373,400 股，占其持有公司股份总数的 31.34%，占公司总股本的 8.49%。本次质 押后，上述控股股东、实际控制人累计质押公司股份 83,250,000 股，占其持有公司股份总数的 21.50%，占公司总股本的 5.82%。 一、上市公司股份解除质押情况 公司于 2024 年 2 月 5 日收到控股股东、实际控制人李茂津先生、陈克春先生、刘振东先生通 知，将其质押于信银理财有限责任公司的 38,123,400 股（其中：李茂津 22,968,500 股 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-021 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称 | 序号 | 被担保方 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司 | | 2 | 天津友发管道科技有限公司 | 管道科技 | | 3 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸友发 | | 4 | 陕西友发钢管有限公司 | 陕西友发 | | 5 | 天津市友发德众钢管有限公司 | 友发德众 | 担保人名称 | 序号 | 担保方 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 | | 2 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸友发 | | 3 | 天津友发供应链管理有限公司 | 友发供应链 | 公司于 2024 年 1 月 8 日召 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-022 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司以自有资产抵/质押担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 抵押人名称 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第四十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年 度提供与接受担保额度的议案》，同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司之间提供的担保总 额合计不超过 1,586,918.00 万元，其中新增的担保为不超过 613,500.00 万元，其余为存量贷款续担保。 公司 2024 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内， 上述担保总额可在公司与子（孙）公司之间调剂。如 2024 年度发生新设、收购等情形成为公司子（孙） 公司，该等新设立或收购子（孙）公司的担保，也 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开第四届董事 会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司用自有资金以集中竞价交易方式回购股份。回购股份金额不低于人民币 10,000 万元（含） 且不超过人民币 20,000 万元（含），其中：拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低 于人民币 3,333 万元（含），且不超过人民币 6,667 万元（含）；拟用于可转债转股的回购金 额不低于人民币 6,667 万元（含），且不超过人民币 13,333 万元（含）。回购价格不超过 9.57 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日 ...