证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-045 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（简称"友发集团"、"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同时修订《天津友发钢管集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款并办理工商备案登记，该议案尚需提 交 2024 年第三次临时股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、公司章程修改情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司业务实际情 况，拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 2024 年 3 月 1 / 5 第一章 总 则 第一条 为了适应天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略 与可持续发展提升需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序的科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和 公司治理（以下简称"ESG"）工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则及《天津友发钢管集团股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策及环境、社会和公司治理（ESG）工作进行 研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由董事长和其他两名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委 ...

2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第五届董 事会第四次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将相 关事项说明如下： 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-039 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司关于调整 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 （二）2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-038 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件和专人送 达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由 监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经审核，监事会认为：由于公司实施了 2023 年前三季度权益分派，根据《公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）》对限制性股票回购价格进行相应的调整，2021 年限制性股票激励计划 回购价格由 6.68 元/股调整为 6.38 元/股。上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《激励计划》 的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为了规范天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规及《天津友 发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第七条 公司除对全资子公司、控股子公司的担保事项外，其他担保事项 须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应具有实际承担能力。 第 1页 第二章 对外担保及管理 第一节 担保对象 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产 或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司对子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、天津友发钢管集团股份有限公司 (以下简称"公司")《公司章程》及《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事 管理制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,于 2024年3月 22 日上午 以现场结合视频方式召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议,会议通知 已提前3日发出,会议应当独立董事3人,实到独立董事3人,全体独立董事推 举祁怀锦先生主持会议。本次会议审议了如下议案并就审议事项发表如下审查意 见: 一、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易的议案》 独立董事经审查后一致认为:公司本次预计发生的日常关联交易系在平等协 商的基础上进行的,属于公司正常经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产 生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形;公司已建立了必要的关联交易决策制度,关联交易 的批准程序合法。同意将该议案提交第五届董事会第四次会议审议,关联董事需 回避表决。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易 确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算， 不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关 于新增 2024 年度日常关联交易的议案》，认为公司关于本次预计发生的日常关联交易系在平等协 商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交 易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公 司已建立了 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 募集资金管理办法 2024 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为规范天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称《上市规则》)和《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将募集资金存储、使 用和管理的内部控制制度及时报上海证 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-042 债券代码：113058 债券简称：友发转债 二、募集资金使用情况 根据公司公开发行可转换公司债券《募集说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟 投资项目如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸 镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目 | 320,000.00 | 145,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 55,000.00 | 55,000.00 | | | 合计 | 375,000.00 | 200,000.00 | 三、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正 常进行的前提下，公司拟使用不超过 26,300.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过十二个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集 资金投向的行为，不会改变募集资金用途， ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-043 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司 2024 年开展衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：期货、期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具 投资金额：不超过人民币 7.00 亿元 履行的审议程序：公司第五届董事会第四次会议审议批准，尚需提交公司 2024 年第三次临 时股东大会审议； 特别风险提示：衍生品交易存在市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会 第四次会议，审议通过了《关于修订公司<期货和衍生品交易业务管理制度>的议案》及《关于公司 2024 年开展衍生品交易业务的议案》，为规避大宗商品价格波动风险，公司及所属分/子公司拟使用 不超过 7.00 亿元人民币，利用期货、期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具开展衍生品交易 业务，交易期限自本议 ...