Core Viewpoint - Shanghai Electric announced the resignation of Xu Jianxin as an independent non-executive director after serving for nearly six years, and the nomination of Chen Xinyuan as a candidate for the independent non-executive director of the fifth board of directors [1] Group 1 - Xu Jianxin has served as an independent non-executive director since November 14, 2019, and will no longer hold this position along with other committee roles [1] - Chen Xinyuan is proposed to be appointed as an independent non-executive director, with his term starting from the date of approval by the shareholders' meeting until the end of the fifth board's term [1] - Upon formal appointment, Chen Xinyuan will also take on roles in various committees including the strategic committee, audit committee, nomination committee, and remuneration committee [1]

上海电气集团股份有限公司 内部审计管理制度 第三条 本制度所称的内部审计，是指集团内部审计机构和 人员，对集团及下属各企业的财务收支、经济活动、内部控制和 风险管理，实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进企业完 善治理、提升价值、实现目标。 第二章 内部审计领导体制 第四条 集团建立健全党委、董事会直接领导下的内部审计 领导体制。集团党委书记、董事长分管集团内部审计工作，是内 部审计工作第一责任人。集团建立总审计师机制，协助集团党委、 董事会管理内部审计工作。 第五条 集团党委全面领导内部审计工作，定期或不定期召 开会议听取报告、研究内部审计重大事项，加强对内部审计领域 重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落实。 第六条 集团董事会负责决定内部审计机构的设置，批准内 部审计重要管理制度、中长期规划、年度审计计划和重要审计报 告，审议集团内部审计工作报告并考核、评价内部审计工作，督 促管理层保障内部审计履行职责所必要的权限、人员配置及工作 经费。 第七条 集团董事会下设审核委员会，负责监督和评估内部 审计工作，指导和监督内部审计制度的建立和实施，审阅集团年 度内部审计工作计划及督促计划的实施，指导内部审计机构有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 以下爲上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。 上海電氣集團股份有限公司 二零二五年十月三十日 於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先 生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；本公司獨立非執行董 事為徐建新博士、劉運宏博士及杜朝輝博士。 Shanghai Electric Group Company Limited 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 海外監管公告 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-059 上海电气集团股份有限公司 关于控股子公司提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 内德控股有限公司（Nedfast ...

Core Viewpoint - Shanghai Electric (02727) reported a year-on-year increase in revenue and net profit for the first nine months of 2025, indicating positive financial performance [1] Financial Performance - The total operating revenue for the group reached 82.276 billion RMB, representing a year-on-year increase of 7.42% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 1.065 billion RMB, showing an increase of 8.48% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.068 RMB [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Electric Group Company Limited 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 海外監管公告 以下爲上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。 上海電氣集團股份有限公司 二零二五年十月三十日 於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先 生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；本公司獨立非執行董 事為徐建新博士、劉運宏博士及杜朝輝博士。 因任职期满，同意徐建新先生不再担任公司独立董事、战略委员 会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员 的职务。徐建新先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职 责至公司股东会选举产生新任独立董事之日止。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-055 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百一十五次会议决议公告 本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號: 02727） 自願性公告 召開 2025 年第三季度業績說明會 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條由上海電氣集團股份有限公司 （「本公司」）作出。 本公司已於 2025 年 10 月 30 日披露《上海電氣 2025 年第三季度報告》，為便於廣大投資者更全 面、深入地瞭解本公司 2025 年前三季度經營成果、財務狀況，本公司計劃於 2025 年 11 月 11日舉 行 2025 年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。 一、說明會類型 本次投資者說明會以網絡互動形式召開，本公司將針對 2025 年前三季度的經營成果及財務指標的 具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的 ...

Core Viewpoint - Shanghai Electric reported a revenue increase of 4.73% year-on-year for Q3 2025, with a net profit growth of 12.58% [1] Financial Performance - Q3 2025 revenue reached 27.78 billion yuan, with a net profit of 245 million yuan and basic earnings per share of 0.016 yuan [1] - For the first three quarters of 2025, total revenue was 81.789 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 7.50%, while net profit increased by 8.48% to 1.065 billion yuan [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 公告 獨立非執行董事辭任及提名獨立非執行董事候選人 上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於2025年10月30日 召開會議，審議同意獨立非執行董事辭任及提名獨立非執行董事候選人事宜。董事會僅此宣佈： 獨立非執行董事辭任 徐博士在任期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司董事會對徐博士為本公司發展作出的貢獻表示誠摯的感 謝與敬意。 提名獨立非執行董事候選人 同意提名陳信元博士（「陳博士」）為本公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自股東會 審議通過之日起至第五屆董事會履職屆滿之日止。同意陳博士正式任職本公司獨立非執行董事後擔任 戰略委員會委員、審核委員會主席及委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員的職務 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 持續關連交易 於二零二五年十月三十日，本公司附屬公司上海三菱電梯與MESMEE訂立MESMEE採購框架協 議，據此，上海三菱電梯將向MESMEE採購電梯產品和相關服務。 由於MESMEE為上市規則第14A章所界定本公司的關連人士，MESMEE採購框架協議及其項下 擬進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。MESMEE採購框架協議項下 交易的最高適用百份比率將高於上市規則第14A章所載的1%但小於5%，訂立MESMEE採購框架 協議及該等交易僅須遵守上市規則第14A章有關申報、公告及年度審核的規定，但獲豁免遵守 通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。 二零二五年十月三十日，董事會（包括獨立非執行董事）已批准MESMEE採購框架協議及 MESMEE採購框架協議項下擬進行之交易，獨立非執行董事亦確認該交易乃按一般商 ...

SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：02727） 2025 年第三季度報告 根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關法律法規，上海電氣集團股份有限 公司（「本公司」）須披露季報。 本公告是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見香 港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第 13.09(2)和第 13.10B 條 的要求發佈。 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司按照中國企業會計準則編制截至 2025 年 9 月 30 日止九個月的業績。本業績未經審計但已經本公司審核委員會審閱。 本公告是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市 規則）及上市規則第 13 ...